截至2025年6月5日收盘，珍宝岛(603567)报收于11.43元，下跌0.61%，换手率0.52%，成交量4.84万手，成交额5567.94万元。
6月5日，珍宝岛的资金流向显示，主力资金净流出238.95万元；游资资金净流入399.72万元；散户资金净流出160.77万元。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2025年6月4日召开，会议审议通过以下三项议案：1. 审议通过《关于减少注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。2. 审议通过《关于修订、废止公司部分治理制度的议案》，部分制度尚需提交2024年年度股东大会审议。3. 审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》，公司定于2025年6月25日召开2024年年度股东大会。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届监事会第十九次会议于2025年6月4日召开，会议审议通过《关于减少注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司将于2025年6月25日14点召开2024年年度股东大会，会议地点为哈尔滨市平房开发区烟台一路8号。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议多项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告等。
公司因回购注销部分离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，注册资本将由941140609元变更为940372519元。为进一步完善公司治理结构，公司取消监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接。修订后的《公司章程》主要内容包括：股东大会改为股东会，公司法定代表人辞任时需在30日内确定新的法定代表人，公司不得为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，特殊情况除外。此外，公司还修订或废止了多项公司治理制度。
该制度旨在规范董事离职程序，确保公司治理结构稳定，维护公司及股东权益。制度适用全体董事，包括任期届满、辞任、被解除职务等情况。董事离职管理遵循合法合规、公开透明、平稳过渡和保护股东权益原则。
该制度适用于公司和其他信息披露义务人在定期报告、临时报告中豁免披露中国证监会和上海证券交易所规定或要求披露的内容。公司应真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或豁免披露规避义务、误导投资者或实施违法行为。
审计委员会是董事会下设专门工作机构，负责内外部审计沟通、监督和核查工作，促进公司建立有效内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，至少一名为专业会计人士。
该制度旨在进一步完善公司法人治理结构，促进规范运作。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，需认真履行职责，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。
规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会有效履行职责。董事会每年至少召开两次定期会议，上下半年各一次。临时会议可在特定情形下召开，如代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或董事长提议等。
章程旨在维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为。公司成立于2015年4月2日，注册资本为940,372,519元，注册地址位于黑龙江省鸡西市虎林市虎林镇红星街72号。经营范围涵盖药品生产、销售、医用口罩生产、医疗器械生产等。
规则旨在规范公司行为，确保股东会依法行使职权。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，须在上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会在特定情形下召开。
该制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等。公司信息披露事务由董事会办公室负责，董事长为第一责任人，董事会秘书为主要责任人。信息披露内容包括定期报告和临时报告。
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