股市必读：水星家纺（603365）6月4日主力资金净流出33.76万元

截至2025年6月4日收盘，水星家纺(603365)报收于21.19元，上涨5.9%，换手率2.22%，成交量5.74万手，成交额1.17亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：6月4日，水星家纺主力资金净流出33.76万元，游资资金净流入161.68万元，散户资金净流出127.93万元。
• 公司公告汇总：水星家纺第五届董事会第二十一次会议审议通过了关于公司董事会换届选举的议案，提名多位董事候选人，并审议通过多项议案，包括修订《公司章程》等，相关议案将提交2025年第一次临时股东大会审议。
• 公司公告汇总：水星家纺第五届监事会第十九次会议审议通过了关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，以及修订、新增或废止部分公司管理制度的议案，相关议案将提交2025年第一次临时股东大会审议。
• 公司公告汇总：水星家纺将于2025年6月19日召开第一次临时股东大会，审议多项议案，包括第六届董事会董事薪酬方案、修订《公司章程》等。

交易信息汇总

6月4日，水星家纺的资金流向情况如下：- 主力资金净流出33.76万元；- 游资资金净流入161.68万元；- 散户资金净流出127.93万元。

公司公告汇总

第五届董事会第二十一次会议决议公告

• 会议时间：2025年6月3日
• 参会董事：应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名
• 主持人：董事长李裕陆先生
• 审议通过议案：
• 关于公司董事会换届选举的议案，提名李裕陆先生、李来斌先生、李道想先生、李裕高先生、李丽君女士为第六届董事会非独立董事候选人，吴忠生先生、王弟海先生、杨宏芹女士为独立董事候选人。
• 关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案，非独立董事年薪由基本年薪60万元与年终奖金组成，独立董事固定年薪为9.6万元，全体董事回避表决。
• 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。
• 修订、新增或废止部分公司管理制度的议案，以上议案均需提交2025年第一次临时股东大会审议。
• 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案，拟定于2025年6月19日召开，审议5项议案。

第五届监事会第十九次会议决议公告

• 会议时间：2025年6月3日
• 参会监事：应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名
• 主持人：监事会主席孟媛媛女士
• 审议通过议案：
• 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，具体内容详见指定媒体披露的公告（公告编号：2025-022），该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。
• 关于修订、新增或废止部分公司管理制度的议案，具体内容详见同上公告，部分管理制度需提交2025年第一次临时股东大会审议。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

• 召开日期：2025年6月19日
• 召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
• 现场会议地点：上海市奉贤区沪杭公路1487号公司5楼会议室
• 网络投票时间：2025年6月19日的交易时间段
• 审议议案：
• 关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案
• 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
• 关于修订、新增或废止部分公司管理制度的议案
• 关于选举董事的议案
• 关于选举独立董事的议案
• 股权登记日：2025年6月13日
• 登记时间：2025年6月17日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00
• 登记地点：上海市奉贤区沪杭公路1487号2楼董事会秘书办公室
• 会议联系方式：
• 联系电话：021-57435982
• 传真：021-57435966
• 电子邮箱：sxjf@shuixing.com

独立董事候选人声明

• 吴忠生：同意由公司董事会提名为第六届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，拥有5年以上法律、经济、财务、管理等领域工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。
• 杨宏芹：同意由公司董事会提名为第六届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，拥有5年以上法律、经济、财务、管理等方面的工作经验，并已参加培训取得证券交易所认可的培训证明。
• 王弟海：同意由公司董事会提名为第六届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，拥有5年以上法律、经济、财务、管理等方面的工作经验，并已参加培训取得证券交易所认可的培训证明。

关于修订《公司章程》及修订、新增或废止部分制度的公告

• 修订内容：
• “股东大会”改为“股东会”
• 公司章程中的阿拉伯数字改为文字表述
• 删除“监事”“监事会”相关描述，公司不再设置监事会
• 新增董事离职管理制度和信息披露暂缓与豁免管理制度
• 废止监事会议事规则
• 增加关于控股股东、实际控制人的规定
• 明确股东会、董事会的职权和议事规则
• 调整董事、高级管理人员的任职条件和义务
• 完善利润分配政策和内部审计制度
• 修订后的《公司章程》及部分公司管理制度全文：在上海证券交易所网站披露
• 审议情况：本次修订尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并授权董事会或经营层办理工商变更相关事宜

其他制度修订

• 重大信息内部报告制度
• 对外信息报送和使用管理制度
• 董事离职管理制度
• 会计师事务所选聘制度
• 股东会议事规则
• 董事会审计委员会议事规则
• 董事会议事规则
• 敏感信息排查管理制度
• 内幕信息知情人登记管理制度
• 信息披露暂缓与豁免管理制度
• 关联交易决策制度
• 中小投资者单独计票机制实施细则
• 年报信息披露重大差错责任追究制度
• 信息披露管理制度
• 内部审计制度
• 投资者关系管理制度
• 董事会薪酬与考核委员会议事规则
• 媒体采访和投资者调研接待办法
• 对外担保管理制度
• 员工购房借款管理制度
• 投资理财管理制度
• 独立董事工作制度
• 董事和高级管理人员薪酬管理制度

以上为水星家纺2025年6月4日的每日必读内容。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。