股市必读：凯立新材（688269）5月29日主力资金净流出528.82万元

截至2025年5月29日收盘，凯立新材(688269)报收于31.0元，上涨0.36%，换手率1.09%，成交量1.42万手，成交额4420.27万元。

当日关注点

• 交易信息汇总: 主力资金净流出528.82万元，而游资资金净流入486.41万元。
• 公司公告汇总: 凯立新材监事会审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，该议案尚需提交股东会审议；公司将于2025年6月16日召开第二次临时股东会，审议多项议案。

交易信息汇总

5月29日，凯立新材的资金流向显示，主力资金净流出528.82万元；游资资金净流入486.41万元；散户资金净流入42.41万元。

公司公告汇总

第四届监事会第四次会议决议的公告

西安凯立新材料股份有限公司监事会于2025年5月29日召开会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意取消监事会及监事设置、废止《监事会议事规则》，并将该议案提交股东会审议。会议由监事会主席于泽铭主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

西安凯立新材料股份有限公司将于2025年6月16日15点30分召开2025年第二次临时股东会，地点为西安经济技术开发区高铁新城尚林路4288号凯立新材综合办公楼。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议议案包括关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，以及关于新增、修订公司部分管理制度的议案。股权登记日为2025年6月9日，登记时间为2025年6月13日9:00-17:00，登记地点为公司证券部。

关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定部分管理制度的公告

公司于2025年5月29日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了取消监事会并修订《公司章程》的议案。公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订及制定部分公司管理制度。修订内容涉及公司治理结构、股东权利、关联交易、对外担保等多个方面，旨在进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作。

募集资金管理制度

公司制定了募集资金管理制度，旨在规范募集资金的使用和管理，提高使用效率，保护公司和投资人合法权益。制度明确了募集资金应专款专用，主要用于主营业务和科技创新领域，并规定了募集资金存放、使用、变更等具体要求。

董事、高管持股变动管理办法

公司发布了董事、高管持股变动管理办法，旨在规范董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理。办法规定了董事和高管不得进行违法违规交易，不得进行以公司股票为标的证券的融资融券交易，并明确了股份转让限制、申报和公告要求等。

信息披露管理制度

公司制定信息披露管理制度，旨在保障信息披露合法、真实、准确、完整、及时，保护投资者合法权益。制度涵盖了信息披露的基本原则、各方职责、内容、交易、关联交易、行业信息和经营风险、其他重大事项、保密措施及责任追究。

独立董事工作制度

公司发布了《独立董事工作制度》，旨在完善公司治理结构，保护股东权益，促进公司规范运作。制度明确了独立董事的定义、任职条件、独立性要求及职责，并规定了独立董事的提名、选举、任期及履职保障。

西安凯立新材料股份有限公司章程

公司章程主要内容包括公司注册资本、注册地址、经营范围、股东、董事、监事及高级管理人员的权利和义务，股东大会、董事会、监事会的职责和议事规则，利润分配政策，合并、分立、增资、减资、解散和清算的程序，以及信息披露和内部审计制度。

股东会议事规则

公司股东会议事规则旨在规范公司治理行为，确保股东会依法行使职权。规则依据相关法律法规及公司章程制定，规定了股东会的召集、提案、通知、召开等事项，并明确了股东会决议的效力和公告要求。

内部审计制度

公司内部审计制度旨在规范公司内部审计工作，提高审计质量，保护投资者权益。制度涵盖了内部控制有效性、财务信息真实性及经营活动效率等内容，并规定了审计部的职责、工作流程及重大事项的审计重点。

董事会议事规则

公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。规则规定了董事会会议的召开、通知、出席、表决等事项，并明确了董事会决议的效力和记录保存要求。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。