每周股票复盘：炬申股份（001202）归还募集资金并召开董事会换届选举

截至2025年5月30日收盘，炬申股份（001202）报收于16.05元，较上周的15.88元上涨1.07%。本周，炬申股份5月30日盘中最高价报16.44元。5月26日盘中最低价报15.79元。炬申股份当前最新总市值20.67亿元，在物流板块市值排名42/45，在两市A股市值排名4849/5146。

本周关注点

• 公司公告汇总：炬申股份已归还6,000万元暂时补充流动资金的募集资金
• 公司公告汇总：召开第三届董事会第三十二次会议，提名第四届董事会董事候选人
• 公司公告汇总：修订《公司章程》，取消监事会，由审计委员会行使原监事会部分职权
• 公司公告汇总：审议通过多项制度修订，包括可转换公司债券持有人会议规则等

公司公告汇总

归还暂时补充流动资金的募集资金

截至2025年5月26日，炬申股份已将6,000万元暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

第三届董事会第三十二次会议决议公告

2025年5月28日，炬申股份召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了以下议案：1. 关于董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案，提名雷琦、李俊斌、曾勇发、陈升为非独立董事候选人；提名李萍、匡同春、石安琴为独立董事候选人。2. 关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案，取消监事会，由审计委员会行使原监事会部分职权。3. 关于修订相关制度的议案，包括《可转换公司债券持有人会议规则》等22项制度。4. 关于调整独立董事薪酬的议案，独立董事薪酬由8万元/年调整为10.5万元/年。5. 关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案，同意使用不超过2000万元暂时补充流动资金。6. 关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案，会议将于2025年6月16日下午3点召开。

第三届监事会第二十七次会议决议公告

2025年5月28日，炬申股份召开第三届监事会第二十七次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过2000万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金。

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

炬申股份将于2025年6月16日召开2025年第二次临时股东会，会议审议事项包括修订公司章程并办理工商登记、修订相关制度、调整独立董事薪酬、选举第四届董事会非独立董事和独立董事等。

使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告

2025年5月28日，炬申股份召开第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十七次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用不超过2000万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。

关于董事会换届选举的公告

炬申股份第三届董事会任期即将届满，提名雷琦、李俊斌、曾勇发、陈升为非独立董事候选人，李萍、匡同春、石安琴为独立董事候选人。上述独立董事候选人任职资格尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东会审议。

关于修订《公司章程》并办理工商登记的公告

炬申股份第三届董事会第三十二次会议审议并通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，修订内容主要包括取消监事会，由审计委员会行使原监事会部分职权等。修订后的《公司章程》将披露于巨潮资讯网，上述事项尚需提交股东会审议。

可转换公司债券持有人会议规则（2025年5月修订）

炬申股份制定了可转换公司债券持有人会议规则，旨在规范向不特定对象发行的可转债持有人会议的组织和行为，保障债券持有人的合法权益。

信息披露事务管理制度（2025年5月修订）

炬申股份修订了信息披露事务管理制度，旨在规范公司信息披露管理，确保信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性和完整性。

关联交易管理制度（2025年5月修订）

炬申股份修订了关联交易管理制度，旨在规范关联交易行为，确保合同符合公平、公正、公开原则，保护公司和股东利益。

股东会议事规则（2025年5月修订）

炬申股份修订了股东会议事规则，旨在确保公司股东会依法行使职权。

董事会提名委员会实施细则（2025年5月修订）

炬申股份修订了董事会提名委员会实施细则，旨在规范公司提名制度和程序。

内部审计管理制度（2025年5月修订）

炬申股份修订了内部审计管理制度，旨在规范公司内部审计工作，提高审计质量，加强内部控制，防范风险。

董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年5月修订）

炬申股份修订了董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度，旨在加强公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理。

年度报告重大差错责任追究制度（2025年5月修订）

炬申股份修订了年度报告重大差错责任追究制度，旨在提高年报信息披露的质量和透明度。

子公司管理制度（2025年5月修订）

炬申股份修订了子公司管理制度，旨在加强公司对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序运作。

内幕信息知情人登记管理制度（2025年5月修订）

炬申股份修订了内幕信息知情人登记管理制度，旨在规范公司内幕信息管理，维护信息披露的公平原则，防范内幕交易。

董事会议事规则（2025年5月修订）

炬申股份修订了董事会议事规则，旨在规范董事会及其成员行为，确保高效决策。

募集资金管理制度（2025年5月修订）

炬申股份修订了募集资金管理制度，旨在规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益。

会计师事务所选聘制度（2025年5月修订）

炬申股份修订了会计师事务所选聘制度，旨在规范公司选聘年审会计师事务所的行为，维护股东利益，提高审计和财务信息质量。

对外投资管理制度（2025年5月修订）

炬申股份修订了对外投资管理制度，旨在规范公司对外投资行为，建立科学的投资决策体系，降低投资风险，提高投资效益。

独立董事工作制度（2025年5月修订）

炬申股份修订了独立董事工作制度，旨在完善公司治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益。

投资者关系管理制度（2025年5月修订）

炬申股份修订了投资者关系管理制度，旨在加强公司与投资者之间的信息沟通，促进公司诚信自律和规范运作，提升公司投资价值。

董事会审计委员会实施细则（2025年5月修订）

炬申股份修订了董事会审计委员会实施细则，旨在强化董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构。

对外担保管理制度（2025年5月修订）

炬申股份修订了对外担保管理制度，旨在维护投资者利益，规范公司担保行为，控制资产运营风险。

委托理财管理制度（2025年5月修订）

炬申股份修订了委托理财管理制度，旨在加强委托理财业务的管理，提高资金管理效率，保持合理的流动性和资金收益，强化风险控制，保障资金安全。

公司章程（2025年5月修订）

炬申股份修订了公司章程，明确了股东、董事、监事及高级管理人员的权利和义务，规定了公司的财务会计制度、利润分配政策、内部审计制度及会计师事务所的聘任等事项。

重大信息内部报告制度（2025年5月修订）

炬申股份修订了重大信息内部报告制度，旨在规范公司重大信息的内部报告、传递程序，确保公司规范运作。

董事会秘书工作制度（2025年5月修订）

炬申股份修订了董事会秘书工作制度，旨在规范公司运作，明确董事会秘书的地位、职责、任职资格及法律责任。

总经理工作制度（2025年5月修订）

炬申股份修订了总经理工作制度，旨在明确总经理及经理管理层其他成员的职责、权限，保障其高效、规范行使职权。

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