股市必读：珍宝岛（603567）6月4日董秘有最新回复

截至2025年6月4日收盘，珍宝岛(603567)报收于11.5元，下跌0.26%，换手率0.54%，成交量5.08万手，成交额5831.11万元。

董秘最新回复

投资者： 董秘您好，请问截止到5月31日公司股东人数是多少？
董秘： 尊敬的投资者，您好。公司截至2025年5月31日A股股东人数为22,058名，感谢您对公司的关注！

当日关注点

• 交易信息汇总：6月4日主力资金净流出338.84万元，散户资金净流入320.05万元。
• 公司公告汇总：珍宝岛药业将召开2024年年度股东大会，定于2025年6月25日，会议将审议多项重要议案，包括减少注册资本、取消监事会并修订《公司章程》等。

交易信息汇总

6月4日，珍宝岛药业的资金流向情况如下：- 主力资金净流出338.84万元；- 游资资金净流入18.8万元；- 散户资金净流入320.05万元。

公司公告汇总

第五届董事会第二十三次会议决议公告

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2025年6月4日召开，会议审议通过以下议案：1. 关于减少注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案：注册资本将由941,140,609元变更为940,372,519元，取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会承接。该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。2. 关于修订、废止公司部分治理制度的议案：部分制度尚需提交2024年年度股东大会审议。3. 关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案：定于2025年6月25日召开2024年年度股东大会，采用现场表决和网络投票相结合的方式。

第五届监事会第十九次会议决议公告

监事会审议通过《关于减少注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

关于召开2024年年度股东大会的通知

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司将于2025年6月25日14点召开2024年年度股东大会，会议地点为哈尔滨市平房开发区烟台一路8号。会议将审议多项议案，包括董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案等。特别决议议案包括减少注册资本、取消监事会并修订公司章程等。

关于减少注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及相关公司治理制度的公告

公司因回购注销部分离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，注册资本将由941,140,609元变更为940,372,519元。公司取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会承接。修订后的《公司章程》主要内容包括股东大会改为股东会，公司法定代表人辞任时需在30日内确定新的法定代表人等。

董事离职管理制度

该制度旨在规范董事离职程序，确保公司治理结构稳定，维护公司及股东权益。制度适用全体董事，包括任期届满、辞任、被解除职务等情况。

信息披露暂缓及豁免管理制度

该制度适用于公司和其他信息披露义务人在定期报告、临时报告中豁免披露中国证监会和上海证券交易所规定或要求披露的内容。公司应依法合规履行信息披露义务，不得滥用暂缓或豁免披露规避义务。

审计委员会工作细则

审计委员会是董事会下设专门工作机构，负责内外部审计沟通、监督和核查工作，促进公司建立有效内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。

独立董事工作制度

该制度旨在进一步完善公司法人治理结构，促进规范运作。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，需独立履行职责，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

董事会议事规则

董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会有效履行职责。规则依据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及公司章程制定。

公司章程

公司章程旨在维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为。公司成立于2015年4月2日，注册资本为940,372,519元，注册地址位于黑龙江省鸡西市虎林市虎林镇红星街72号。

股东会议事规则

股东会议事规则旨在规范公司行为，确保股东会依法行使职权。规则依据《公司法》、《证券法》及相关法律法规制定。

信息披露事务管理制度

该制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等。公司信息披露事务由董事会办公室负责，确保信息真实、准确、完整。

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