每周股票复盘：杰创智能（301248）取消监事会并修订多项内部管理制度

截至2025年5月30日收盘，杰创智能（301248）报收于23.7元，较上周的20.89元上涨13.45%。本周，杰创智能5月29日盘中最高价报24.38元。5月26日盘中最低价报20.8元。杰创智能当前最新总市值36.43亿元，在IT服务板块市值排名92/119，在两市A股市值排名3681/5146。

本周关注点

• 公司公告汇总：杰创智能取消监事会并由董事会审计委员会承接监事会职权
• 公司公告汇总：召开2025年第二次临时股东会，审议取消监事会及修订内部管理制度议案

公司公告汇总

杰创智能科技股份有限公司在本周发布了多项重要公告：

第四届董事会第十一次会议决议公告

会议审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》，包括修订《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《自愿性信息披露管理制度》。前三个子议案需提交股东会审议。同时，审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，同意于2025年6月16日召开临时股东会。

第四届监事会第八次会议决议公告

监事会审议通过了《关于取消监事会的议案》，同意取消监事会并由公司董事会审计委员会承接监事会职权，同步废止《监事会议事规则》等监事会相关制度，并同步修订公司内部其他相关管理制度。该议案尚需提交公司股东会审议。

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

杰创智能科技股份有限公司将于2025年6月16日下午14:30召开2025年第二次临时股东会，会议地点为广州市黄埔区瑞祥路88号A座公司会议室。会议将审议取消监事会的议案、修订公司部分内部管理制度的议案及其子议案。

关于取消监事会的公告

公司审议通过取消监事会的议案，在股东会审议通过前，监事会及监事继续履行职权。取消监事会后，监事会职权由董事会审计委员会承接。公司将同步调整相关内部管理制度。

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