股市必读：德才股份（605287）5月29日主力资金净流入209.84万元

截至2025年5月29日收盘，德才股份(605287)报收于13.4元，上涨1.13%，换手率1.82%，成交量2.55万手，成交额3406.36万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：5月29日，德才股份主力资金净流入209.84万元，而游资资金净流出175.72万元，散户资金净流出34.12万元。
• 公司公告汇总：德才股份第五届董事会第一次会议召开，选举叶德才为董事长，并聘任多位高管人员；2024年年度股东大会审议通过多项议案，包括取消监事会并修订公司章程。

交易信息汇总

5月29日，德才股份的资金流向情况如下：主力资金净流入209.84万元；游资资金净流出175.72万元；散户资金净流出34.12万元。

公司公告汇总

德才股份第五届董事会第一次会议决议公告

德才装饰股份有限公司第五届董事会第一次会议于2025年5月29日在青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦7层会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由新当选董事叶德才先生主持，全体高级管理人员列席。会议主要内容包括：- 审议通过选举第五届董事会董事长、各专门委员会委员的议案；- 逐项审议通过聘任公司总经理、副总经理的议案，其中袁永林被聘为总经理，田会娜、孙晓蕾、王文静被聘为副总经理；- 审议通过聘任公司董事会秘书、财务负责人及证券事务代表的议案。

德才股份2024年年度股东大会决议公告

德才装饰股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月29日在青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦召开，出席股东和代理人共96人，持有表决权的股份总数为79,871,153股，占公司有表决权股份总数的59.0473%。会议由董事长叶德才先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了包括但不限于以下议案：- 《2024年度董事会工作报告》- 《2024年度监事会工作报告》- 《2024年度独立董事述职报告》- 《2024年度财务决算报告》- 《2024年年度报告及其摘要》- 《2024年度利润分配方案》- 《续聘会计师事务所》- 《预计2025年度日常关联交易》- 《预计2025年度对外担保额度》- 《申请银行授信额度》- 《授权董事会以简易程序向特定对象发行股票》- 《确认董事及监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案》- 《取消监事会并修订公司章程》- 《修订公司部分制度》

上海锦天城(青岛)律师事务所关于德才装饰股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

上海锦天城（青岛）律师事务所就德才装饰股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。会议于2025年5月29日召开，由公司董事会召集，董事长叶德才主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了17项议案，包括董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、财务决算报告、年度报告及摘要、利润分配方案、续聘会计师事务所、预计2025年度日常关联交易和对外担保额度、申请银行授信额度、授权董事会以简易程序向特定对象发行股票、确认董事和监事薪酬方案、取消监事会并修订公司章程、修订公司部分制度、董事会换届选举等。出席现场会议的股东及股东代表共5名，代表股份68,334,657股；通过网络投票的股东91名，代表股份11,536,496股。总计96名股东及股东代表出席，代表股份79,871,153股。各项议案均获得通过，表决程序合法有效。

德才股份关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

德才装饰股份有限公司于2025年5月29日召开2024年年度股东大会，选举产生第五届董事会5名非独立董事和3名独立董事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举叶德才为董事长，并审议通过各专门委员会委员名单，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和ESG委员会。公司聘任袁永林为总经理，田会娜、孙晓蕾、王文静为副总经理，王文静为董事会秘书，杨翠芬为财务负责人，陈龙祥为证券事务代表。王文静和陈龙祥已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司取消监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会行使。独立董事刘晓一、陈新、顾旭芬因任期届满不再担任公司独立董事。公司对第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员表示感谢。新任高级管理人员及证券事务代表任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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