股市必读：创业环保（600874）5月27日主力资金净流出444.21万元

截至2025年5月27日收盘，创业环保(600874)报收于5.84元，上涨0.69%，换手率0.49%，成交量6.05万手，成交额3517.5万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：5月27日，创业环保主力资金净流出444.21万元，游资资金净流出207.99万元，散户资金净流入652.19万元。
• 公司公告汇总：创业环保2024年年度股东会审议通过了包括年度报告、利润分配方案等多项议案，并修订了《公司章程》和《股东会议事规则》。

交易信息汇总

5月27日，创业环保的资金流向如下：- 主力资金净流出444.21万元；- 游资资金净流出207.99万元；- 散户资金净流入652.19万元。

公司公告汇总

创业环保2024年年度股东会决议公告

• 会议时间：2025年5月27日
• 会议地点：天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦5楼会议室
• 主持人：董事长唐福生
• 出席情况：出席股东和代理人共351人，代表股份总数890,110,237股，占公司有表决权股份总数的56.6798%。
• 审议通过的议案：
• 2024年年度报告及其摘要
• 2024年度利润分配方案
• 2024年度财务决算和2025年度财务预算报告
• 继续聘任大信会计师事务所为外部审计师
• 2024年度董事会工作报告
• 2024年度独立董事述职报告
• 2024年度监事会工作报告
• 修订《股东会议事规则》
• 修订《董事会会议事规则》
• 对附属公司融资提供新增总额度不超过人民币344,933万元担保及对董事会相关授权
• 修订《公司章程》
• 特别决议案：议案10和议案11均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
• 见证律师：国浩律师（天津）事务所的王敏和高凌晞律师确认会议合法有效。

国浩律师（天津）事务所关于创业环保2024年年度股东大会之法律意见书

• 会议召集：由公司董事会召集
• 会议方式：现场投票和网络投票相结合
• 参与情况：共有351名股东及股东代理人参与，代表有表决权股份数890,110,237股，占公司有表决权股份总数的56.6798%。
• 表决结果：会议审议并通过了通知中列明的议案，无临时提案。表决程序和结果符合相关法律法规及公司章程规定。

创业环保《董事会议事规则》

• 目的：规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。
• 会议频率：董事会每年至少召开四次会议，遇特定情形可召开临时会议。
• 董事会构成：由9名董事组成，设董事长1人，其中至少1名为职工代表。
• 决策范围：包括中长期发展规划、经营计划、投资方案、财务预算、利润分配、资本变动、内部管理机构设置等。
• 决议要求：董事会决议需过半数董事同意，特定事项需三分之二以上董事同意。
• 会议通知：需提前发送，特殊情况可即时通知。
• 会议记录：由董事会秘书负责，保存期限为十年以上。
• 决议落实：董事长负责督促决议落实，董事会每半年汇报决议执行情况。

创业环保《公司章程》

• 公司名称：天津创业环保集团股份有限公司
• 住所：天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦12层
• 经营范围：涵盖污水处理、自来水、再生水、工业废水处理设施的投资、建设、设计、管理、经营和技术咨询等。
• 股本结构：境内上市内资股1,230,418,085股，占78.35%；境外上市外资股340,000,000股，占21.65%。
• 注册资本：1,570,418,085元。
• 股东权利和义务：明确股东的权利和义务、股份转让、增资减资、购回股份、股票和股东名册管理、信息披露等内容。
• 公司治理：公司股东会是权力机构，董事会负责召集股东会并向其报告工作，执行股东会决议，制定公司中长期发展规划和经营计划。公司设立党委，发挥领导作用，确保公司发展方向正确。公司设立董事会秘书，负责股东会和董事会会议的筹备、文件保管及信息披露等。公司推行市场化选聘职业经理人制度，经理层对董事会负责。
• 财务会计制度：遵循中国会计准则，年度报告和中期报告按规定编制并披露。
• 利润分配政策：注重对投资者的回报，优先采用现金分红方式。
• 解散和清算程序：依法进行，确保股东和债权人的合法权益。

创业环保《股东会议事规则》

• 目的：规范公司股东会的召集、召开、决议程序，确保合法性，提高议事效率，保障股东权益。
• 会议类型：分为年度和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情况下两个月内召开。
• 召集主体：股东会由董事会召集，独立董事、审计与风险控制委员会或持股10%以上股东可提议召开临时股东会。
• 通知要求：股东会通知应在会议召开前20天（年度）或15天（临时）发出，内容包括会议地点、日期、审议事项等。
• 会议形式：采用现场、网络等形式，确保股东参与便利。
• 决议分类：分为普通决议和特别决议，普通决议需过半数通过，特别决议需三分之二以上通过。
• 选举制度：选举董事实行累积投票制，确保公平。
• 决议公告：股东会决议应及时公告，内容包括出席人数、表决结果等。
• 生效时间：规则自股东会批准之日起施行，由董事会负责解释。

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