股市必读：星环科技（688031）5月29日主力资金净流入514.17万元

截至2025年5月29日收盘，星环科技(688031)报收于47.13元，上涨4.99%，换手率3.25%，成交量3.05万手，成交额1.42亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：5月29日，星环科技主力资金净流入514.17万元，游资资金净流出835.95万元，散户资金净流入321.77万元。
• 公司公告汇总：星环科技将于2025年6月18日召开第一次临时股东大会，审议取消监事会及修订公司章程等多项议案。
• 公司公告汇总：公司发布2025年度“提质增效重回报”行动方案，聚焦主营业务，推动高质量发展，提升经营质量和投资者回报。
• 公司公告汇总：公司第二届董事会第十次会议审议通过取消监事会暨修订《公司章程》的议案，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。
• 公司公告汇总：选举张立明先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过相关议案之日起。

交易信息汇总

5月29日，星环科技的资金流向如下：- 主力资金净流入514.17万元；- 游资资金净流出835.95万元；- 散户资金净流入321.77万元。

公司公告汇总

2025年第一次临时股东大会会议资料

星环信息科技（上海）股份有限公司将于2025年6月18日召开第一次临时股东大会，会议地点为上海市徐汇区虹漕路88号B栋11楼大会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月18日9:15至15:00。会议主要审议两项议案：1. 议案一为《关于取消监事会暨修订公司章程的议案》，根据《公司法》规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订公司章程中相关条款。2. 议案二为《关于修订部分公司治理制度的议案》，涉及修订多项公司治理制度。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

星环信息科技（上海）股份有限公司将于2025年6月18日11点召开2025年第一次临时股东大会，地点为上海市徐汇区虹漕路88号B栋11楼大会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。会议审议议案包括《关于取消监事会暨修订公司章程的议案》及多项公司治理制度修订议案。本次股东大会的股权登记日为2025年6月12日。参会股东需在2025年6月16日前完成登记，登记方式包括现场、信函、传真或邮件。

2025年度“提质增效重回报”行动方案

星环信息科技（上海）股份有限公司发布2025年度“提质增效重回报”行动方案，旨在贯彻中央金融工作会议精神，落实上交所关于科创板上市公司专项行动倡议。公司将继续聚焦主营业务，推动高质量发展，通过持续技术创新、效率优先原则、完善生态体系、自研效能工具和品牌建设等措施，提升经营质量和投资者回报。

关于公司取消监事会暨修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度的公告

星环信息科技（上海）股份有限公司于2025年5月29日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了取消监事会暨修订《公司章程》的议案和修订及制定部分公司治理制度的议案，以上议案尚需提交公司股东大会审议。公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并对《公司章程》及相关制度进行修订。

关于选举第二届董事会职工代表董事的公告

星环信息科技（上海）股份有限公司选举张立明先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

董事、高级管理人员离职管理制度

星环信息科技（上海）股份有限公司发布董事、高级管理人员离职管理制度，旨在规范相关人员离职管理，保障公司治理稳定性和股东权益。

独立董事工作制度

星环信息科技（上海）股份有限公司发布《独立董事工作制度》，旨在完善公司治理结构，促进规范运作，维护公司和股东利益。

董事会议事规则

星环信息科技（上海）股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。

投资者关系管理制度

星环信息科技（上海）股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在规范投资者关系管理工作，促进投资者对公司的了解和信息沟通，完善公司治理结构，保护投资者权益。

防范大股东及其关联方资金占用制度

星环信息科技（上海）股份有限公司制定了防范大股东及其关联方资金占用制度，旨在防止大股东或实际控制人及其关联方占用公司资金，维护公司全体股东和债权人的合法权益。

关联交易管理制度

星环信息科技（上海）股份有限公司制定了关联交易管理制度，旨在规范关联交易决策管理，维护股东和债权人合法权益。

子公司管理制度

星环信息科技（上海）股份有限公司发布了子公司管理制度，旨在规范公司内部运作机制，加强对子公司的管理控制。

募集资金管理制度

星环信息科技（上海）股份有限公司制定了募集资金管理制度，旨在规范募集资金行为，保障资金安全，维护股东利益。

对外投资管理制度

星环信息科技（上海）股份有限公司对外投资管理制度旨在规范公司对外投资行为，加强管理，防范风险，保障投资安全，提高效益，维护公司形象和投资者利益。

信息披露管理制度

星环信息科技（上海）股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在确保信息披露的及时、准确、充分和完整，保护投资者合法权益。

信息披露暂缓与豁免业务管理制度

星环信息科技（上海）股份有限公司制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，旨在规范公司的信息披露暂缓与豁免行为，维护公司及投资者合法权益。

内幕信息知情人登记管理制度

星环信息科技（上海）股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，旨在规范内幕信息管理，维护信息披露公平原则，防范内幕交易。

公司章程

星环信息科技（上海）股份有限公司章程主要内容包括公司基本信息、经营宗旨和范围、股份、股东和股东会、董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配和审计、通知和公告、合并分立增资减资解散和清算、章程修改等。

内部审计制度

星环信息科技（上海）股份有限公司内部审计制度旨在规范公司及各部门、控股子公司的内部审计工作，明确审计机构和人员的职责，提高审计质量，防范风险，增强信息披露可靠性，保护公司和投资者权益。

董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度

星环信息科技（上海）股份有限公司制定了董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度。该制度明确了董高所持本公司股份的定义，禁止董高进行违法违规交易，规定了董高可以通过上海证券交易所的证券交易卖出、协议转让及其他合法方式减持股份，并需遵守相关承诺。

股东会议事规则

星环信息科技（上海）股份有限公司股东会议事规则旨在规范公司行为，保障股东会依法行使职权。

会计师事务所选聘制度

星环信息科技（上海）股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，旨在规范选聘行为，维护股东利益，提高审计和财务信息质量。

累积投票制实施细则

星环信息科技（上海）股份有限公司累积投票制实施细则旨在完善公司法人治理结构，规范董事选举，维护中小股东利益。

对外担保管理制度

星环信息科技（上海）股份有限公司对外担保管理制度旨在规范公司对外担保行为，加强管理，控制风险，确保资产安全。

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