股市必读：国机通用（600444）5月29日主力资金净流入1547.94万元

截至2025年5月29日收盘，国机通用(600444)报收于16.55元，上涨2.73%，换手率7.47%，成交量10.94万手，成交额1.8亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：5月29日主力资金净流入1547.94万元，散户资金净流出1644.29万元。
• 公司公告汇总：国机通用办公地址已由合肥市经济技术开发区蓬莱路616号变更为合肥市蜀山区长江西路888号。
• 公司公告汇总：国机通用第八届董事会第十九次会议审议通过多项议案，包括增加经营范围暨修订《公司章程》、修订公司部分治理制度等。
• 公司公告汇总：国机通用将于2025年6月20日召开2024年年度股东大会，审议多项重要议案。
• 公司公告汇总：张益奎先生被提名为第八届董事会非独立董事候选人，需提交股东大会审议。

交易信息汇总

5月29日，国机通用的资金流向情况如下：- 主力资金净流入1547.94万元；- 游资资金净流入96.34万元；- 散户资金净流出1644.29万元。

公司公告汇总

《国机通用公司章程》（2025年5月修订）

国机通用机械科技股份有限公司章程主要内容如下：- 注册资本为人民币146,421,932.00元；- 住所位于安徽省合肥市蜀山区长江西路888号；- 经营范围涵盖通用设备制造、专用设备制造、机械设备销售、特种设备销售等多个领域；- 章程明确了股东、董事、高级管理人员的权利和义务，规定了股东大会、董事会的职权及运作规则；- 设立党委，确保党和国家方针政策的贯彻执行；- 财务会计制度方面，年度报告在会计年度结束4个月内披露；- 利润分配政策强调同股同权、同股同利，优先考虑现金分红，每年现金分红不少于当年可分配利润的10%；- 公司合并、分立、增资、减资等重大事项需遵循法定程序，保护债权人和股东权益；- 章程修改需经股东会决议通过，并依法办理变更登记。

《国机通用董事会审计委员会工作细则》（2025年5月修订）

主要内容如下：- 强化董事会决策，确保董事会对管理层的有效监督；- 审计委员会由5名成员组成，独立董事过半数，设主任委员一名，由会计专业人士担任；- 职责包括监督评估外部和内部审计工作、审阅财务报告、监督内部控制有效性、协调管理层与审计机构沟通等；- 会议分为定期和临时会议，定期会议每季度至少召开一次，会议须有三分之二以上委员出席，表决实行一人一票；- 会议记录须保存不少于10年，所有参会人员对会议内容负有保密义务；- 公司须披露审计委员会人员情况及年度履职情况。

国机通用第八届董事会第十九次会决议公告

主要内容如下：- 审议通过《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》，需提交股东大会审议；- 逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》和《董事会审计委员会工作细则》，其中前两项需提交股东大会审议；- 审议通过《关于制定公司董事离职管理制度的议案》；- 审议通过《关于制定公司舆情管理制度的议案》；- 审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，提名张益奎先生为第八届董事会非独立董事候选人，需提交股东大会审议。

国机通用关于召开2024年年度股东大会的通知

主要内容如下：- 将于2025年6月20日14点30分召开2024年年度股东大会；- 地点为安徽省合肥市长江西路888号合肥通用院研发大楼三楼会议室；- 会议将审议包括《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《关于2024年度报告全文及摘要的议案》等多项议案；- 股权登记日为2025年6月13日；- 会议出席对象包括股权登记日登记在册的公司股东、公司董事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员；- 会议登记时间为2025年6月19日9：00—11：00和14：00—16：00。

国机通用关于增加经营范围暨修订《公司章程》的公告

主要内容如下：- 因公司已完成吸收合并合肥通用环境控制技术有限责任公司及业务拓展需要，拟增加经营范围并在原有基础上修改相应表述；- 根据新《公司法》及中国证监会相关规定，公司不再设监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使；- 公司经营范围新增多项业务，涵盖通用设备制造、节能环保、技术服务等领域；- 修订后的公司章程需提交股东大会审议通过。

国机通用关于补选董事的公告

主要内容如下：- 鉴于陈晓红女士辞去公司董事职务，董事会成员出现空缺，需尽快补选；- 提名张益奎先生为第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止；- 张益奎先生具有丰富的财务管理经验，未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。

国机通用关于办公地址变更的公告

主要内容如下：- 办公地址已由“安徽省合肥市经济技术开发区蓬莱路616号”变更为“安徽省合肥市蜀山区长江西路888号”，邮政编码由“230601”变更为“230031”。

《国机通用董事会议事规则》（2025年5月修订）

主要内容如下：- 规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责；- 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1人、副董事长2人；- 董事会行使多项职权，包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等；- 董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次；- 董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会对董事会负责并履行相应职责。

《国机通用董事离职管理制度》（2025年5月）

主要内容如下：- 加强董事人员离职管理，保障公司治理稳定性和股东合法权益；- 适用于全体董事（含独立董事）的辞任、任期届满、解任等离职情形；- 董事可在任期届满前辞任，需提交书面辞职报告，辞职报告送达公司时生效；- 董事离职后仍需履行未完成的公开承诺，并对公司和股东承担忠实义务，期限为五年；- 董事因执行职务造成的损失，即使离职也需承担赔偿责任，涉及违法犯罪的将移送司法机关。

《国机通用舆情管理制度》（2025年5月）

主要内容如下：- 加强应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，保护投资者合法权益；- 设立舆情管理工作领导小组，由董事长担任组长，负责决策和部署舆情处理工作；- 舆情分为重大舆情和一般舆情，处理原则包括快速反应、协调宣传、积极面对和系统运作；- 公司对违反保密义务的行为进行责任追究，确保信息不被私自公开或泄露。

《国机通用股东会议事规则》（2025年5月修订）

主要内容如下：- 规范公司行为，确保股东会依法行使职权；- 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次；- 临时股东会在特定情况下召开，如董事人数不足、公司未弥补亏损达股本总额1/3、持有10%以上股份的股东请求等；- 股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需出席股东所持表决权的1/2或2/3以上通过。

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