每周股票复盘：天永智能（603895）董事会监事会延期换届，股东大会多项议案全票通过

截至2025年5月30日收盘，天永智能（603895）报收于28.26元，较上周的26.68元上涨5.92%。本周，天永智能5月30日盘中最高价报28.66元。5月26日盘中最低价报26.11元。天永智能当前最新总市值30.54亿元，在专用设备板块市值排名126/177，在两市A股市值排名4124/5146。

本周关注点

• 公司公告汇总：天永智能董事会、监事会任期届满延期换届，确保公司运营稳定。
• 2024年年度股东大会决议公告：天永智能2024年年度股东大会顺利召开，多项议案全票通过。

公司公告汇总

上海天永智能装备股份有限公司第三届董事会、监事会任期将于2025年5月25日届满。为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期亦相应顺延。在换届选举工作完成前，相关人员将继续履行相应的义务和职责。本次延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进换届选举工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

2024年年度股东大会决议公告

上海天永智能装备股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月29日在上海市嘉定区汇贤路500号召开，出席股东及股东代表共41人，代表有表决权股份72,322,920股，占公司有表决权股份总数的66.9161%。会议审议通过了包括《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年度监事会工作报告》、《公司2024年年度报告全文及摘要》、《公司2024年度财务决算报告》、《公司2024年度利润分配预案》、《续聘2025年度审计机构》、《确认2024年度公司董事、高级管理人员及独立董事薪酬》、《确认2024年度公司监事薪酬》、《公司及全资子公司向银行申请综合授信额度》、《取消监事会并修订公司章程部分条款》、《修订股东会议事规则》、《修订董事会议事规则》在内的多项议案，所有议案均获通过。其中议案11为特别决议议案，获得出席股东所持表决权总数三分之二以上通过。上海市广发律师事务所施敏、占新越律师见证了本次股东大会，认为会议召集、召开程序、表决程序及结果合法有效。

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