股市必读：东南电子（301359）5月30日主力资金净流出15.49万元

截至2025年5月30日收盘，东南电子(301359)报收于18.74元，下跌1.83%，换手率4.51%，成交量1.65万手，成交额3096.29万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：5月30日，东南电子主力资金净流出15.49万元，游资资金净流入68.38万元，散户资金净流出52.89万元。
• 公司公告汇总：东南电子将于2025年6月17日召开第一次临时股东大会，审议多项议案，包括董事会换届选举及公司章程修订。

交易信息汇总

5月30日，东南电子的资金流向情况如下：- 主力资金净流出15.49万元；- 游资资金净流入68.38万元；- 散户资金净流出52.89万元。

公司公告汇总

第三届董事会第十九次会议决议公告

东南电子股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2025年5月30日下午召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长仇文奎主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：- 关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事的议案，提名仇文奎、管献尧、赵一中、戴式忠、张立为非独立董事候选人。- 关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事的议案，提名孙俊科、常小东、赵元元为独立董事候选人，其中孙俊科为会计专业人士。- 关于修订公司部分制度的议案，修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等24项规章制度。- 关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案，根据相关法律法规要求对公司章程有关条款进行修订。- 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案，拟于2025年6月17日召开临时股东大会，采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

东南电子股份有限公司将于2025年6月17日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为浙江省乐清市经济开发区纬十一路218号公司8楼会议室。会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月17日9:15-15:00。股权登记日为2025年6月11日。会议主要审议事项包括：选举第四届董事会非独立董事和独立董事，修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《对外投资管理制度》《关联方资金往来管理办法》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《独立董事工作制度》《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》及修订《公司章程》并办理工商登记。其中，提案3、4和13为特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东可通过现场或委托代理人出席，也可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。会议登记时间为2025年6月12日8:00-16:00，登记地点为公司证券部。联系人张祎鹏，联系电话0577-61566651。

第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见

东南电子股份有限公司第三届董事会提名委员会根据相关规定，对公司第四届董事会独立董事候选人任职资格进行了审查。经审核，独立董事候选人孙俊科先生、常小东先生、赵元元女士具备担任上市公司董事、独立董事的任职条件、任职资格和履职能力，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。提名委员会一致同意提名孙俊科先生、常小东先生、赵元元女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会审议。孙俊科先生、常小东先生、赵元元女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。提名委员会成员为赵元元、常小东、管献尧，日期为2025年5月31日。

东南电子股份有限公司章程

东南电子股份有限公司章程主要内容包括公司基本信息、股东和股东会、董事和董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配和审计等方面的规定。公司注册资本为12,017.6万元，法定代表人由执行公司事务的董事担任。股东会是公司权力机构，负责选举和更换董事、审议批准公司重大事项等。董事会由9名董事组成，设董事长和副董事长，负责召集股东会并向其报告工作。公司利润分配政策强调现金分红为主，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，连续3年累计分配不少于最近3年年均可分配利润的30%。公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责，确保公司业务活动、风险管理、内部控制等事项得到有效监督。章程还规定了公司合并、分立、增资、减资、解散和清算等程序。

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