股市必读：复旦微电（688385）5月30日主力资金净流出3133.33万元

截至2025年5月30日收盘，复旦微电(688385)报收于45.6元，下跌3.72%，换手率1.06%，成交量5.69万手，成交额2.62亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：5月30日主力资金净流出3133.33万元，游资资金净流入2373.18万元，散户资金净流入760.14万元。
• 公司公告汇总：第九届董事会第二十三次会议审议通过关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案，2024年度股东周年大会延期至2025年6月18日召开。

交易信息汇总

5月30日，复旦微电的资金流向情况如下：- 主力资金净流出3133.33万元；- 游资资金净流入2373.18万元；- 散户资金净流入760.14万元。

公司公告汇总

关于第九届董事会第二十三次会议决议公告

上海复旦微电子集团股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于2025年5月30日召开，会议由董事长蒋国兴主持，12名董事全部出席。会议审议通过以下议案：- 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》，提名张卫、沈磊、闫娜、庄启飞、张睿、宋加勒为第十届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。表决结果为同意9票，反对3票，弃权0票。- 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》，提名石艳玲、王美娟、胡雪为第十届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。表决结果为同意11票，反对1票，弃权0票。- 审议通过《关于延期召开2024年度股东周年大会议案》，将2024年度股东周年大会召开时间由2025年6月5日推迟至2025年6月18日，A股股权登记日不变，为2025年5月29日。表决结果为同意9票，反对3票，弃权0票。

此外，董事会还审议并通过了H股股权登记日、暂停办理股份过户登记期间等事项，并同意刊发相关补充通告。施雷、曹钟勇、邹甫文三位董事对部分议案投反对票，具体反对理由已在公告中说明。

2024年度股东周年大会补充会议资料

上海复旦微电子集团股份有限公司将于2025年6月18日10:00在上海国泰路127号复旦国家大学科技园4号楼会议室召开2024年度股东周年大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为当天9:15-15:00。会议将审议包括董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、年度报告及摘要、利润分配预案、续聘审计机构、董事监事薪酬方案、投保责任保险、一般性授权增发股份等议案。此外，还将选举张卫、沈磊、闫娜、庄启飞、张睿、宋加勒为第十届董事会非独立董事，选举石艳玲、王美娟、胡雪为独立董事，任期三年。会议须知强调了股东权益和会议秩序，明确了股东发言、提问和表决的权利和义务。会议由公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

提名委员会关于第十届董事会独立董事候选人的审查意见

提名委员会对第十届董事会独立董事候选人进行了审查，确认石艳玲、王美娟、胡雪符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独立性要求。提名委员会同意提名石艳玲、王美娟、胡雪为公司第十届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司董事会审议。

关于董事会换届选举的公告

公司启动董事会换届选举工作，第九届董事会任期即将届满。2025年5月30日，公司召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案。非独立董事候选人包括张卫、沈磊、闫娜、庄启飞、张睿、宋加勒；独立董事候选人包括石艳玲、王美娟、胡雪。上述候选人任职资格已通过审查，独立董事候选人资格已获上海证券交易所审核无异议。公司第十届董事会董事任期自2024年度股东周年大会审议通过之日起生效，任期三年。

H股市场公告--2024年度股東週年大會补充通告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告内容概不负责。上海复旦微电子集团股份有限公司公告主要内容包括：选举第十届董事会董事，第九届董事会任期将于2025年6月1日届满，建议选举沈磊为执行董事，张卫、闫娜、庄启飞、张睿及宋加勒为非执行董事，石艳玲、王美娟及胡雪为独立非执行董事。董事轮值退任方面，蒋国兴、施雷、俞军及独立非执行董事曹钟勇、蔡敏勇、王频及邹甫文将轮值退任且不会重选连任。原定于2025年6月5日召开的股东周年大会将延期至2025年6月18日。H股股份过户登记手续暂停办理时间调整为2025年5月30日至6月5日及6月13日至6月18日。代表委任表格保持不变且于延期股东周年大会上有效。各董事候选人履历详情及薪酬安排详见附录一。

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺（石艳玲、王美娟、胡雪）

石艳玲、王美娟和胡雪三人分别声明，已充分了解并同意由提名人上海复芯凡高集成电路技术有限公司和上海复旦复控科技产业控股有限公司提名为上海复旦微电子集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。三位候选人公开声明，具备独立董事任职资格，不存在影响担任公司独立董事独立性的关系。

关于2024年度股东周年大会延期召开及新增议案公告

公司原定于2025年6月5日召开2024年度股东周年大会，因会务需要及给予全体股东更多研究时间，决定延期至2025年6月18日召开，原股权登记日不变。会议地点在上海国泰路127号复旦国家大学科技园4号楼会议室，网络投票时间为2025年6月18日。持有公司12.99%股份的上海复芯凡高集成电路技术有限公司和持有12.38%股份的上海复旦复控科技产业控股有限公司提出临时提案，建议选举张卫、沈磊、闫娜、庄启飞、张睿、宋加勒为第十届董事会非独立董事，选举石艳玲、王美娟、胡雪为第十届董事会独立董事候选人。此外，会议还将审议关于2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、年度报告及摘要、利润分配预案、续聘审计机构、董事监事薪酬方案、投保责任保险及一般性授权增发新股份等议案。H股股东参会事项请参见香港联交所网站相关公告。

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺（石艳玲、王美娟、胡雪）

提名人上海复芯凡高集成电路技术有限公司提名石艳玲为上海复旦微电子集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。提名人表示已充分了解被提名人职业、学历、工作经历等情况，被提名人已书面同意出任。提名人认为被提名人具备独立董事任职资格，与公司间不存在影响其独立性的关系。被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上相关工作经验，并已参加培训取得相关证明。

提名人上海复旦复控科技产业控股有限公司提名王美娟为上海复旦微电子集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。提名人表示已充分了解被提名人职业、学历、工作经历等情况，被提名人已书面同意出任。提名人认为被提名人具备独立董事任职资格，与公司间不存在影响其独立性的关系。被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上相关工作经验，并已参加培训取得相关证明。此外，以会计专业人士身份被提名的王美娟具备较丰富的会计专业知识和经验。

提名人上海复旦复控科技产业控股有限公司提名胡雪为上海复旦微电子集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。提名人表示已充分了解被提名人职业、学历、工作经历等情况，被提名人已书面同意出任。提名人认为被提名人具备独立董事任职资格，与公司间不存在影响其独立性的关系。被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上相关工作经验，并已参加培训取得相关证明。

所有被提名人任职资格均符合相关法律、行政法规和部门规章的要求，具备独立性，无不良记录，不存在影响独立董事诚信或其他影响任职资格的情况。被提名人已通过第九届董事会提名委员会资格审查。提名人保证声明真实、完整和准确。

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