股市必读：金石资源（603505）6月3日董秘有最新回复

截至2025年6月3日收盘，金石资源(603505)报收于21.44元，上涨0.05%，换手率0.41%，成交量2.48万手，成交额5309.45万元。

董秘最新回复

投资者： 请问解除质押的股票在卖出吗？
董秘： 投资者您好！公司控股股东、实际控制人目前没有卖出公司股票。根据相关法律法规，控股股东、实际控制人以及董监高如需减持股票，需要履行事先公告程序。谢谢！

投资者： 请问公司能不能退出氟化工与氟化工概念板块？走势根本就是拖后腿，不搭边！看着也是闹心！
董秘： 投资者您好!根据证监会《上市公司行业分类指引》，公司属于非金属矿采选业，公司的矿产品萤石是氟化工的起点。但是，氟化工产业链涵盖基础原料、含氟新材料、新能源材料及终端制品等环节，产业链上各公司的产品类别及产品结构差别迥异，公司目前产品主要集中于萤石和氢氟酸等原材料环节，其下游需求与行业热点领域如制冷剂等的供需关系及价格波动节奏存在差异。请关注公司产品与下游氟化工热点产品的区别，并注意投资风险！

投资者： 请解释一下对比氟化工概念公司股价的走势，以及公司价值的体现！公司股价阴雨不断，是什么造成的？
董秘： 投资者您好!根据证监会《上市公司行业分类指引》，公司属于非金属矿采选业，公司的矿产品萤石是氟化工的起点。但是，氟化工产业链涵盖基础原料、含氟新材料、新能源材料及终端制品等环节，产业链上各公司的产品类别及产品结构差别迥异，公司目前产品主要集中于萤石和氢氟酸等原材料环节，其下游需求与行业热点领域如制冷剂等的供需关系及价格波动节奏存在差异。请关注公司产品与下游氟化工其他产品的区别，以及不同产品的市场行情走势，并注意投资风险！

投资者： 化学制品，氟化工，氟化工概念，锂电池概念，这是公司所涉及的板块，请问跟那个板块最接近？股价跟那个板块走？
董秘： 投资者您好!根据证监会《上市公司行业分类指引》，公司属于非金属矿采选业，公司的矿产品萤石是氟化工的起点。但是，氟化工产业链涵盖基础原料、含氟新材料、新能源材料及终端制品等环节，产业链上各公司的产品类别及产品结构差别迥异，公司目前产品主要集中于萤石和氢氟酸等原材料环节，其下游需求与行业热点领域如制冷剂等的供需关系及价格波动节奏存在差异。请关注公司产品与下游氟化工及其他化学产品的区别，以及不同产品的市场行情走势。并注意投资风险！

当日关注点

• 交易信息汇总：6月3日，金石资源主力资金净流出110.43万元，游资资金净流出286.07万元，散户资金净流入396.5万元。
• 公司公告汇总：金石资源将取消监事会，变更注册资本，并修订《公司章程》，相关议案需提交股东大会审议。

交易信息汇总

6月3日，金石资源的资金流向如下：- 主力资金净流出110.43万元；- 游资资金净流出286.07万元；- 散户资金净流入396.5万元。

公司公告汇总

第五届董事会第五次会议决议公告

金石资源集团股份有限公司第五届董事会第五次会议于2025年6月3日召开，会议审议通过了多项议案，包括但不限于：- 审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；- 审议通过《关于修订<金石资源集团股份有限公司股东会议事规则>的议案》；- 审议通过《关于修订<金石资源集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》；- 审议通过《关于修订<金石资源集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；- 审议通过《关于修订<金石资源集团股份有限公司对外投资管理办法>的议案》；- 审议通过《关于修订<金石资源集团股份有限公司对外担保管理办法>的议案》；- 审议通过《关于修订<金石资源集团股份有限公司关联交易决策制度>的议案》；- 审议通过《关于修订<金石资源集团股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》。

第五届监事会第四次会议决议公告

金石资源集团股份有限公司第五届监事会第四次会议于2025年6月3日召开，会议审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

关于召开2024年年度股东大会的通知

金石资源集团股份有限公司将于2025年6月25日14点召开2024年年度股东大会，会议地点为杭州市西湖区求是路8号公元大厦南楼2303室。会议将审议多项议案，包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配预案、向银行申请综合授信额度、续聘审计机构、董事及监事薪酬方案、取消监事会及变更注册资本、修订公司章程及相关议事规则等。

关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

金石资源集团股份有限公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司注册资本将由604,772,233元减少至601,802,523元，随后因2024年度利润分配预案实施，注册资本将增加至841,668,813元。公司章程进行了多项修订，包括将“股东大会”统一调整为“股东会”，删除“监事”、“监事会”相关描述，部分描述调整为“审计委员会”。

金石资源集团股份有限公司对外投资管理办法（2025年6月修订）

该办法旨在规范对外投资行为，防范风险，保障投资安全，提高投资效益。办法适用于公司及所属全资、控股子公司。对外投资包括货币资金、股权、实物或无形资产等形式。基本原则是符合公司发展战略，合理配置资源，创造良好经济效益。

金石资源集团股份有限公司对外担保管理办法（2025年6月修订）

该办法旨在规范公司对外担保行为，保护投资者权益和公司财务安全。办法规定，对外担保由公司统一管理，未经批准子公司不得对外担保。公司任何担保行为需经董事会或股东会审议。

金石资源集团股份有限公司章程（2025年6月修订）

公司章程主要内容包括公司宗旨、经营范围、股份、股东和股东会、董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配和审计、通知和公告、合并分立增资减资解散清算、章程修改等。公司注册资本为人民币84,166.8813万元，总部位于杭州市。

金石资源集团股份有限公司董事会议事规则（2025年6月修订）

该规则旨在规范董事会决策行为，确保决策合法化、科学化、制度化。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司章程制定。

金石资源集团股份有限公司股东会议事规则（2025年6月修订）

该规则旨在规范公司行为，保证股东会依法行使职权。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规制定。

金石资源集团股份有限公司独立董事工作制度（2025年6月修订）

该制度旨在完善法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益。

金石资源集团股份有限公司关联交易决策制度（2025年6月修订）

该制度旨在规范公司内部关联交易决策，保护股东权益。制度涵盖关联交易范围、关联人定义、股东会、董事会及审计委员会在关联交易中的原则。

金石资源集团股份有限公司会计师事务所选聘制度（2025年6月修订）

该制度旨在规范选聘会计师事务所行为，提高财务信息披露质量，维护股东利益。制度规定选聘会计师事务所需经董事会审计委员会审核、董事会审议并由股东会决定。

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