股市必读：仟源医药（300254）5月27日主力资金净流入585.17万元

截至2025年5月27日收盘，仟源医药(300254)报收于9.73元，上涨1.78%，换手率7.68%，成交量17.29万手，成交额1.68亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：5月27日主力资金净流入585.17万元，显示市场对该股的关注度有所提升。
• 公司公告汇总：公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了关于修订《公司章程》并办理工商变更登记等四项议案，其中两项议案需提交2025年第二次临时股东会审议。
• 公司公告汇总：2025年第二次临时股东会定于6月11日召开，将审议公司章程修订及未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的相关议案。
• 公司章程（2025年5月）：公司利润分配优先采取现金分红方式，每年度现金分红金额不低于当年实现的可供分配利润的10%。
• 董事、高级管理人员离职管理制度（2025年5月）：董事、高级管理人员离职后两年内仍需对公司和股东保持忠实义务，且离职后半年内不得转让所持公司股份。

交易信息汇总

5月27日，仟源医药的资金流向情况如下：主力资金净流入585.17万元；游资资金净流出303.58万元；散户资金净流出281.59万元。

公司公告汇总

第五届董事会第二十八次会议决议公告

会议于2025年5月26日以通讯表决方式召开，由董事长黄乐群先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名。会议审议通过以下四个议案：1. 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案：根据相关法规对公司章程部分条款进行修订。2. 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案：截至2024年12月31日，公司未分配利润为-241,159,399.65元，实收股本为248,318,563元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。3. 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案：为规范公司董事、高级管理人员离职管理制定该制度。4. 关于公司召开2025年第二次临时股东会的议案：定于2025年6月11日召开临时股东会，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

以上议案均获得8票同意，0票反对，0票弃权。前两个议案需提交2025年第二次临时股东会审议。

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

会议将于2025年6月11日下午3:00在上海徐汇区龙耀路175号星扬西岸3605室召开。会议由第五届董事会召集，召开方式为现场表决与网络投票结合。网络投票时间为2025年6月11日9:15-15:00。股权登记日为2025年6月6日。会议审议事项包括修订公司章程并办理工商变更登记、公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。登记时间为2025年6月9日9:30-17:00，地点在山西省大同经济技术开发区恒安街1378号A区证券部。联系人薛媛媛张莉静，电话0352-6116426，邮箱xyy1934@163.com。网络投票代码为350254，简称为“仟源投票”。

公司章程（2025年5月）

公司章程主要内容包括公司宗旨、经营范围、股份、股东和股东会、董事会、公司管理层、财务会计制度、利润分配和审计、通知和公告、合并分立增资减资解散和清算、章程修改等。公司注册资本为248,318,563元，法定代表人由董事或总裁担任。股东以其认购的股份为限对公司承担责任。公司经营范围涵盖药品生产和互联网信息服务等。股东会是公司权力机构，负责选举和更换董事、审议利润分配等。董事会由8名董事组成，设董事长和副董事长。公司设立经营管理执行委员会，负责执行股东会和董事会决议。公司利润分配优先采取现金分红方式，每年度现金分红金额不低于当年实现的可供分配利润的10%。公司实行内部审计制度，聘用符合规定的会计师事务所进行审计。公司合并或分立需编制资产负债表并通知债权人。章程修改需经股东会决议通过。

董事、高级管理人员离职管理制度（2025年5月）

本制度旨在规范相关人员离职管理，保障公司治理稳定性和股东权益。适用对象为全体董事（含独立董事）及高级管理人员，涵盖辞任、任期届满、解任等情形。董事可在任期届满前辞任，需提交书面辞职报告，辞职报告收到当日生效，且公司须在两个交易日内披露。若因辞任导致董事会成员低于法定人数或独立董事人数不足，原董事需继续履职直至新董事就任。高级管理人员辞职程序依据劳动合同规定。离职人员需在3个工作日内移交所有相关文件，并签署《离职交接确认书》。涉及重大事项的，审计委员会可启动离任审计。离职人员对公司和股东的忠实义务在离职后两年内依然有效，且离职后半年内不得转让所持公司股份。制度还明确了责任追究机制，确保离职人员履行承诺和义务。本制度自公司董事会审议批准后生效。

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