股市必读：甬矽电子（688362）5月26日主力资金净流出527.19万元

截至2025年5月26日收盘，甬矽电子(688362)报收于26.05元，上涨1.24%，换手率1.26%，成交量3.52万手，成交额9217.45万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：5月26日主力资金净流出527.19万元，游资资金净流入148.23万元，散户资金净流入378.96万元。
• 公司公告汇总：甬矽电子第三届董事会第十四次会议审议通过多项议案，包括2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就、作废部分限制性股票、延长可转债发行有效期等。
• 公司公告汇总：甬矽电子监事会审核通过2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属名单，确认244名激励对象符合归属条件。
• 公司公告汇总：甬矽电子将于2025年6月11日召开第二次临时股东大会，审议延长可转债发行有效期及补选独立董事等议案。
• 公司公告汇总：甬矽电子获得中国证监会同意向不特定对象发行可转换公司债券的注册批复，有效期为12个月。

交易信息汇总

5月26日，甬矽电子的资金流向如下：- 主力资金净流出527.19万元；- 游资资金净流入148.23万元；- 散户资金净流入378.96万元。

公司公告汇总

第三届董事会第十四次会议决议公告

甬矽电子（宁波）股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2025年5月26日召开，会议审议通过了以下议案：1. 关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案，同意为244名激励对象办理121.353万股归属相关事宜。2. 关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案，同意作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票。3. 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案，有效期延长至2026年6月12日。4. 关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案，有效期同样延长至2026年6月12日。5. 关于补选公司第三届董事会独立董事的议案，提名李学生先生为独立董事候选人。6. 关于调整公司第三届董事会专门委员会主任委员及委员的议案，选举李学生先生为提名委员会和战略委员会委员并担任提名委员会主任委员。7. 关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案，定于2025年6月11日召开。

监事会关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属名单的核查意见

甬矽电子监事会审核通过2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属名单，确认244名激励对象符合归属条件，监事会同意本激励计划第二个归属期的归属激励对象名单。

第三届监事会第十一次会议决议公告

甬矽电子第三届监事会第十一次会议于2025年5月26日召开，会议审议通过三项议案：1. 审议通过《关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》，监事会认为2023年限制性股票激励计划第二个归属期的归属条件已经成就，244名激励对象的归属资格合法有效，可归属的限制性股票数量为121.353万股。2. 审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，监事会认为作废部分限制性股票符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。3. 审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，监事会认为延长有效期符合公司实际情况，有利于发行工作顺利推进，符合公司和全体股东利益，不存在损害股东利益的情形。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

甬矽电子将于2025年6月11日14点30分召开2025年第二次临时股东大会，地点为浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道60号行政楼8楼会议室。会议将审议三项议案：1. 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案。2. 关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案。3. 关于补选公司第三届董事会独立董事的议案。

关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告

甬矽电子拟将本次发行的相关股东大会决议有效期及授权有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即有效期延长至2026年6月12日。该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

关于同意甬矽电子（宁波）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复-证监许可〔2025〕1042号

中国证监会同意甬矽电子向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请，批复自同意注册之日起12个月内有效。

独立董事候选人声明与承诺（李学生）

李学生被提名为甬矽电子第三届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响担任甬矽电子独立董事独立性的关系。

独立董事提名人声明与承诺（李学生）

甬矽电子董事会提名李学生为第三届董事会独立董事候选人，李学生具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。

关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

独立董事王喆垚因个人原因辞职，公司提名李学生为新任独立董事候选人，李学生将接替王喆垚担任第三届董事会提名委员会和战略委员会委员，并担任提名委员会主任委员。

董事会提名委员会关于公司第三届董事会独立董事候选人的审核意见

提名委员会同意提名李学生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十四次会议审议。

上海君澜律师事务所关于甬矽电子（宁波）股份有限公司2023年限制性股票激励计划归属条件成就及作废部分限制性股票之法律意见书

上海君澜律师事务所确认甬矽电子2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已成就，本次归属人数为244人，归属数量121.353万股，授予价格为12.555元/股。同时，13名激励对象因离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票共计10.143万股作废。

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于甬矽电子（宁波）股份有限公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就之独立财务顾问报告

根据公司《激励计划》，2025年5月26日进入第二个归属期，本次可归属数量为121.353万股，授予价格为12.555元/股。

关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

甬矽电子作废13名离职激励对象的10.143万股限制性股票，以及7名激励对象的部分限制性股票1.2万股和2名激励对象的部分限制性股票0.6万股，合计作废11.943万股。

关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告

甬矽电子2023年限制性股票激励计划第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为121.353万股，授予价格为12.555元/股。

关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告

甬矽电子获得中国证监会同意向不特定对象发行可转换公司债券的注册批复，有效期为12个月。

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