股市必读：华海诚科（688535）5月26日主力资金净流出307.09万元

截至2025年5月26日收盘，华海诚科(688535)报收于69.46元，上涨0.78%，换手率1.94%，成交量1.02万手，成交额7065.16万元。

当日关注点

• 交易信息汇总: 5月26日主力资金净流出307.09万元，游资资金净流入368.95万元，散户资金净流出61.87万元。
• 公司公告汇总: 华海诚科第三届董事会提名杨林、赵建坤为第四届董事会独立董事候选人，提名委员会已确认二人符合任职资格；第三届监事会同意取消监事会并修订《公司章程》，同时续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构；公司将于6月17日召开2024年年度股东大会，审议多项议案并选举新一届董事会成员。

交易信息汇总

5月26日，华海诚科的资金流向情况如下：- 主力资金净流出307.09万元；- 游资资金净流入368.95万元；- 散户资金净流出61.87万元。

公司公告汇总

独立董事提名人声明与承诺（杨林）

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会提名杨林为第四届董事会独立董事候选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人任职资格符合相关规定，具备独立性，无不良记录，通过第三届董事会提名委员会资格审查。

华海诚科第三届董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人的任职资格审查意见

提名委员会确认杨林先生、赵建坤先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格和独立性要求。两位候选人具备丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求。提名委员会同意提名杨林先生、赵建坤先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司董事会审议。

江苏华海诚科新材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告

江苏华海诚科新材料股份有限公司第三届董事会任期届满，公司开展董事会换届选举工作。2025年5月26日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了关于调整董事会组成结构及提名第四届董事会董事候选人的议案。董事会成员人数由5名调整至6名，其中独立董事2名，职工代表董事1名。非独立董事候选人包括韩江龙先生、成兴明先生、陶军先生，独立董事候选人包括杨林先生和赵建坤先生。独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。新一届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

江苏华海诚科新材料股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议

江苏华海诚科新材料股份有限公司第三届监事会第二十四次会议审议通过两项议案。一是《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，监事会同意取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并对《公司章程》进行修订。二是《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》，监事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务审计及内控审计工作。

江苏华海诚科新材料股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

江苏华海诚科新材料股份有限公司将于2025年6月17日14点召开2024年年度股东大会，会议地点为公司306会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议议案包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算及2025年度财务预算报告、年度报告及其摘要、利润分配、董事和监事薪酬与考核方案、续聘审计机构、取消监事会及修订公司章程、修订和制定部分公司治理制度等。此外，还将选举第四届董事会非独立董事和独立董事。特别决议议案为关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。股权登记日为2025年6月9日。

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