股市必读：中材国际（600970）5月30日主力资金净流出770.28万元

截至2025年5月30日收盘，中材国际(600970)报收于9.02元，下跌1.2%，换手率0.67%，成交量15.17万手，成交额1.37亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：5月30日，中材国际主力资金净流出770.28万元，游资资金净流入355.93万元，散户资金净流入414.35万元。
• 公司公告汇总：中材国际第八届董事会第十六次会议审议通过多项议案，包括为关联参股公司提供担保、修订融资管理办法以及2025年内借款计划等重要事项。

交易信息汇总

5月30日，中材国际的资金流向显示，主力资金净流出770.28万元；游资资金净流入355.93万元；散户资金净流入414.35万元。

公司公告汇总

融资管理办法

中国中材国际工程股份有限公司发布了《融资管理办法（2025年修订稿）》，旨在规范融资管理，优化债务结构，降低资金成本，防范债务风险。该办法适用于公司及合并报表范围内的全级次分公司和子公司。融资包括外部融资和内部借款，外部融资涵盖银行借款、非银行金融机构借款、融资租赁、各类债券等，内部借款指公司及下属公司之间的借款。公司总部负责制定融资管理政策，统筹融资计划，监督执行情况。下属公司需编制年度融资计划并组织实施，审核成员企业的融资计划，负责日常融资管理。外部融资实行年度计划额度管理，需逐级履行内部决策程序。内部借款也实行年度计划管理，单列事项及超股比借款需特别说明。公司严禁向合并报表范围外单位或个人提供资金拆借，加强融资全过程管理和风险防范，定期自查自纠，确保融资活动规范有序。违反本办法将依据相关规定追究责任。

第八届董事会第十六次会议（临时）决议公告

中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会第十六次会议（临时）于2025年5月29日召开，应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长印志松主持，全体监事和部分高管列席。会议审议通过三项主要议案：1. 《关于为关联参股公司中材水泥所属企业提供担保暨关联交易的议案》，同意提请公司2025年第二次临时股东大会审议，关联董事回避表决，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。2. 《关于中材海外为参股公司巴西叶片提供财务资助担保及银行保函担保暨关联交易的议案》，同样提请2025年第二次临时股东大会审议，关联董事回避表决，表决结果相同。3. 审议通过《关于修订公司<融资管理办法>的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。此外，会议还审议通过《关于公司2025年内部借款计划的议案》，同意2025年内部借款额度为13.5亿元，额度可循环使用，内部借款余额不超过51.57亿元人民币，授权公司总裁办公会决策相关事项，有效期12个月。最后，会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

第八届监事会第十二次会议决议公告

中国中材国际工程股份有限公司第八届监事会第十二次会议于2025年5月29日召开，应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由于月华女士主持，审议通过以下议案：1. 《关于为关联参股公司中材水泥所属企业提供担保暨关联交易的议案》，同意将该议案提请公司2025年第二次临时股东大会审议。表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权，关联监事回避表决。2. 《关于中材海外为参股公司巴西叶片提供财务资助担保及银行保函担保暨关联交易的议案》，同意将该议案提请公司2025年第二次临时股东大会审议。表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权，关联监事回避表决。

召开2025年第二次临时股东大会的通知

中国中材国际工程股份有限公司将于2025年6月16日14点30分召开2025年第二次临时股东大会，地点为北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年6月16日的交易时间段。会议将审议两项议案：1. 关于为关联参股公司中材水泥所属企业提供担保暨关联交易的议案；2. 关于中材海外为参股公司巴西叶片提供财务资助担保及银行保函担保暨关联交易的议案。

关于中材海外为参股公司巴西叶片提供财务资助担保及银行保函担保暨关联交易的公告

中国中材国际工程股份有限公司全资子公司中国中材海外科技发展有限公司（中材海外）参股公司中材科技（巴西）风电叶片有限公司（巴西叶片）拟向其控股股东中材科技风电叶片股份有限公司（中材叶片）申请2400万美元等值人民币财务资助，并开立594万巴西雷亚尔等值美元的银行保函。中材海外拟按持股比例（30%）为巴西叶片提供总额不超过720万美元等值人民币的股东借款担保和178.20万巴西雷亚尔等值美元的银行保函担保，担保期限分别为3年和不超过13个月。巴西叶片为中材海外提供反担保。截至目前，公司为巴西叶片提供担保余额为5483.32万元人民币。本次担保已经公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、第八届董事会审计与风险管理委员会第十七次会议和第八届董事会第十六次会议（临时）审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司批准的有效对外担保总额约为人民币46.19亿元，占公司最近一期经审计净资产的21.88%。公司没有任何逾期对外担保。

独董专门会决议

中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议于2025年5月26日召开，应参会独立董事3人，实际参会3人，符合相关规定，由独立董事周小明主持。会议审议通过了两个议案：1. 《关于为关联参股公司中材水泥所属企业提供担保暨关联交易的议案》。中材水泥拟通过全资子公司中材水泥（香港）在阿联酋新设中亚SPV公司，增资入股哈萨克斯坦的QC公司，取得70%股权并建设一条3500t/d熟料水泥生产线，总投资约18,024.06万美元。公司拟按对QC公司穿透股权比例28%提供连带责任保证担保，担保金额不超过3,532.72万美元等值人民币及主合同项下全部贷款利息、罚息等，保证期间不超过3年，QC公司将提供反担保。该议案尚需提交公司股东大会审议。2. 《关于中材海外为参股公司巴西叶片提供财务资助担保及银行保函担保暨关联交易的议案》。中材海外拟为巴西叶片提供总额不超过720万美元等值人民币的股东借款担保，股东借款期限不超过12个月，同时提供不超过178.20万巴西雷亚尔等值美元的银行保函担保，担保期限不超过13个月，均为连带责任担保，巴西叶片提供反担保。该议案也需提交公司股东大会审议。

关于为关联参股公司中材水泥所属企业提供担保暨关联交易的公告

中国中材国际工程股份有限公司关于为关联参股公司中材水泥所属企业提供担保暨关联交易的公告。被担保人为QazCement Industries LLP（QC公司），担保金额不超过3532.72万美元等值人民币及主合同项下全部贷款利息、罚息等全部债务和实现债权的全部费用。本次担保前，公司为中材水泥控股公司提供担保余额为1132.44万美元。本次担保有反担保，无对外担保逾期。中材水泥拟通过全资子公司中材水泥（香港）在阿联酋新设中亚SPV公司，增资入股哈萨克斯坦Primus公司的全资子公司QC公司，取得QC公司70%股权，并建设1条3500t/d熟料水泥生产线，总投资约18024.06万美元，债权融资12616.86万美元。公司按穿透股权比例28%提供连带责任保证担保，期限不超过10年，保证期间为主债务履行期限届满之日起不超过3年。担保事项已通过公司第八届董事会审议，尚需提交股东大会审议。QC公司成立于2023年1月24日，注册资本3272037419哈萨克坚戈，Primus公司持股100%。截至2024年12月31日，QC公司资产总额220.78万元人民币，负债总额116.43万元人民币，净资产104.35万元人民币，2024年营业收入0万元人民币，净利润-55.90万元人民币。截至2025年3月31日，资产总额220.53万元人民币，负债总额132.97万元人民币，净资产87.56万元人民币，2025年1-3月营业收入0万元人民币，净利润-10.24万元人民币。

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