每周股票复盘：楚天科技（300358）董事会换届及股东大会顺利召开

截至2025年5月30日收盘，楚天科技（300358）报收于7.49元，较上周的7.43元上涨0.81%。本周，楚天科技5月30日盘中最高价报7.67元。5月27日盘中最低价报7.3元。楚天科技当前最新总市值44.21亿元，在医疗器械板块市值排名74/126，在两市A股市值排名3206/5146。

本周关注点

• 公司公告汇总：楚天科技顺利完成第六届董事会选举及高管聘任
• 2024年年度股东大会决议公告：审议通过多项重要议案，包括2024年度报告及利润分配预案

公司公告汇总

楚天科技股份有限公司第六届董事会第一次会议于2025年5月29日召开，应出席董事14人，实际出席董事14人。会议由董事长唐岳先生召集并主持，审议通过以下议案：- 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》，选举唐岳先生为公司第六届董事会董事长，曾凡云先生为副董事长。- 审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会成员。- 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任唐岳先生为公司总裁兼CEO，曾凡云先生为执行总裁，阳文录先生为联席总裁等多位高管。- 审议通过《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、内审负责人、证券事务代表的议案》，聘任肖云红女士为财务总监，鲁华军先生为内审负责人，黄玉婷女士为董事会秘书，周德伟先生为证券事务代表。

2024年年度股东大会决议公告

楚天科技股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月29日召开，出席股东142人，代表股份267,584,569股，占公司有表决权股份总数的45.3299％。会议审议通过了关于公司2024年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、2025年度公司董事薪酬方案、续聘中审众环会计师事务所、公司及下属子公司2025年度向银行申请综合授信及公司提供担保、2024年度计提资产减值准备、变更注册资本暨修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度、董事会换届选举非独立董事和独立董事等议案。湖南启元律师事务所律师全程见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。

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