每周股票复盘：翔楼新材（301160）2024年年度股东大会顺利召开

截至2025年5月30日收盘，翔楼新材（301160）报收于82.11元，较上周的87.0元下跌5.62%。本周，翔楼新材5月27日盘中最高价报87.72元。5月30日盘中最低价报81.55元。翔楼新材当前最新总市值66.55亿元，在特钢板块市值排名8/12，在两市A股市值排名2279/5146。

本周关注点

• 公司公告汇总：2024年年度股东大会审议通过多项重要议案，包括利润分配及资本公积转增股本预案。

公司公告汇总

2024年年度股东大会决议公告：会议于2025年5月28日下午14:00在苏州市吴江区学营路285号公司新厂区2楼会议室召开，采取现场与网络投票相结合的方式，由董事长钱和生主持。出席股东共69人，代表股份30,444,862股，占公司有表决权股份总额的39.3729%。审议通过了《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年年度报告》及摘要、《2024年度财务决算报告》、续聘会计师事务所、确认2024年度董事和监事薪酬及制定2025年度薪酬方案、2024年度利润分配及资本公积转增股本预案、2025年度向银行申请授信额度等议案。各议案均获有效表决权股份总数的二分之一以上股东审议通过，其中利润分配预案为特别决议事项，获三分之二以上股东通过。北京市金杜（南京）律师事务所出具法律意见，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均合法有效。

北京市金杜（南京）律师事务所关于苏州翔楼新材料股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书：北京市金杜（南京）律师事务所接受苏州翔楼新材料股份有限公司委托，根据相关法律法规和公司章程，指派律师出席了公司2024年年度股东大会，并出具法律意见书。本次股东大会于2025年5月28日召开，采取现场会议与网络投票相结合的方式。现场会议在苏州市吴江区学营路285号2楼会议室举行，由董事长钱和生主持。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。出席本次股东大会的股东共69人，代表有表决权股份30,444,862股，占公司有表决权股份总数的39.3729%。会议审议通过了《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年年度报告》及摘要、《2024年度财务决算报告》、续聘会计师事务所、确认2024年度董事和监事薪酬及制定2025年度薪酬方案、2024年度利润分配及资本公积转增股本预案、2025年度向银行申请授信额度等议案。表决结果均符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。

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