截至2025年5月29日收盘，楚天科技(300358)报收于7.62元，上涨2.42%，换手率1.84%，成交量10.62万手，成交额8036.4万元。
5月29日，楚天科技的资金流向情况如下：主力资金净流出451.46万元；游资资金净流出347.97万元；散户资金净流入799.43万元。
楚天科技股份有限公司第六届董事会第一次会议于2025年5月29日在公司会议室召开，应出席董事14人，实际出席董事14人。会议由董事长唐岳先生召集并主持，审议通过以下议案：- 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》，选举唐岳先生为公司第六届董事会董事长，曾凡云先生为副董事长，任期与第六届董事会任期一致。- 审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会成员，各委员会召集人分别为张少球先生、张南宁先生、王善平先生、唐岳先生，任期与第六届董事会任期一致。- 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任唐岳先生为公司总裁兼CEO，曾凡云先生为执行总裁，阳文录先生为联席总裁等多位高管，任期与第六届董事会任期一致。- 审议通过《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、内审负责人、证券事务代表的议案》，聘任肖云红女士为财务总监，鲁华军先生为内审负责人，黄玉婷女士为董事会秘书，周德伟先生为证券事务代表，任期与第六届董事会任期一致。
证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2025-039号 债券代码：123240 债券简称：楚天转债 楚天科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，无新增、更改、否决议案。议案8、10为特别决议事项，需2/3以上表决权通过。议案12、13为累积投票提案。会议由董事会召集，董事长唐岳主持。出席股东142人，代表股份267,584,569股，占公司有表决权股份总数的45.3299％。审议通过了关于公司2024年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、2025年度公司董事薪酬方案、续聘中审众环会计师事务所、公司及下属子公司2025年度向银行申请综合授信及公司提供担保、2024年度计提资产减值准备、变更注册资本暨修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度、董事会换届选举非独立董事和独立董事等议案。湖南启元律师事务所律师全程见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。
湖南启元律师事务所接受楚天科技股份有限公司委托，对2024年年度股东大会进行现场律师见证并发表法律意见。本次股东大会由公司第五届董事会第三十四次会议决议召开，会议通知于2025年4月29日发布在巨潮资讯网。会议于2025年5月29日下午14:30在湖南省长沙市宁乡市玉潭镇新康路1号楚天科技公司会议室举行，同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统进行网络投票。出席现场会议的股东及股东代理人共8名，持有235,322,354股，占公司有表决权股份总数的39.8646%。通过网络投票的股东共134名，持有32,262,215股，占公司有表决权股份总数的5.4653%。会议审议并通过了13个议案，未增加临时提案。现场会议采取记名投票方式表决，网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。所有议案均获有效表决通过。湖南启元律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均合法有效。
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