截至2025年5月29日收盘，金诚信(603979)报收于40.52元，下跌0.69%，换手率1.08%，成交量6.75万手，成交额2.75亿元。
5月29日，金诚信主力资金净流出2510.32万元；游资资金净流出64.02万元；散户资金净流入2574.33万元。
金诚信矿业管理股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2025年5月29日召开，审议通过以下议案：1. 变更公司注册资本、经营范围并修改《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案，需提交股东大会审议并通过三分之二以上表决权通过。2. 修改《独立董事工作制度》《累积投票制度实施细则》《对外担保管理制度》的议案，需提交股东大会审议。3. 修改《募集资金管理制度》的议案，需提交股东大会审议。
2024年年度股东大会将于2025年6月9日召开，增加临时提案，主要内容包括变更公司注册资本、经营范围并修改《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案，以及修改《独立董事工作制度》《累积投票制度实施细则》《对外担保管理制度》和《募集资金管理制度》的议案。此外，股东大会还将审议其他议案，如2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案等。
公司因“金诚转债”转股新增股份40,367,744股，总股本增至623,776,176股，拟对《公司章程》中的注册资本、股份总数进行修订。同时，拟在经营范围中新增“爆破作业”等项目，并根据市场监督管理部门现行规定进行规范性修订。为适应公司发展需要，提高经营管理效率，拟调整董事长及董事会部分权限，如将对外投资和融资的单项金额上限从5亿元提升至10亿元，当年度累计金额上限从净资产20%提升至30%。
独立董事是指不在公司担任除董事外其他职务且与公司及其主要股东、实际控制人不存在妨碍独立客观判断关系的董事。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，确保独立履行职责，不受主要股东或实际控制人影响。独立董事在其他境内上市公司兼任独立董事最多不超过2家，公司董事会成员中至少应包含三分之一的独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。
细则适用于选举或变更两名及以上董事的议案，涵盖独立董事和非独立董事，但不包括职工代表董事。股东会选举董事时，股东所持每一股份对应与应选董事人数相等的投票权，可集中或分散投票。
募集资金应专款专用，用于承诺的拟投资项目，未经法定程序不得改变用途。公司董事会负责建立健全募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，保荐人需履行持续督导职责。
公司对外担保应遵循合法、互利、安全原则，严格控制风险。担保行为需符合公司章程规定的审批权限，未经批准不得提供担保。公司主要为下属单位或控股子公司提供担保，特殊情况需采取反担保措施。
董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工董事，设董事长和副董事长各1人。董事会是公司决策机构，行使职权时需遵守法律法规和公司章程。
股东会是公司权力机构，分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，须在上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会则在特定情况下召开。
公司注册资本为人民币623776176元，注册地址位于北京市密云区经济开发区。公司经营范围涵盖矿山建设、运营及相关技术服务。章程规定了股份发行、增减和回购、股份转让等内容，明确股东权利义务及股东会、董事会、监事会等机构的职责。
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