股市必读：华海诚科（688535）5月27日主力资金净流出1057.01万元

截至2025年5月27日收盘，华海诚科(688535)报收于68.12元，下跌1.93%，换手率1.94%，成交量1.02万手，成交额6958.59万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：5月27日，华海诚科主力资金净流出1057.01万元，而游资资金净流入551.74万元，散户资金净流入505.27万元。
• 公司公告汇总：华海诚科第三届董事会提名委员会同意提名杨林、赵建坤为第四届董事会独立董事候选人，其中杨林为会计专业人士；第三届监事会同意取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构；公司将于6月17日召开2024年年度股东大会，审议多项议案并选举新一届董事会成员。

交易信息汇总

5月27日主力资金净流出1057.01万元；游资资金净流入551.74万元；散户资金净流入505.27万元。

公司公告汇总

独立董事提名人声明与承诺（杨林）

提名人江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会提名杨林为第四届董事会独立董事候选人。被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人任职资格符合相关规定。被提名人具备独立性，无不良记录，不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被解除职务的人员。被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在江苏华海诚科新材料股份有限公司连续任职未超过六年。被提名人已经通过第三届董事会提名委员会资格审查，本提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。本提名人已经根据相关规定对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

华海诚科第三届董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人的任职资格审查意见

江苏华海诚科新材料股份有限公司第三届董事会提名委员会对公司第四届董事会独立董事候选人进行了审查。经审阅杨林先生、赵建坤先生的个人履历等相关资料，确认两位候选人未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在不得担任董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格和独立性要求。两位候选人具备丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求。特别是杨林先生具有丰富的会计专业知识和工作经验。提名委员会同意提名杨林先生、赵建坤先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司董事会审议。

江苏华海诚科新材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告

江苏华海诚科新材料股份有限公司第三届董事会任期届满，公司开展董事会换届选举工作。2025年5月26日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了关于调整董事会组成结构及提名第四届董事会董事候选人的议案。董事会成员人数由5名调整至6名，其中独立董事2名，职工代表董事1名。非独立董事候选人包括韩江龙先生、成兴明先生、陶军先生，独立董事候选人包括杨林先生和赵建坤先生，其中杨林先生为会计专业人士。上述候选人已同意接受提名，并承诺披露的资料真实、准确、完整，保证当选后履行董事职责。独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。公司将于2024年年度股东大会审议董事会换届事宜，选举将采取累积投票制。新一届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。现任董事会将继续履职直至新一届董事会产生。公司对第三届董事会成员的贡献表示感谢。

江苏华海诚科新材料股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议

江苏华海诚科新材料股份有限公司第三届监事会第二十四次会议于2025年5月26日在连云港经济技术开发区东方大道66号以现场结合通讯方式召开。会议审议通过两项议案。一是《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，监事会同意取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并对《公司章程》进行修订，《江苏华海诚科新材料股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，该议案需提交公司股东会审议。二是《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》，监事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务审计及内控审计工作，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，该议案同样需提交公司股东会审议。

江苏华海诚科新材料股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

江苏华海诚科新材料股份有限公司将于2025年6月17日14点召开2024年年度股东大会，会议地点为公司306会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议审议议案包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算及2025年度财务预算报告、年度报告及其摘要、利润分配、董事和监事薪酬与考核方案、续聘审计机构、取消监事会及修订公司章程、修订和制定部分公司治理制度等。此外，还将选举第四届董事会非独立董事和独立董事。特别决议议案为关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。中小投资者单独计票的议案包括利润分配、董事薪酬与考核方案、续聘审计机构、非独立董事和独立董事选举。股权登记日为2025年6月9日。登记时间为2025年6月10日上午10：00-12：00，下午13：00-17：00，地点为江苏连云港市经济技术开发区东方大道66号。联系人：证券事务代表钱女士，电话：0518-81066978。

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