股市必读：*ST国华（000004）5月29日主力资金净流出730.66万元

截至2025年5月29日收盘，*ST国华(000004)报收于9.89元，下跌0.5%，换手率7.59%，成交量9.58万手，成交额9653.52万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：5月29日，*ST国华主力资金净流出730.66万元，而游资资金净流入203.92万元，散户资金净流入526.74万元。
• 公司公告汇总：*ST国华召开第十二届董事会2025年第一次和第二次临时会议，选举黄翔先生为董事长，并聘任多位高管，包括阮旭里先生为总经理兼董事会秘书，李琛森先生、于青川先生为副总经理，吴涤非先生为财务总监。

交易信息汇总

5月29日，*ST国华的资金流向显示，主力资金净流出730.66万元；游资资金净流入203.92万元；散户资金净流入526.74万元。

公司公告汇总

第十二届董事会2025年第二次临时会议决议公告

深圳国华网安科技股份有限公司第十二届董事会2025年第二次临时会议于2025年5月28日召开，审议通过了三项议案：1. 聘任阮旭里先生为公司总经理、董事会秘书；2. 聘任李琛森先生、于青川先生为公司副总经理；3. 聘任吴涤非先生为公司财务总监。所有议案均获得5票同意，0票反对，0票弃权通过。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

第十二届董事会2025年第一次临时会议决议公告

深圳国华网安科技股份有限公司第十二届董事会2025年第一次临时会议于2025年5月28日召开，审议通过了多项议案：1. 选举黄翔先生为第十二届董事会董事长；2. 选举第十二届董事会专门委员会委员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会；3. 修订《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。所有议案均获得5票同意，0票反对，0票弃权通过。

关于聘任高级管理人员的公告

深圳国华网安科技股份有限公司于2025年5月28日召开第十二届董事会2025年第二次临时会议，审议通过聘任高级管理人员的相关议案。具体如下：- 经董事长提名，董事会同意聘任阮旭里先生为公司总经理、董事会秘书；- 经总经理提名，董事会同意聘任李琛森先生、于青川先生为公司副总经理；- 经总经理提名，董事会同意聘任吴涤非先生为公司财务总监。所有新聘任人员均符合相关法律法规规定的任职资格。

董事会战略委员会实施细则

战略委员会由3名董事组成，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名并由董事会选举产生，主任委员由公司董事长担任。战略委员会主要职责包括对公司中长期发展战略规划和重大投资决策进行研究并提出建议。

董事会提名委员会实施细则

提名委员会由三名董事组成，其中两名独立董事，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议。

董事会审计委员会实施细则

审计委员会由三名董事组成，其中两名独立董事，至少一名为会计专业人士。委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，由董事会选举产生，任期与董事会一致。审计委员会主要职责包括审核公司财务信息及其披露，监督评估内外部审计工作和内部控制。

董事会薪酬与考核委员会实施细则

薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名独立董事，由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，董事会选举产生，任期与董事会一致。委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查其薪酬政策与方案。

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