股市必读：海澜之家（600398）5月30日主力资金净流出228.21万元

截至2025年5月30日收盘，海澜之家(600398)报收于7.18元，下跌1.51%，换手率0.54%，成交量25.72万手，成交额1.86亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：5月30日，海澜之家主力资金净流出228.21万元，游资资金净流出492.69万元，散户资金净流入720.9万元。
• 公司公告汇总：海澜之家召开第九届第十三次董事会，选举顾东升为副董事长，并补选张勤学为董事会审计委员会委员；同时审议通过多项内部管理制度修订案。
• 公司公告汇总：海澜之家2024年年度股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案，同意比例为98.3798%。
• 公司公告汇总：张晓帆辞去董事职务，张铮辞去审计委员会委员职务但仍担任独立董事及其他委员会委员，顾东升辞去副总经理职务但仍担任董事及其他委员会委员。

交易信息汇总

5月30日，海澜之家的资金流向显示主力资金净流出228.21万元；游资资金净流出492.69万元；散户资金净流入720.9万元。

公司公告汇总

董事会决议公告

海澜之家集团股份有限公司第九届第十三次董事会于2025年5月30日召开，会议应到董事9人，全部出席。会议由董事长周立宸主持，审议通过以下议案：- 审议通过《公司董事会选举副董事长的议案》，选举顾东升为第九届董事会副董事长，任期至第九届董事会届满。- 审议通过《关于补选董事会审计委员会委员的议案》，补选张勤学担任第九届董事会审计委员会委员，与金剑、刘刚组成第九届董事会审计委员会，任期至第九届董事会届满。- 审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》，具体包括修订《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会审计委员会年报工作规程》和《内部审计制度》。

年度股东大会法律意见书

国浩律师（上海）事务所为海澜之家集团股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。会议于2025年5月30日14点30分在江苏省江阴市华士镇华新路8号海澜之家1号楼会议室召开，董事长周立宸主持。会议采用现场投票与网络投票结合的方式，网络投票时间为9:15-15:00。出席股东及股东代理人共933人，代表股份3,222,107,294股，占公司股份总数的67.0885%。会议审议通过了以下议案：- 《公司2024年年度报告及其摘要》- 《公司2024年度董事会工作报告》- 《公司2024年度监事会工作报告》- 《公司2024年度财务决算报告》- 《公司2024年度利润分配预案的议案》- 《关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬事宜的议案》- 《关于公司董事、监事2024年度薪酬的议案》- 《关于公司取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》- 《关于修订<公司累积投票制实施细则>的议案》

年度股东大会决议公告

海澜之家集团股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月30日召开，会议审议通过九项议案，包括公司2024年年度报告及其摘要、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、续聘会计师事务所、董事监事薪酬、取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则、修订《公司累积投票制实施细则》。各项议案均获得通过，其中取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案同意比例为98.3798%，其余议案同意比例均超过99%。

董事、高级管理人员变动及选举职工董事、补选董事会审计委员会委员的公告

海澜之家集团股份有限公司于2025年5月30日召开2024年年度股东大会，审议通过取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案，在董事会增设职工董事职位。同日，公司召开职工代表大会选举张勤学女士为职工代表董事，召开第九届董事会第十三次会议选举顾东升先生为第九届董事会副董事长，并补选张勤学女士为董事会审计委员会委员。公司董事会收到张晓帆先生辞去第九届董事会董事职务的申请，辞职后不再担任公司任何职务；张铮先生辞去第九届董事会审计委员会委员职务，继续担任独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员；顾东升先生辞去公司副总经理职务，继续担任公司董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员。

董事会战略委员会实施细则（2025年5月修订）

海澜之家集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则（2025年5月修订），旨在适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，健全战略规划决策程序，提高重大投资决策效益和质量，完善公司治理结构。细则规定战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责研究公司长期发展战略和重大投资决策并提出建议。

董事会审计委员会年报工作规程（2025年5月修订）

海澜之家集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程（2025年5月修订），旨在提高公司信息披露质量，完善年报编制和披露程序，充分发挥审计委员会的监督作用。规程要求审计委员会委员在年报编制和披露过程中，按照法律法规和公司章程要求，履行相关责任和义务，确保财务会计报告的真实性、准确性和完整性。

董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年5月修订）

海澜之家集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年5月修订），旨在建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。实施细则适用于在本公司领取薪酬的董事及董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。

内部审计制度

海澜之家集团股份有限公司内部审计制度旨在规范和加强公司内部审计工作，提升内部控制水平和风险防范能力，保护投资者权益。该制度适用于公司各内部机构及全资或控股子公司。内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动，审查和评价公司经营活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性。

董事会提名委员会实施细则（2025年5月修订）

海澜之家集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则（2025年5月修订），旨在规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会及管理层组成，完善公司治理结构。提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司董事和高级管理人员的人选、任职资格、选择标准和程序进行选择并提出建议。

董事会审计委员会实施细则（2025年5月修订）

海澜之家集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则（2025年5月修订），旨在强化公司董事会决策功能，规范审计委员会运作，提高公司治理水平。细则依据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定。审计委员会是董事会下设专门机构，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。

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