截至2025年5月26日收盘,中科江南(301153)报收于22.99元,上涨3.0%,换手率1.05%,成交量3.47万手,成交额7922.86万元。
5月26日,中科江南的资金流向情况如下:主力资金净流入72.86万元;游资资金净流出249.21万元;散户资金净流入176.35万元。
北京中科江南信息技术股份有限公司第四届董事会第九次会议于2025年5月26日召开,应出席董事11人,实际出席11人。会议由董事长罗攀峰主持,监事和高管列席。会议审议通过了以下议案:1. 修订《公司章程》,因向181名激励对象归属2,930,580股限制性股票,公司总股本增至352,850,580股,注册资本变更为352,850,580元;2. 修订《股东会议事规则》;3. 修订《股东会网络投票管理制度》;4. 修订《董事会议事规则》;5. 修订《董事会审计委员会工作规程》;6. 修订《累积投票制实施细则》;7. 修订《董事、监事薪酬管理制度》为《董事薪酬管理制度》;8. 修订《总经理工作细则》;9. 同意使用不超过8亿元自有资金进行现金管理,期限12个月,授权董事长决策;10. 提请召开2025年第二次临时股东会,时间为2025年6月16日15:00。所有议案均获全票通过,需提交股东会审议的议案将提交股东会审议。具体内容详见巨潮资讯网。备查文件包括董事会决议、薪酬和考核委员会决议及保荐机构核查意见。
北京中科江南信息技术股份有限公司第四届监事会第九次会议于2025年5月26日召开,应出席监事3人,实际出席3人,由监事会主席马潇女士主持。会议审议通过了以下议案:1. 《关于修订<公司章程>的议案》,因公司为181名激励对象归属第二类限制性股票2,930,580股,总股本增至352,850,580股,注册资本变更为352,850,580元,需修订《公司章程》,该议案需提交股东会审议;2. 《关于拟使用自有资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过8亿元自有资金购买结构性存款产品、理财产品等,期限为自股东会审议通过之日起12个月内,在额度及期限内循环滚动使用,授权董事长行使投资决策权,该议案同样需提交股东会审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
北京中科江南信息技术股份有限公司将于2025年6月16日15:00召开2025年第二次临时股东会,会议地点为北京市海淀区万泉河路68号紫金大厦15层会议室。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式,网络投票时间为2025年6月16日9:15-15:00。股权登记日为2025年6月10日。出席对象包括全体股东、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议审议事项包括修订公司章程、股东会议事规则、股东会网络投票管理制度、董事会议事规则、累积投票制实施细则、董事监事薪酬管理制度以及拟使用自有资金进行现金管理的议案。其中,议案1.00表决通过是议案2.00和4.00表决结果生效的前提。登记方式包括现场登记、信函或传真方式,登记时间为2025年6月12日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。参会股东须携带相关证件原件,于会前半小时到会场办理登记手续。联系人:张驰,电话:010-82658093,传真:010-82658317,邮箱:stock@ctjsoft.com。
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