每周股票复盘：龙头股份（600630）召开董事会及监事会会议，审议通过多项议案

截至2025年5月30日收盘，龙头股份（600630）报收于8.32元，较上周的8.35元下跌0.36%。本周，龙头股份5月28日盘中最高价报8.59元。5月26日盘中最低价报8.27元。龙头股份当前最新总市值35.35亿元，在服装家纺板块市值排名28/60，在两市A股市值排名3759/5146。

本周关注点

• 公司公告汇总：龙头股份召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过多项议案，包括提名新一届董事会候选人、取消监事会并修订《公司章程》等。
• 龙头股份关于召开2024年年度股东大会的通知：公司将于2025年6月23日召开年度股东大会，审议18项非累积投票议案及选举新一届董事会成员。
• 龙头股份关于公司所属房屋被征收的公告：公司所属上海市四川南路32号使用权房被征收，补偿总价为27006397.6元，预计将增加2025年利润总额约27006397.6元。

公司公告汇总

龙头股份第十一届董事会第二十一次会议决议公告

上海龙头（集团）股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议于2025年5月30日召开，审议通过以下议案：1. 提名倪国华等5人为第十二届董事会非独立董事候选人，提名刘海颖等3人为独立董事候选人；2. 同意独立董事津贴每人每年8万元（税前）；3. 同意2025年综合授信额度控制在13.50亿元以内；4. 同意为全资子公司提供不超过1.9亿元担保；5. 同意开展金融衍生品交易业务，单笔交易金额不超过500万美元，年累计签约金额不超过1.5亿美元；6. 同意使用不超过2亿元自有资金进行国债逆回购和委托理财；7. 同意与上海市黄浦区相关部门签订房屋征收补偿协议；8. 同意继续聘任毕马威华振为2025年度审计机构，审计收费165万元（不含税）；9. 同意取消监事会并修订《公司章程》；10. 同意修订《股东会议事规则》等12项制度；11. 新增《董事离职管理制度》；12. 新增《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

龙头股份第十一届监事会第十一次会议决议公告

上海龙头（集团）股份有限公司第十一届监事会第十一次会议于2025年5月30日召开，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

龙头股份关于董事会换届选举的公告

公司第十一届董事会任期即将届满，提名倪国华、陈姣蓉、宋庆荣、张路、曾玮为第十二届董事会非独立董事候选人，提名刘海颖、王伟光、蒋金华为独立董事候选人。

龙头股份关于2025年度开展金融衍生品交易业务的公告

公司及子公司计划在2025年开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，单笔交易金额不超过500万美元，年累计签约金额不超过1.50亿美元。

龙头股份关于使用闲置自有资金进行国债逆回购和委托理财的公告

公司计划使用不超过2亿元自有资金进行国债逆回购和购买中低风险、流动性好的理财产品。

龙头股份关于续聘会计师事务所的公告

公司拟续聘毕马威华振会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构，审计收费165万元（不含税）。

龙头股份关于公司所属房屋被征收的公告

公司所属上海市四川南路32号使用权房被征收，补偿总价为27006397.6元，预计将增加2025年利润总额约27006397.6元。

龙头股份关于取消监事会并修订《公司章程》及部分制度的公告

公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》及相关制度进行修订。

龙头股份2025年度对全资子公司担保额度预计的公告

公司预计2025年度为全资子公司提供总担保额度不超过19000万元。

龙头股份关于申请2025年银行综合授信额度的公告

公司及其控股子公司拟向银行申请综合授信额度不超过13亿5000万元。

龙头股份关于召开2024年年度股东大会的通知

公司将于2025年6月23日召开2024年年度股东大会，审议包括2024年年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算及2025年财务预算报告、利润分配预案等18项非累积投票议案，以及选举第十二届非独立董事和独立董事的累积投票议案。

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