截至2025年5月29日收盘，地素时尚(603587)报收于12.49元，下跌0.16%，换手率0.7%，成交量3.3万手，成交额4116.29万元。
5月29日，地素时尚的资金流向情况如下：主力资金净流入400.53万元；游资资金净流出124.66万元；散户资金净流出275.87万元。
地素时尚股份有限公司第五届董事会第一次会议于2025年5月28日召开，会议应到董事9名，实到董事9名，高级管理人员列席。会议审议通过了多项议案，包括选举第五届董事会各专门委员会委员及其主任委员，选举马瑞敏女士为董事长、马丽敏女士为副董事长。此外，会议还审议通过了聘任公司高管的议案，具体为：聘任马瑞敏女士为总经理，马丽敏女士和马姝敏女士为副总经理，张俊先生为财务总监，沈志春先生为董事会秘书，张黎俐女士为证券事务代表。所有议案均获得9票同意，0票反对，0票弃权。会议决议自审议通过之日起至本届董事会届满时止。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的相关公告。
上海市锦天城律师事务所关于地素时尚股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书指出，本次股东大会由公司董事会召集，于2025年5月28日召开。会议通知提前发布，内容包括会议时间、地点、议程等。现场会议在上海市普陀区举行，由副董事长马丽敏主持。会议采用现场投票与网络投票结合的方式。出席人员包括股东及授权代表、董事、监事、高管及律师。现场出席股东持有公司股份368,697,500股，网络投票股东持有1,047,000股。中小投资者股东共153人。会议审议并通过了多项议案，包括2024年年度报告、董事会和监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、董事监事薪酬、续聘会计师事务所、修订公司章程及部分制度、董事会换届选举等。所有议案均获通过，其中特别决议议案获得三分之二以上赞成票。关联股东在相关议案中回避表决。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2025-029 地素时尚股份有限公司2024年年度股东会决议公告。会议于2025年5月28日在上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼召开，出席股东和代理人共158人，持有表决权的股份总数为369744500股，占公司有表决权股份总数的78.7837%。会议由副董事长马丽敏女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了九项非累积投票议案，包括2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、董事监事薪酬、续聘会计师事务所、取消监事会及修订《公司章程》、修订公司部分制度等。其中，关于取消监事会及修订《公司章程》的议案获得99.8934%的同意票。此外，会议还通过了第五届董事会非独立董事和独立董事的选举，所有候选人当选。律师见证认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
地素时尚股份有限公司于2025年5月28日召开第五届董事会第一次会议，审议通过聘任沈志春先生为公司董事会秘书，张黎俐女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。沈志春先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备专业知识和工作经验，任职资格符合相关法律法规规定，且与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员无关联关系，未曾受过中国证监会及其他部门处罚。张黎俐女士具备财务、管理、法律等专业知识，具有良好职业道德和个人品质，并已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：电话：021-31085111 021-31085300，传真：021-31085352，联系地址：上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼，邮箱：info@dazzle-fashion.com。特此公告。地素时尚股份有限公司董事会2025年5月29日。
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