股市必读：兖矿能源（600188）5月30日主力资金净流出194.57万元

截至2025年5月30日收盘，兖矿能源(600188)报收于12.87元，下跌0.62%，换手率0.22%，成交量13.22万手，成交额1.7亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：5月30日主力资金净流出194.57万元，游资资金净流入106.58万元，散户资金净流入87.99万元。
• 公司公告汇总：第九届董事会第十七次会议审议通过了调整董事会专门委员会设置、向控股子公司提供内部借款以及审议《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案。
• 公司公告汇总：2024年度股东周年大会审议通过多项议案，包括董事会工作报告、监事会工作报告、财务报告、利润分配方案等。
• 公司公告汇总：公司向控股子公司临沂矿业集团菏泽煤电有限公司提供10亿元内部借款，期限3年，利率3.1%。
• 公司公告汇总：公司宣布2024年度末期股息为每股0.54人民币，派息金额为每股0.5886港元，除淨日为2025年6月5日。

交易信息汇总

5月30日主力资金净流出194.57万元；游资资金净流入106.58万元；散户资金净流入87.99万元。

公司公告汇总

第九届董事会第十七次会议决议公告

兖矿能源集团股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2025年5月30日在山东省邹城市公司总部召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由公司董事长召集和主持，符合相关法律法规和《公司章程》规定。

会议审议并通过了三项议案：- 批准《关于调整董事会专门委员会设置的议案》，调整后的成员包括：提名委员会新增高井祥先生为主任委员，朱睿女士替换胡家栋先生为委员；薪酬委员会高井祥先生替换朱睿女士为委员；战略与发展委员会新增王九红先生和高井祥先生为委员；可持续发展委员会新增王九红先生为委员。- 批准《关于公司向控股子公司提供内部借款的议案》，由山东能源集团鲁西矿业有限公司向其控股子公司临沂矿业集团菏泽煤电有限公司提供10亿元内部借款，期限3年，利率3.1%，菏泽煤电以净值不低于借款金额的资产办理抵质押手续。4名关联董事回避表决，其余7名非关联董事一致同意。- 批准《关于审议〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。

2024年度股东周年大会决议公告

兖矿能源集团股份有限公司2024年度股东周年大会于2025年5月30日在山东省邹城市召开，由董事长李伟主持，采用现场投票与网络投票结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》规定。出席股东及代理人共1490人，持有表决权股份总数5,182,959,671股，占公司有表决权股份总数的51.636062%。

大会审议通过多项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务报告、利润分配方案、续买董监高责任保险、2025年度外部审计机构聘请、向子公司提供融资担保、授权开展境内外融资业务、收购西北矿业51%股权、签署多项关联交易协议、修改公司章程、给予董事会增发股份和回购H股授权、选举非职工董事和独立董事等。

关于向控股子公司提供财务资助的公告

兖矿能源集团股份有限公司向控股子公司临沂矿业集团菏泽煤电有限公司提供人民币10亿元内部借款，期限3年，利率3.1%。菏泽煤电以净值不低于借款金额的资产提供抵质押担保并办理相关手续。该事项经公司第九届董事会第十七次会议审议批准，4名关联董事回避表决，其余7名非关联董事一致赞成。

H股市场公告

兗礦能源集团股份有限公司（股份代码：01171）第九届董事会成员包括李伟、王九红、刘健、刘强、张海军、苏力、黄霄龙、朱利民、高井祥、胡家栋和朱睿。其中朱利民、高井祥、胡家栋和朱睿为独立非执行董事。

关于年度预计担保的进展公告

兖矿能源集团股份有限公司4月份新疆能化为伊犁能源提供担保金额为人民币20.3亿元，截至4月30日，担保余额为人民币20亿元。兖煤澳洲下属子公司为兖矿能源澳洲附属公司提供担保余额为10.01亿澳元。担保对象为公司控股子公司，担保风险可控。

发行人现金股息公告

兗礦能源集团股份有限公司截至2024年12月31日止年度之末期股息为每股0.54人民币，派息金额为每股0.5886港元，汇率为1人民币兑1.08991港元。除淨日为2025年6月5日，为符合获派股息分派而递交股份过户文件之最后时限为2025年6月6日16：30，暂停办理股份过户登记手续之日期为2025年6月9日至2025年6月17日，记录日期为2025年6月17日，股息派发日为2025年7月11日。

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