股市必读：海澜之家（600398）6月3日主力资金净流入1684.72万元

截至2025年6月3日收盘，海澜之家(600398)报收于7.47元，上涨4.04%，换手率1.21%，成交量58.23万手，成交额4.27亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总: 主力资金净流入1684.72万元，显示市场对公司股票的积极态度。
• 公司公告汇总: 海澜之家取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案在年度股东大会上获得通过，同意比例为98.3798%。
• 公司公告汇总: 张勤学女士当选为职工代表董事，顾东升先生当选为第九届董事会副董事长。

交易信息汇总

6月3日，海澜之家的资金流向情况如下：- 主力资金净流入1684.72万元；- 游资资金净流出728.04万元；- 散户资金净流出956.67万元。

公司公告汇总

董事会决议公告

海澜之家集团股份有限公司第九届第十三次董事会于2025年5月30日召开，审议通过了以下议案：- 选举顾东升为第九届董事会副董事长；- 补选张勤学担任第九届董事会审计委员会委员；- 修订多项内部管理制度，包括《董事会审计委员会实施细则》等。

年度股东大会法律意见书

国浩律师（上海）事务所为海澜之家2024年年度股东大会出具法律意见书，会议审议通过了九项议案，包括取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则等，会议合法有效。

年度股东大会决议公告

海澜之家2024年年度股东大会于2025年5月30日召开，审议通过了九项议案，包括公司2024年年度报告及其摘要、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、续聘会计师事务所、董事监事薪酬、取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则、修订《公司累积投票制实施细则》。取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案同意比例为98.3798%。

董事、高级管理人员变动及选举职工董事、补选董事会审计委员会委员公告

海澜之家2024年年度股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案，在董事会增设职工董事职位。同日，公司召开职工代表大会选举张勤学女士为职工代表董事，召开第九届董事会第十三次会议选举顾东升先生为第九届董事会副董事长，并补选张勤学女士为董事会审计委员会委员。张晓帆先生辞去董事职务，张铮先生辞去审计委员会委员职务，顾东升先生辞去副总经理职务。

董事会战略委员会实施细则

海澜之家董事会战略委员会负责研究公司长期发展战略和重大投资决策并提出建议，由三名董事组成，至少包括一名独立董事，任期与董事会一致。

董事会审计委员会年报工作规程

海澜之家董事会审计委员会年报工作规程旨在提高公司信息披露质量，完善年报编制和披露程序，确保财务会计报告的真实性、准确性和完整性。

董事会薪酬与考核委员会实施细则

海澜之家董事会薪酬与考核委员会负责制定考核标准并进行考核，制定、审查薪酬政策与方案并向董事会提出建议，由三名董事组成，其中两名独立董事，任期与董事会一致。

内部审计制度

海澜之家内部审计制度旨在规范和加强公司内部审计工作，提升内部控制水平和风险防范能力，保护投资者权益。

董事会提名委员会实施细则

海澜之家董事会提名委员会负责对公司董事和高级管理人员的人选、任职资格、选择标准和程序进行选择并提出建议，由三名董事组成，其中两名独立董事，任期与董事会一致。

董事会审计委员会实施细则

海澜之家董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，由三名董事组成，其中独立董事不少于两名且至少一名会计专业人士，任期与董事会一致。

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