股市必读：兴业证券（601377）5月30日主力资金净流出1249.89万元

截至2025年5月30日收盘，兴业证券(601377)报收于5.75元，上涨0.17%，换手率0.32%，成交量27.66万手，成交额1.59亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：5月30日，兴业证券主力资金净流出1249.89万元，游资资金净流入364.7万元，散户资金净流入885.19万元。
• 公司公告汇总：兴证国际金融集团有限公司为附属公司提供总计不超过11亿港元的担保，其中为兴证国际期货有限公司提供不超过1亿港元，为兴证国际证券有限公司提供不超过15亿港元。
• 公司公告汇总：兴业证券第六届董事会第三十一次会议审议通过了包括修订《公司章程》在内的多个议案，并决定召开2024年年度股东大会。
• 公司公告汇总：兴业证券第六届监事会第二十三次会议审议通过了撤销公司监事会的议案，并将相关职责调整至董事会审计委员会。
• 公司公告汇总：兴业证券2024年实现营业收入124亿元，同比增长16%，净利润29亿元，同比增长9%，拟向全体股东每10股派送现金红利1元（含税）。
• 公司公告汇总：兴业证券制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案，计划在五大领域加快服务品牌打造，并继续响应监管要求，积极推动落实现金分红。

交易信息汇总

5月30日，兴业证券的资金流向情况如下：- 主力资金净流出1249.89万元；- 游资资金净流入364.7万元；- 散户资金净流入885.19万元。

公司公告汇总

兴业证券关于兴证国际金融集团有限公司为其附属公司提供担保的公告

兴证国际金融集团有限公司为兴证国际期货有限公司提供不超过1亿港元的担保，为兴证国际证券有限公司提供不超过15亿港元的担保。本次担保无反担保，无对外担保逾期。担保期限为不定期，无反担保。公司第六届董事会第十二次会议审议通过了相关议案，并提交股东大会审议。

兴业证券第六届董事会第三十一次会议决议公告

公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了五个议案：1. 修订《公司章程》部分条款；2. 修订《兴业证券股份有限公司股东大会议事规则》；3. 修订《兴业证券股份有限公司董事会议事规则》，以上三项议案将提交股东大会审议并授权董事长办理相关手续；4. 修订《兴业证券股份有限公司合规管理制度》；5. 审议通过《兴业证券股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》。此外，会议还审议通过了《关于呆账核销的议案》，该议案已由第六届董事会审计委员会第十六次会议事前审核通过。会议决定召开兴业证券股份有限公司2024年年度股东大会。

兴业证券第六届监事会第二十三次会议决议公告

公司第六届监事会第二十三次会议审议通过了三项议案：1. 《关于撤销公司监事会的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；2. 《关于修订公司章程部分条款的议案》，该议案同样需提交公司股东大会审议；3. 《关于呆账核销的议案》。

兴业证券2024年年度股东大会资料

兴业证券股份有限公司将于2025年6月23日14:00在福建省福州市鼓楼区湖东路268号兴业证券大厦9楼会议室召开2024年年度股东大会。会议将审议多项议案，包括董事会和监事会2024年度工作报告、2024年年度报告及其摘要、预计2025年日常关联交易、修订《公司章程》、修订《股东大会议事规则》、修订《董事会议事规则》、撤销公司监事会、2024年度财务决算报告、2024年度利润分配预案、授权董事会制定2025年中期现金分红方案、2025年证券投资规模、续聘审计机构、授权对子公司提供担保等。公司2024年实现营业收入124亿元，同比增长16%，净利润29亿元，同比增长9%。集团总资产3010亿元，同比增长10%，归母净资产629亿元，同比增长3%。公司拟向全体股东每10股派送现金红利1元（含税），2024年中期已分配现金红利0.3元（含税）。公司拟取消监事会，相关职责调整至董事会审计委员会，并设立执行委员会和总审计师职位。公司将继续聘请毕马威华振会计师事务所担任2025年度外部审计机构，审计费用合计330万元。股东大会将通过现场会议和网络投票相结合的方式召开，网络投票时间为9:15-15:00。

兴业证券关于召开2024年年度股东大会的通知

兴业证券股份有限公司将于2025年6月23日14点召开2024年年度股东大会，会议地点为福建省福州市鼓楼区湖东路268号兴业证券大厦9楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月23日9:15-15:00。会议审议议案包括：董事会和监事会2024年度工作报告、2024年年度报告及其摘要、预计2025年日常关联交易、修订公司章程及议事规则、撤销公司监事会、2024年度财务决算报告、利润分配预案、授权董事会制定2025年中期现金分红方案、2025年证券投资规模、续聘审计机构、境内债务融资工具授权、对子公司提供担保、董事和监事绩效考核及薪酬情况专项说明、独立董事2024年度述职报告。特别决议议案为修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、撤销监事会、境内债务融资工具授权。涉及关联交易的议案4需关联股东回避表决。股权登记日为2025年6月16日。股东可通过现场或委托代理人出席，登记时间为2025年6月19日至20日。

兴业证券关于修订公司章程的公告

兴业证券股份有限公司于2025年5月30日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》《关于修订<兴业证券股份有限公司股东大会议事规则>的议案》及《关于修订<兴业证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》。公司拟对《公司章程》正文及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的部分条款进行修订，并废止附件《监事会议事规则》。本次修订内容包括：调整公司组织行为规范，明确法定代表人职责，优化股东会和董事会的职权及议事规则，更新高级管理人员范围，强化合规管理和风险管理，完善利润分配政策等。此外，公司还增加了执行委员会作为最高经营管理机构，明确了其职权和运作机制。修订内容尚需提交股东大会审议。

兴业证券2025年度“提质增效重回报”行动方案

兴业证券股份有限公司制定2025年度“提质增效重回报”行动方案，旨在推动公司高质量发展和投资价值提升。该方案已经第六届董事会第三十一次会议审议通过。2024年，公司在自有资金管理、财富管理数字化转型等方面取得显著成果，品牌特色不断擦亮，明晟ESG评级由BBB升至A级。2025年，公司将扎实推进集团一体化发展，加快打造以客户为中心的综合金融服务商，聚焦重点客户、业务、地区和行业，构建差异化竞争优势，服务新质生产力和居民财富管理。公司重视股东回报，2024年首次实施一年两次现金分红，分红金额分别为8.64亿元和2.59亿元。2025年将继续响应监管要求，积极推动落实现金分红，提高分红的稳定性、及时性和可预期性。公司将在科技、绿色、普惠、养老、数字金融五大领域加快服务品牌打造，支持科技型企业上市融资、并购重组等。2025年还将加强投资者沟通，提升公司透明度，通过召开业绩说明会、股东大会等方式，积极回应投资者关切，增强投资者信心。公司将深化现代治理体系建设，筑牢高质量发展根基，强化“关键少数”责任，提升合规责任意识，确保高级管理人员薪酬水平与公司经营表现相一致。

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