股市必读：国投中鲁（600962）5月28日主力资金净流入437.02万元

截至2025年5月28日收盘，国投中鲁(600962)报收于15.01元，上涨1.01%，换手率4.44%，成交量11.64万手，成交额1.75亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：5月28日，国投中鲁主力资金净流入437.02万元，游资资金净流入1618.0万元，而散户资金净流出2055.03万元。
• 公司公告汇总：国投中鲁第九届董事会第5次会议审议通过了关于公司董事及高级管理人员变更、修订《公司章程》以及提请召开2025年第二次临时股东会的三项议案，所有议案均获得全票通过。
• 公司公告汇总：陈昊先生因工作调动辞去公司董事、总经理等职务，将继续担任首席营销官；王炜先生被聘任为新任总经理，并被提名为第九届董事会非独立董事候选人。
• 公司公告汇总：国投中鲁将于2025年6月13日召开第二次临时股东会，审议关于选举公司董事和修订《公司章程》的议案，其中修订《公司章程》为特别决议议案。

交易信息汇总

5月28日，国投中鲁的资金流向显示，主力资金净流入437.02万元；游资资金净流入1618.0万元；散户资金净流出2055.03万元。

公司公告汇总

国投中鲁第九届董事会第5次会议决议公告

国投中鲁果汁股份有限公司第九届董事会第5次会议于2025年5月27日召开，会议审议通过了以下三项议案：1. 关于公司董事及高级管理人员变更的议案：陈昊先生因工作调动辞去公司董事、总经理等职务，将继续担任首席营销官；王炜先生被聘任为新任总经理，并被提名为第九届董事会非独立董事候选人。2. 关于修订《公司章程》的议案：拟在《公司章程》中增设1名首席营销官作为公司高级管理人员，具体修订内容包括第十二条、第七十三条、第九十七条和第一百条的相关条款。3. 关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案：定于2025年6月13日召开第二次临时股东会，审议关于选举公司董事和修订《公司章程》的议案。

国投中鲁关于召开2025年第二次临时股东会的通知

国投中鲁果汁股份有限公司将于2025年6月13日14点召开2025年第二次临时股东会，会议地点为北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座7层会议室。本次股东会将审议关于选举公司董事和修订《公司章程》的议案，其中修订《公司章程》为特别决议议案。股权登记日为2025年6月6日，登记时间为2025年6月11日至12日的工作日上午9:00至11:30，下午13:00至17:00，登记地址为北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座21层公司董事会办公室。

国投中鲁关于修订《公司章程》的公告

国投中鲁果汁股份有限公司拟在《公司章程》中增设1名首席营销官作为公司高级管理人员，具体修订内容包括第十二条、第七十三条、第九十七条和第一百条的相关条款。上述修订条款尚需提交股东会审议，并在股东会审议通过后办理相应工商登记手续。

国投中鲁关于董事、高级管理人员变更的公告

国投中鲁果汁股份有限公司宣布董事及高级管理人员变更情况。陈昊先生因工作调动辞去公司董事、总经理等职务，将继续担任首席营销官；王炜先生被聘任为新任总经理，并被提名为第九届董事会非独立董事候选人。陈昊先生在任职期间为公司做出了重要贡献，公司董事会对此表示感谢。王炜先生具有丰富的从业经验，曾任国投集团多个重要职位。截至公告日，两人均未持有本公司股票，且与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系。

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