截至2025年6月4日收盘，老凤祥(600612)报收于53.75元，上涨1.61%，换手率1.11%，成交量3.53万手，成交额1.87亿元。
投资者： 公司号称拥有业内最多工艺美术大师,其中国家级10人,市级12人,获奖300余项,部分作品被国内外多家博物馆收藏,为什么门店里看到的都是毫无特色的同质化产品?公司做不出老铺黄金那样精致的设计和工艺吗?为啥连网站产品图片的拍摄质量都差很远?
董秘： 感谢你的关注。近年来，公司牢牢把握国潮新品增长点，通过对消费者需求、偏好、习惯变化的研究，深挖品牌文化内涵，精耕创新研发，不断延伸和丰富原创设计精品。一方面，精选新品主题，持续加强老凤祥原创产品的研发、焕新。另一方面，进一步加强与知名IP联名跨界合作，同时紧跟国潮时尚趋势，设计开发具有鲜明IP标识的特色产品，推进自有产品IP化新发展模式。为进一步提高营销能力，公司还开设了“老凤祥”、“老凤祥上海会员服务号”、“老凤祥东莞珠宝创意生产基地”、“老凤祥海南黄金珠宝时尚创意中心”等微信公众号，消费者可以点击链接查看需要的信息，包括公司推出的新产品信息。我们也将继续丰富老凤祥珍品私洽中心的产品、品牌、文化、消费新场景的展示功能，制定特色服务，精准服务高端客群，提升销售能级。谢谢。
投资者： 请问贵公司股价连续下跌，在基本面还不错的情况下，为什么从来不进行回购注销业务用来维持股价平稳
董秘： 感谢你的关注。公司根据中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》的要求，依法合规开展市值管理工作。目前没有股份回购注销计划。谢谢
投资者： 董秘您好！请问贵公司是否已经部署了DeepSeek？如果已经部署了，请问主要应用于哪些具体的业务？公司接入DeepSeek有哪些成本、收益方面的考量？如果公司计划在未来再进行部署，计划将DeepSeek应用于什么具体的业务呢？我们投资者非常期待您的回复，谢谢！
董秘： 感谢您的关注。公司目前没有部署DeepSeek。谢谢
投资者： 请问老凤祥官网为何一直处于维护中？预计什么时候恢复？
董秘： 感谢您的关注。请查看网站：laofengxiang.com，有关内容在持续更新中，谢谢。
6月4日，老凤祥的资金流向如下：- 主力资金净流入164.94万元；- 游资资金净流入1864.97万元；- 散户资金净流出2029.91万元。
老凤祥股份有限公司于2025年6月3日召开了第十一届董事会第十六次（临时）会议，会议审议通过了以下议案：1. 关于取消公司监事会并修订《公司章程》部分条款的议案。根据新《公司法》及相关法规，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，增设职工董事，《公司监事会议事规则》等制度废止，并修订《公司章程》及其附件。该议案需提交2024年年度股东大会审议批准。2. 关于修订《公司股东会议事规则》部分条款的议案，需提交2024年年度股东大会审议批准。3. 关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的议案，需提交2024年年度股东大会审议批准。4. 关于修订《公司董事会审计委员会实施细则》部分条款的议案。5. 关于制定《公司董事离职管理制度》的议案。6. 关于召开2024年年度股东大会的议案。
老凤祥股份有限公司第十一届监事会第十六次（临时）会议于2025年6月3日召开，会议审议通过了《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉部分条款的议案》。根据新《公司法》、中国证监会相关过渡期安排及《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使新《公司法》规定的监事会职权，并增设职工董事。《公司监事会议事规则》等相关制度将废止，《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》亦将作相应修订。上述修订及监事会取消、相关制度废止将在股东大会审议批准后生效。
老凤祥股份有限公司将于2025年6月26日13点30分在上海青松城大酒店四楼百花厅召开2024年年度股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同一天的9:15-15:00。会议将审议多项议案，包括公司2024年度董事会工作报告、年度报告、财务决算和2025年度财务预算报告、利润分配预案、2025年度中期分红安排、续聘立信会计师事务所、为控股子公司提供担保额度、董事监事高管薪酬情况、独立董事述职报告、购买董监高责任险、取消公司监事会并修订公司章程部分条款等。
老凤祥股份有限公司董事会议事规则旨在健全和规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策水平，确保公司生产经营和管理工作顺利进行。规则依据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程制定。董事会是公司经营管理的决策机构，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会负责并接受监督。董事应忠诚守信、勤勉尽责，维护公司和股东利益。董事由九名成员组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事，任期三年，可连选连任。董事会有权决定公司经营计划、投资方案、利润分配、资本变更等重大事项，并设立审计、战略、提名、薪酬与考核委员会等专门委员会。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可根据特定情况召开。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及关联交易时，关联董事应回避表决。董事会秘书负责会议筹备、记录和信息披露等事宜。
老凤祥股份有限公司根据相关法律法规对公司股东会议事规则进行了修订，并提交股东大会审议批准。主要修订内容包括：将原议事规则名称改为《老凤祥股份有限公司股东会议事规则》，并将“股东大会”统一修订为“股东会”，阿拉伯数字统一修订为中文数字。具体修订内容涉及多个条款，例如：股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情形下两个月内召开；独立董事、审计委员会及持有公司百分之十以上股份的股东有权提议召开临时股东会；股东会通知和补充通知应充分披露提案内容及相关资料；股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时应对中小投资者的表决单独计票并披露；股东会决议分为普通决议和特别决议，特别决议需三分之二以上通过；股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年；股东会决议内容违反法律、行政法规的无效，股东可在六十日内请求法院撤销。
老凤祥股份有限公司章程（2025年修订）主要内容包括公司基本信息、经营宗旨和范围、股份、股东和股东会、董事和董事会、高级管理人员、党的建设工作、财务会计制度、利润分配和审计、通知和公告、合并分立增资减资解散和清算、章程修改等。公司注册资本为人民币52311.7764万元，经营范围涵盖金银制品、珠宝、钻石及相关产品及设备等。章程明确了股东权利义务、股东会职权、董事会组成及职权、董事和高级管理人员的任职条件及职责。公司利润分配政策强调合理回报股东，保持政策连续性和稳定性，优先采取现金分红方式。公司实行内部审计制度，确保业务活动、风险管理、内部控制和财务信息的监督检查。章程还规定了公司合并、分立、增资、减资、解散和清算的程序及要求。
老凤祥股份有限公司根据相关法律法规对公司董事会议事规则部分条款进行了修订，并提请公司股东大会批准后施行。主要修订内容包括：董事会接受公司股东会而非监事会的监督；董事会由九名董事组成，新增一名职工代表董事；调整了不得担任公司董事的情形；非职工代表董事由股东会选举或更换，职工代表董事由职工民主选举；股东会选举非职工代表董事时采用累积投票制；非职工代表董事候选人名单由董事会提名委员会审核并提交股东会决议，职工代表董事由职工选举产生；增加或减少董事会成员由股东会决定；充分披露董事候选人详细资料；董事会行使的职权中“股东大会”改为“股东会”；董事会设立的专门委员会中，审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的董事组成，且职工代表董事可以成为成员；董事会临时会议召集情形中增加董事会审计委员会提议；董事对表决事项的责任不因委托其他董事出席而免除；出席会议的董事、高级管理人员及其他参会人员对会议内容负有保密责任；董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行；对于需要独立董事专门会议审议的提案，会议主持人应在讨论前请独立董事宣读审议情况。
老凤祥股份有限公司制定了董事离职管理制度，旨在规范董事离职程序，确保公司治理结构稳定，维护公司及股东合法权益。该制度适用于董事因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。制度强调合法合规、公开透明、平稳过渡和保护股东权益的原则。董事辞职需提交书面报告，辞职自公司收到报告之日起生效。若辞职导致董事会成员低于法定人数等情况，原董事需继续履职至新董事就任。公司应在2个交易日内披露辞职情况，并在60日内完成补选。担任法定代表人的董事辞任，公司应在30日内确定新的法定代表人。被解除职务的董事，股东会需审议并由过半数表决通过，董事有权申辩。无正当理由解任董事，公司需考虑赔偿。离职董事应在2个交易日内申报个人信息，5日内完成工作交接，继续履行公开承诺，不得干扰公司经营，承担忠实义务和保密义务。离职董事因违反相关规定给公司造成损失的，公司有权要求赔偿，涉及犯罪的将移送司法机关。董事离职后6个月内不得转让公司股份，持股变动需遵守相关规定。本制度同样适用于公司高级管理人员。
老凤祥股份有限公司董事会审计委员会实施细则（2025年6月修订），旨在完善公司法人治理结构，规范审计委员会运作。审计委员会是董事会下设的专门委员会，负责内外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责并向其报告工作。委员会成员由三至五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中至少一名为会计专业人士的独立董事，且独立董事过半数并担任主任委员。委员会主要职责包括监督评估内外部审计工作、审核财务信息及其披露、监督评估内部控制等。审计委员会需对公司财务报告的真实性、准确性和完整性提出意见，评估内部控制有效性，协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通。委员会会议分为定期和临时会议，每季度至少召开一次，会议决议需经全体委员过半数通过。公司须披露审计委员会的人员构成、专业背景及履职情况。本实施细则自董事会审议通过之日起执行。
老凤祥股份有限公司股东会议事规则（尚需公司股东大会审议）。规则旨在规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》制定。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会在特定情况下召开。公司应聘请律师对会议的召集、召开程序等出具法律意见并公告。股东会的召开应坚持朴素从简原则，不得给予额外利益。股东会的提案应符合法律、行政法规和《公司章程》规定，召集人应在规定时间内发出通知。股东会应设置会场，以现场会议形式召开，并提供网络或其他方式为股东参会提供便利。股东会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需过半数通过，特别决议需三分之二以上通过。规则还规定了股东会的提案与通知、召开与表决等内容。规则经股东会审议批准后实施，修订权属股东会，解释权属公司董事会。
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