截至2025年5月28日收盘，浩物股份(000757)报收于4.49元，下跌2.6%，换手率6.21%，成交量33.11万手，成交额1.49亿元。
5月28日，浩物股份的资金流向情况如下：- 主力资金净流出1501.91万元；- 游资资金净流入1335.38万元；- 散户资金净流入166.54万元。
四川浩物机电股份有限公司十届四次董事会会议于2025年5月27日以通讯会议方式召开，应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过了以下议案：1. 续聘天健会计师事务所为2025年度会计审计机构及内控审计机构，聘期一年，年度审计费用为168万元，其中年报审计费用128万元，内控审计费用40万元。该议案尚需提交股东大会审议。2. 为全资子公司金鸿曲轴及下属公司天津浩众提供连带责任保证担保，担保额度分别为8000万元和3250万元，担保期限均为三年。3. 为全资子公司内江鹏翔下属公司天津安为德提供连带责任保证担保，担保额度为3000万元，期限为三年，因天津安为德资产负债率超70%，该议案需提交股东大会审议。4. 提议召开2024年度股东大会，定于2025年6月18日14:00在成都分公司会议室召开。
四川浩物机电股份有限公司将于2025年6月18日14:00召开二〇二四年度股东大会，会议地点为成都分公司会议室。网络投票时间为2025年6月18日9:15-15:00。股权登记日为2025年6月12日。出席对象包括公司股东、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。会议审议事项包括：二〇二四年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案、年度报告及其摘要、续聘2025年度会计审计机构及内控审计机构并确定其报酬的议案、为下属公司提供担保的议案。登记方式为现场登记或电子邮件、传真方式，登记时间为2025年6月17日9:00-11:30，14:00-17:00，登记地点为成都市武侯区天府大道北段1288号泰达时代中心1栋4单元9楼。会议联系方式：联系人赵吉杰、张珺、冯梦诗，电话028-63286976，传真028-63286984，电子邮箱hwgfdb@163.com。与会股东食宿及交通费自理。
全资子公司内江市鹏翔投资有限公司下属公司天津融诚安为德科技有限公司拟向中信银行股份有限公司重庆分行申请2000万元人民币融资，本公司拟为其提供3000万元人民币连带责任保证担保，担保期限为自主债务履行期届满之日起三年。鉴于天津安为德最近一期资产负债率超过70%，本次担保事项尚需股东大会批准。天津安为德成立于2022年9月27日，注册资本1250万元人民币，主营业务包括技术服务、汽车销售等。截至2025年3月31日，天津安为德资产总额16408751.86元，负债总额11954904.20元，资产负债率为72.86%。董事会认为本次融资可满足天津安为德业务发展需要，担保风险可控。截至本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保本金总额为73000万元人民币，占本公司2024年12月31日经审计净资产的47.06%。本公司及控股子公司不存在对合并报表外公司提供担保的情形，未发生逾期担保。
为全资子公司内江金鸿曲轴有限公司及下属公司天津浩众汽车贸易服务有限公司提供担保。金鸿曲轴拟向中信银行天津分行申请8000万元融资，天津浩众拟向中信银行长春分行申请2500万元融资，本公司提供连带责任保证担保，担保期限均为自主债务履行期届满之日起三年。2025年5月27日召开的十届四次董事会会议审议通过该议案，无需提交股东大会审议。金鸿曲轴注册资本11000万元，主要业务为汽车配件等制造销售；天津浩众注册资本3000万元，主营汽车销售及相关服务。截至2024年底，金鸿曲轴资产总额125060万元，负债53013万元；天津浩众资产总额27212万元，负债15551万元。董事会认为本次担保风险可控，可满足业务发展需要。截至公告日，本公司及控股子公司累计对外担保本金总额为70000万元，占2024年12月31日经审计净资产的45.13%。本公司及控股子公司不存在对合并报表外公司提供担保的情形，未发生逾期担保。
公司于2025年5月27日召开十届四次董事会会议，审议通过续聘天健会计师事务所为2025年度会计审计机构及内控审计机构，聘期一年，年度审计费用为168万元，其中年报审计费用128万元，年度内控审计费用40万元。天健会计师事务所成立于2011年7月18日，注册地址为浙江省杭州市，首席合伙人为钟建国，2024年度审计业务收入30.99亿元。事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，但已完结且不会对其执业行为产生不利影响。项目合伙人陈应爵、签字注册会计师李勇、项目质量控制复核人李江东均具备丰富经验。公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力进行了审查，认为其具备足够条件。董事会以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过该议案。本次续聘事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
