截至2025年5月30日收盘，中国国航（601111）报收于8.02元，较上周的7.85元上涨2.17%。本周，中国国航5月28日盘中最高价报8.21元。5月29日盘中最低价报7.83元。中国国航当前最新总市值1399.36亿元，在航空机场板块市值排名1/12，在两市A股市值排名89/5146。
会议审议并通过以下议案：一是修订《公司章程》并取消监事会，由董事会审计和风险管理委员会行使监事会职权，需提交股东大会审议。二是修订《股东大会议事规则》，需提交股东大会审议。三是修订《董事会议事规则》，需提交股东大会审议。四是修订《提名委员会工作细则》。五是审议公司与中国航空（集团）有限公司持续性关联交易事项，有效期至2028年12月31日，需提交股东大会审议。六是审议公司与国泰航空有限公司持续性关联交易事项，有效期至2028年12月31日，需提交股东大会审议。七是批准2024年度工资总额清算方案及2025年工资总额预算。八是批准经理层成员2025年度和2025-2027年任期经营业绩考核方案，授权董事长与总裁签订责任书，授权总裁与其他经理层成员签订责任书。
会议审议并通过了两项议案：一是关于公司与中国航空（集团）有限公司持续性关联交易事项的议案，同意延展持续性关联交易框架协议三年，有效期自2026年1月1日至2028年12月31日止，并同意2026-2028各年度交易上限金额，详情见同日发布的持续关联交易公告，本议案须提交股东大会审议批准；二是关于公司与国泰航空有限公司持续性关联交易事项的议案，同意续签新一期框架协议，有效期自2026年1月1日至2028年12月31日止，并同意2026-2028年各年度交易上限申请金额，详情见同日披露的持续关联交易公告，本议案也须提交股东大会审议批准。
公司拟对公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则进行修订，并取消监事会设置，由审计和风险管理委员会（监督委员会）行使原监事会职权。修订主要内容包括：取消监事会和监事设置，调整股东会及董事会部分职权，新增董事会专门委员会章节，删除监事会章节，强化股东权利，将有权向公司股东会提出提案的主体由单独或合并持有公司3%以上股份的股东更改为1%以上股份的股东，进一步保护中小股东权益。此外，修订还包括对公司治理结构、会议召集程序、提案和表决机制、信息披露等方面的规定进行优化和完善。公司第七届董事会第四次会议已审议通过相关修订议案，并将提交2024年度股东会审议。
公司与中航有限及国泰航空续签了持续关联交易的《框架协议》，有效期自2026年1月1日至2028年12月31日。中航有限为公司提供融资及经营性租赁服务、地面服务及其他服务，国泰航空与公司在航空客运联运、代码共享、飞机租赁等方面合作。交易金额上限分别为：本集团向中航有限集团支付金额为150亿、200亿、180亿人民币；本集团向国泰航空集团支付金额为7亿、8亿、9亿港币。关联交易定价政策基于市场价格及成本加成原则，确保公平合理。本次关联交易履行了必要的审议程序，尚需提交股东大会批准。
提名委员会由三至七名董事组成，独立非执行董事占多数，至少包含一名不同性别的董事。委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会任命，任期与公司董事一致。提名委员会的主要职责包括：每年审查董事会架构、人数及组成，研究董事候选人和高级管理人员的选择标准和程序，提出建议；遴选和审查董事候选人及高级管理人员人选；审核独立非执行董事的独立性；协助评估董事会表现。提名委员会对公司董事会负责，其决议需提交董事会审议。会议应由三分之二以上委员出席，每名委员有一票表决权，决议需全体委员过半数通过。此外，提名委员会致力于实现董事会成员多元化，考虑专业经验、文化背景、技能、性别、年龄等因素，确保董事会成员不能为单一性别。提名委员会将持续监督多元化政策执行情况，并在年度报告中汇报进展。公司致力于广泛招聘和吸引多元化人才，确保招聘过程的公正和平等。
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