股市必读：新炬网络（605398）6月3日主力资金净流入189.25万元

截至2025年6月3日收盘，新炬网络(605398)报收于27.78元，上涨1.05%，换手率1.1%，成交量1.79万手，成交额4980.1万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：6月3日主力资金净流入189.25万元，游资资金净流出331.23万元，散户资金净流入141.98万元。
• 公司公告汇总：第三届董事会第十七次会议审议通过了修订部分公司制度及提请召开2024年年度股东大会的议案，年度股东大会将于2025年6月24日召开。

交易信息汇总

6月3日，新炬网络的资金流向如下：主力资金净流入189.25万元；游资资金净流出331.23万元；散户资金净流入141.98万元。

公司公告汇总

第三届董事会第十七次会议决议公告

• 会议召开情况：会议于2025年5月28日发出通知，2025年6月3日以通讯表决方式召开，9名董事全部参与表决，会议合法有效。
• 审议情况：
• 审议通过《关于修订部分公司制度的议案》，修订了《募集资金管理制度》和《对外投资管理制度》。
• 审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》，具体内容见公告编号：2025-033。

关于召开2024年年度股东大会的通知

• 会议时间：2025年6月24日14点30分
• 会议地点：上海市普陀区中山北路2088号上海镇坪智选假日酒店六楼智选厅
• 投票方式：现场投票和网络投票相结合，网络投票时间为2025年6月24日9:15-15:00
• 审议议案：包括2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、财务决算报告、利润分配方案、聘任2025年度财务及内部控制审计机构、独立董事及非独立董事薪酬确认及方案、监事薪酬确认及方案。其中议案6、7、8、9对中小投资者单独计票，议案9涉及关联股东回避表决。
• 股权登记日：2025年6月17日
• 登记时间：2025年6月20日上午9:00至下午16:00
• 登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼
• 会议联系方式：上海市普陀区中山北路2000号中期大厦3楼，联系电话021-52908588，邮箱IR@shsnc.com

募集资金管理制度（2025年6月修订）

• 目的：加强募集资金的使用和管理，提高使用效率和效益，维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益。
• 存放要求：募集资金应存放于董事会批准设立的专户，不得存放非募集资金或用作其他用途。
• 监管协议：公司应在募集资金到位后一个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议。
• 使用程序：募集资金使用需遵循申请、审批、决策程序，确保用于主营业务，不得用于投资类金融业务或其他非主营业务投资。
• 项目搁置：募投项目搁置超一年或市场环境发生重大变化时，公司应对项目重新论证。
• 安全保障：公司董事和高管应确保募集资金安全，不得擅自改变用途。控股股东及其他关联人不得占用募集资金。
• 闲置资金管理：闲置募集资金可用于补充流动资金或现金管理，但须经董事会审议并及时披露。
• 节余资金使用：募投项目完成后，节余资金使用需经董事会审议并披露。
• 用途变更：改变募集资金用途需由董事会决议并提交股东大会审议。
• 定期报告：公司应每半年度编制募集资金专项报告并披露，年度审计时聘请会计师事务所出具鉴证报告。

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