每周股票复盘：中交设计（600720）取消监事会并修订公司章程

截至2025年5月30日收盘，中交设计（600720）报收于7.98元，较上周的7.97元上涨0.13%。本周，中交设计5月30日盘中最高价报8.0元。5月27日盘中最低价报7.83元。中交设计当前最新总市值183.11亿元，在工程咨询服务板块市值排名1/41，在两市A股市值排名848/5146。

本周关注点

• 公司公告汇总：中交设计取消监事会并修订公司章程及其附件议事规则，取消监事会职权由董事会审计委员会行使。
• 公司公告汇总：中交设计拟继续聘任中审众环会计师事务所为2025年度财务决算和内部控制审计会计师事务所，费用230万元。
• 公司公告汇总：中交设计将于2025年6月26日召开2024年年度股东大会，审议多项议案。

公司公告汇总

中交设计第十届董事会第十五次会议决议公告

中交设计第十届董事会第十五次会议于2025年5月30日召开，审议通过以下议案：1. 取消公司监事会并修订《公司章程》及其附件议事规则，该议案尚需提交股东大会审议；2. 修订《独立董事工作规则》，该议案尚需提交股东大会审议；3. 修订《信息披露及重大信息内部报告管理办法》等7项制度；4. 修订《关联交易管理办法》，该议案尚需提交股东大会审议；5. 修订《审计委员会议事规则》；6. 聘任中审众环会计师事务所为2025年度财务决算和内部控制审计会计师事务所，费用230万元，该议案尚需提交股东大会审议；7. 设立组建安徽分公司和四川分公司；8. 审议通过公司2025年度经营计划；9. 提请召开2024年年度股东大会。

中交设计第十届监事会第十四次会议决议公告

中交设计第十届监事会第十四次会议于2025年5月30日召开，审议通过《关于审议取消公司监事会并修订公司章程及其附件议事规则的议案》，同意取消监事会并修订公司章程及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，具体内容详见上海证券交易所网站上的相关文件。该议案尚需提交公司股东大会审议。

中交设计关于召开2024年年度股东大会的通知

中交设计将于2025年6月26日14点召开2024年年度股东大会，会议地点为北京市朝阳区安定路5号恒毅大厦5楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同一天的9:15-15:00。会议将审议包括董事会和监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配方案、重大资产重组事项业绩承诺完成情况等15项议案。

中交设计关于聘任2025年度财务决算和内部控制审计会计师事务所的公告

中交设计拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务决算和内部控制审计会计师事务所。2025年度费用合计230万元（含税），该议案尚需提交股东大会审议并自通过之日起生效。

中交设计关于取消监事会并修订公司章程及其附件议事规则的公告

中交设计取消监事会并修订公司章程及其附件议事规则。根据新《公司法》、《上市公司章程指引》及证监会配套制度规则修订，公司第十届董事会第十五次会议审议通过取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。《公司章程》修订内容包括：将“股东大会”调整为“股东会”，删除“监事”、“监事会”相关描述，部分描述调整为“审计委员会”。本次修订尚需提交2024年年度股东大会审议。

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