截至2025年5月23日收盘，顶固集创(300749)报收于7.93元，上涨0.0%，换手率4.58%，成交量7.21万手，成交额5720.2万元。
5月23日，顶固集创的资金流向如下：- 主力资金净流入9.37万元；- 游资资金净流入24.88万元；- 散户资金净流出34.25万元。
广东顶固集创家居股份有限公司章程主要内容包括公司基本信息、经营宗旨和范围、股份、股东和股东会、董事和董事会、高级管理人员与激励约束机制、财务会计制度、利润分配和审计、通知和信息披露、合并分立增资减资解散清算及章程修改等。公司注册资本为20,516.94万元，经营范围涵盖家具、智能家居、自动化设备等研发生产和销售。股东会是公司最高权力机构，负责选举和更换董事、审议利润分配等重大事项。董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，负责执行股东会决议、决定经营计划等。公司实行内部审计制度，确保业务活动、风险管理、内部控制等合规。章程还规定了利润分配政策，强调现金分红优先，明确了利润分配条件及比例，确保股东合理回报。此外，章程详细规定了信息披露和公告制度，确保信息真实、准确、完整、及时、公平。
广东顶固集创家居股份有限公司董事会议事规则旨在保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保工作效率和科学决策。规则依据《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程制定。董事会由8名董事组成，其中独立董事不少于三分之一，设董事长1人。董事会下设审计、战略、薪酬与考核、提名四个委员会，各委员会成员均为三名董事，独立董事占半数以上并担任召集人。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配和资本变动方案、决定内部管理机构设置、聘任和解聘高管等。董事长主持股东会和董事会，督促检查决议执行。独立董事对公司及股东负有忠实和勤勉义务，可独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由特定主体提议召开。会议通知、提案及决议程序详细规定，确保决策透明公正。董事会决议需过半数董事通过，关联董事应回避表决。会议记录应详实保存，决议应及时报送深交所。规则自股东会审议通过之日起实施。
广东顶固集创家居股份有限公司发布了《累积投票制实施细则》，旨在完善公司法人治理结构，规范董事选举，维护中小股东利益。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及公司章程制定。细则规定，累积投票制适用于选举两名及以上董事的情况，每位股东的投票权数等于其持股数乘以应选董事人数。股东可集中或分散使用投票权，得票多者当选。细则区分了非独立董事和独立董事的选举流程，确保两者分开投票。选举投票方式允许股东集中或分散投票，但不得超过其总投票权数。若投票数超过或不足，超出部分无效，不足部分视为弃权。细则还明确了董事候选人的提名程序，包括提名人需征得被提名人同意，被提名人需提交详细资料并作出书面承诺。选举过程中，若当选董事人数不足，将在下次股东会补选。细则自2025年5月23日起实施，由公司董事会负责解释。
广东顶固集创家居股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2025年5月23日召开，应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长辛兆龙主持。会议审议通过以下议案：- 审议通过《关于重新制定公司章程的议案》，根据最新法律法规对公司章程进行重新制定，具体内容详见巨潮资讯网公告。该议案需提交股东大会审议。- 逐项审议通过《关于修订公司相关规章制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等15项规章制度，其中前10项需提交股东大会审议，其余经本次董事会审议通过后生效。- 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任王亮为公司副总经理，任期至第五届董事会任期届满。- 审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，定于2025年6月13日召开2024年年度股东大会。会议的召集、召开及表决程序符合相关规定。备查文件为公司第五届董事会第十二次会议决议。
广东顶固集创家居股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2025年5月23日在公司现场召开，会议通知已于2025年5月20日通过书面方式送达各位监事，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王倩女士召集和主持，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议通过《关于重新制定公司章程的议案》，为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行重新制定。监事会认为，公司本次重新制定《公司章程》符合有关法律法规及规范性文件的最新规定，同意将本议案提交公司股东大会审议。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。备查文件包括公司第五届监事会第十二次会议决议。本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特此公告。广东顶固集创家居股份有限公司监事会2025年5月24日。
广东顶固集创家居股份有限公司将于2025年6月13日召开2024年年度股东大会，会议由公司董事会召集，符合相关法律法规和公司章程。现场会议时间为14:30，网络投票时间为9:15-15:00。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年6月9日。出席对象包括股东、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。现场会议地点为中山市东凤镇东阜三路429号三楼会议室。会议审议多项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、年度报告及其摘要、利润分配方案、终止2024年度简易程序发行股票事项、关联交易确认及预计、资产减值准备及核销、闲置资金管理、银行授信及担保、财务资助展期、续聘审计机构、重新制定公司章程及修订多项公司规章制度等。其中部分议案为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过。独立董事将在会上述职，中小投资者的表决结果将单独计票并披露。登记方式包括现场、信函或电子邮件，时间为2025年6月11日8:00-17:00，地点为中山市东凤镇东阜三路429号董事会办公室。联系人王亮、陈远强，联系电话0760-22620126，邮箱TR@china-tg.com。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。
广东顶固集创家居股份有限公司于2025年5月23日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于重新制定<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权管理层办理相关工商变更登记等具体事宜。为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况对《公司章程》进行重新制定。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。本《公司章程》启用后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时公司拟新增1名职工代表董事设置，董事会组成将由7名董事增加至8名董事，其中独立董事3名，职工代表董事1名。备查文件包括公司第五届董事会第十二次会议决议、公司第五届监事会第十二次会议决议和《公司章程》。特此公告。广东顶固集创家居股份有限公司董事会2025年5月24日。
广东顶固集创家居股份有限公司于2025年5月23日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。根据公司经营管理需要，依照相关法律法规及公司章程规定，经总经理提名和董事会提名委员会审核，同意聘任王亮先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。王亮先生具备相应任职条件，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会和深圳证券交易所的纪律处分，非失信被执行人。王亮先生1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学，获金融硕士学位。曾任中兴通讯股份有限公司全球金融业务中心融资经理等职务，2023年7月13日至今担任公司董事、董事会秘书。截至本公告日，王亮先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。广东顶固集创家居股份有限公司董事会2025年5月24日。
广东顶固集创家居股份有限公司对外担保管理制度旨在规范公司担保行为，控制资产运营风险，促进健康发展。根据相关法律法规及公司章程制定。公司对外担保需经董事会或股东会批准，遵循合法、审慎、互利、安全原则。公司不主动对外提供担保，确需提供时由被担保企业申请。担保对象包括互保单位、有业务关系单位及下属公司，且需具备良好经营状况和偿债能力。被担保企业还需符合特定条件，如具备借款人资格、资信良好、经营能力强等。公司要求对方提供反担保，控股子公司其他股东应按出资比例提供同等担保或反担保。特定情况下，担保需提交股东会审议，如单笔担保额超净资产10%，或为资产负债率超70%的对象担保等。公司禁止为产权不明、财务状况恶化等企业提供担保。公司董事和高管需勤勉尽责，评估担保必要性和可行性。公司财务中心负责受理担保申请、调查资信、跟踪监督等。公司应妥善管理担保合同，及时披露担保信息，确保合规操作。制度自股东会审议通过之日起实施。
广东顶固集创家居股份有限公司制定了董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度，旨在加强公司内部人员持有及买卖本公司股票的管理，维护证券市场秩序。该制度适用于公司董事、高级管理人员，规定了相关人员需在特定时点向深圳证券交易所申报个人及近亲属身份信息。董事和高级管理人员在买卖公司股票前需提前两个交易日通知董事会秘书，且股份变动后两个交易日内须公告变动详情。制度明确禁止内幕交易、短线交易等违法违规行为，并规定了股份锁定、解锁及限售期出售股票的相关要求。此外，董事和高级管理人员每年转让的股份不得超过所持股份总数的25%，并在特定情形下不得转让股份。制度还规定了违规行为的责任追究机制，包括警告、通报批评、降职、撤职等处分措施，以及可能的民事赔偿和刑事责任追究。该制度自公司董事会批准之日起生效。
广东顶固集创家居股份有限公司股东会议事规则旨在规范公司行为，确保股东会依法行使职权。规则依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情况下两个月内召开。股东会的召集由董事会负责，独立董事、审计委员会或持有10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会。股东会通知应在会议召开前按规定时间发布，内容包括会议时间、地点、审议事项等。股东会提案需符合法律规定，临时提案须提前十日提交。股东会表决分为普通决议和特别决议，普通决议需过半数通过，特别决议需三分之二以上通过。股东会应有会议记录，保存期限不少于十年。股东会决议应及时公告，未通过的提案或变更前次决议的需特别提示。规则自股东会审议通过之日起实施。
广东顶固集创家居股份有限公司信息披露事务管理制度旨在加强信息披露管理，提高信息披露质量，维护公司及投资者合法权益。根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规制定。公司应依法履行信息披露义务，确保信息真实、准确、完整，不得提前泄露。内幕信息知情人不得公开或泄露信息，不得进行内幕交易。信息披露内容包括定期报告和临时报告。定期报告包括年度、半年度和季度报告，须按时披露并通过董事会审议。临时报告涵盖重大事件，如经营方针变化、重大投资、重要合同签订、重大债务违约、重大亏损、董事或经理变动等。公司应在重大事件发生时及时披露相关信息。公司设置董事会办公室负责信息披露具体事务，董事、高级管理人员应勤勉尽责，确保信息披露及时准确。公司应关注证券异常交易情况，及时了解并披露影响因素。内幕信息知情人应履行保密义务，不得泄露或利用内幕信息交易。公司应建立并执行财务管理和会计核算内部控制，确保财务信息真实完整。公司董事和高级管理人员在特定期间不得买卖公司股票。公司应做好内幕信息知情人登记管理，确保档案真实、准确、完整。
广东顶固集创家居股份有限公司股东会网络投票实施细则旨在规范股东会表决机制，保护投资者权益。细则规定公司召开股东会时，除现场会议投票外，应提供网络投票服务，股东会现场会议应在深交所交易日召开。所有股东可通过网络投票系统行使表决权，但同一表决权只能选择一种投票方式，重复表决以第一次投票结果为准。细则明确了网络投票的准备工作，包括在股东会通知中详细说明投票代码、投票时间等信息，并在股权登记日次一交易日完成投票信息复核。网络投票系统包括深交所交易系统和互联网投票系统，投票时间为股东会召开当日交易时间。股东可通过证券公司交易客户端或互联网投票系统进行投票，需经过身份认证。对于集合类账户持有人，应通过互联网投票系统投票。股东通过多个账户持有公司股份的，投票后视为所有账户下的股份均已投出相同意见的表决票。公司通过深交所交易系统和互联网投票系统提供网络投票服务，投票数据合并计算。需回避表决的股东投票将在计算表决结果时剔除。公司承担网络投票服务费用，细则自股东会审议通过之日起生效。
广东顶固集创家居股份有限公司发布了《会计师事务所选聘制度》，旨在规范公司选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，维护股东利益。制度规定选聘会计师事务所需经董事会审计委员会审议同意后提交董事会审议，并由股东会决定。选聘的会计师事务所应具备独立法人资格、执业资格、健全的内部管理制度等条件。选聘方式包括竞争性谈判、公开招标等，确保公平公正。选聘过程中，审计委员会负责制定政策、流程，监督选聘过程，并提出拟选聘会计师事务所及审计费用建议。公司需细化选聘评价标准，重点关注审计费用报价、资质条件、质量管理水平等要素。选聘结果应及时公示。制度还规定了改聘会计师事务所的情形及程序，强调审计委员会的监督职责，并明确了违规行为的处罚措施。文件保存期限为选聘结束之日起至少10年。该制度自2025年5月23日起生效。
广东顶固集创家居股份有限公司发布了《审计委员会工作细则》，旨在强化董事会决策能力，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构。细则规定，审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中两名独立董事，由会计专业人士担任召集人。委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制工作。细则明确，审计委员会的主要职责包括监督及评估外部和内部审计工作、审核财务信息及其披露、监督及评估公司内控制度等。委员会需对公司财务会计报告的真实性、准确性和完整性提出意见，重点关注重大会计和审计问题，监督财务会计报告问题的整改情况。此外，委员会还需指导和监督内部审计部门工作，至少每半年对重大事件进行检查并出具报告。审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行。委员会作出决议需经成员过半数通过，表决采取一人一票制。公司应为委员会提供必要工作条件，确保其有效履行职责。本工作细则自公司董事会审议通过之日起实施，由公司董事会负责解释。
广东顶固集创家居股份有限公司发布了《控股股东、实际控制人行为规范》，旨在规范控股股东和实际控制人的行为，保护公司和中小股东的合法权益。该规范适用于公司控股股东和实际控制人的行为及信息披露工作。控股股东指持有公司股本总额超50%或能对股东会决议产生重大影响的股东；实际控制人指通过投资关系、协议或其他安排能实际支配公司行为的个人或组织。规范强调，控股股东和实际控制人应依法行使股东权利，不得滥用控制权或利用关联关系损害公司和其他股东权益，严格履行公开声明和承诺，确保信息披露的及时性和准确性，不得占用公司资金或要求公司违法违规提供担保。此外，不得利用未公开重大信息谋取利益，不得从事内幕交易、短线交易或操纵市场等行为，保证公司资产、人员、财务、机构和业务的独立性。控股股东和实际控制人还需恪守承诺，善意行使控制权，不得影响公司人员、财务和业务的独立性，不得占用公司资金，不得影响公司资产完整性，不得干预公司机构的独立运作，不得限制中小股东的合法权利。在买卖公司股份时，应严格遵守公平信息披露原则，不得利用未公开重大信息牟利，需履行审批程序和信息披露义务。此外，控股股东和实际控制人应建立信息披露管理制度，及时告知公司重大信息，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。若出现重大变化或突发事件，应及时通知公司并配合履行信息披露义务。规范自股东会审议通过之日起实施，由公司董事会负责解释。
广东顶固集创家居股份有限公司发布了《内幕信息知情人管理制度》，旨在规范公司内幕信息管理行为，加强保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则。该制度适用于公司各部门、分公司、控股子公司及参股公司。公司董事会是内幕信息的管理机构，负责内幕信息登记备案工作，董事长为主要责任人，董事会秘书为具体负责人。未经董事会批准，任何部门和个人不得泄露内幕信息。内幕信息是指涉及公司经营、财务或对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。内幕信息知情人包括公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东及其相关人员等。公司应在内幕信息依法公开前，及时记录内幕信息知情人名单及其相关信息，并向深圳证券交易所报备。公司重大事项发生时，应做好内幕信息管理工作，分阶段披露提示性公告，并制作重大事项进程备忘录。内幕信息知情人负有保密义务，在信息公开前不得泄露或利用内幕信息进行交易。违反规定者将受到相应处罚，涉嫌犯罪的将移送司法机关追究刑事责任。该制度自公司董事会审议通过之日起生效。
广东顶固集创家居股份有限公司独立董事工作制度旨在完善公司治理结构，促进规范运作。制度根据相关法律法规及公司章程制定，明确了独立董事的定义、职责和任职条件。独立董事需具备独立性和专业能力，且不受公司主要股东或实际控制人的影响。董事会中至少三分之一为独立董事，其中至少一名会计专业人士。独立董事每届任期与普通董事相同，连任不超过六年。制度规定了独立董事的提名、选举、更换流程，强调其在董事会决策中的监督、咨询作用，尤其关注中小股东权益。独立董事需每年自查独立性，董事会评估并披露。制度还明确了独立董事的特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等，并规定了其对特定事项发表独立意见的要求。公司应为独立董事提供必要工作条件和便利，确保其有效履职。制度自2025年5月23日起生效。
广东顶固集创家居股份有限公司发布了《子公司管理制度》，旨在加强公司对子公司的管理，确保其规范、高效运作，保护投资者利益。该制度适用于公司依法设立的具有独立法人资格的全资及控股子公司。子公司需遵守证券监管部门的各项规定，做到诚信、公开、透明。制度明确了公司与子公司之间的平等法人关系，公司享有股东权利并对子公司进行指导、监督和服务。子公司依法享有法人财产权，自主经营，自负盈亏，对公司投入的资本承担保值增值责任。人事管理方面，公司通过股东会制定子公司章程并委派或推荐董事、监事及高级管理人员。这些人员需依法经营，规范运作，定期向公司汇报生产经营情况，并对公司和子公司负有忠实和勤勉义务。财务管理上，子公司需贯彻执行国家财政、税收政策，制定自身的会计核算和财务管理制度，确保会计资料的合法性、真实性和完整性。子公司财务部门接受公司财务部门的业务指导和监督，日常会计核算和财务管理应与公司保持一致。经营决策管理方面，子公司需根据公司总体发展规划制定自身经营管理目标，完善投资项目的决策程序和管理制度。重大事项需事先书面通报公司并获得同意后方可实施。信息披露事务管理要求子公司提供的信息真实、准确、完整，并及时报送公司。内部审计监督方面，公司定期或不定期对子公司进行审计，子公司应积极配合并提供所需资料。考核奖惩机制方面，公司将对子公司进行绩效考核，建立激励约束制度。
广东顶固集创家居股份有限公司制定了防范控股股东及关联方占用公司资金的制度，旨在杜绝资金占用行为，确保公司资金安全。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及公司章程制定。制度强调公司董事、审计委员会和高级管理人员有维护公司资金安全的义务。公司与控股股东及其他关联方的经营性资金往来需严格遵守相关规定，及时结算，避免非正常经营性资金占用。禁止公司以任何形式直接或间接地为控股股东及关联方提供资金，包括拆借资金、委托贷款、代偿债务等。公司每月编制控股股东及关联方资金占用情况汇总表，防止“期间占用、期末归还”或“小金额、多批次”现象。公司董事长为防止资金占用的第一责任人，负责组建工作小组监督日常管理。若发生资金占用，公司应及时采取法律手段保护自身权益，并依法制定清欠方案。制度还明确了责任追究机制，对协助、纵容资金占用的相关责任人给予处分，甚至追究法律责任。本制度自股东会审议通过之日起实施。
广东顶固集创家居股份有限公司发布了《关联交易管理制度》，旨在规范公司关联交易行为，确保公平合理，维护公司及股东权益。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定。关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允原则，不得损害公司和非关联股东利益。关联人包括关联法人和关联自然人，涵盖直接或间接控制公司、持有5%以上股份、公司董事及高管等。关联交易涉及购买原材料、销售产品、提供劳务、委托销售、共同投资等。公司关联交易需遵循不损害非关联股东权益、关联董事和股东回避表决、价格公允等原则。董事会审议关联交易时，关联董事应回避表决，非关联董事过半数通过决议。股东会审议关联交易时，关联股东不参与投票。公司与关联人交易金额达一定标准需经独立董事同意并披露。公司不得为关联人提供财务资助，特殊情况除外。日常关联交易需按类别预计年度金额并披露。公司应防止关联方干预经营，确保关联交易价格公允。公司不得违规向控股股东及关联方提供资金。制度自股东会审议通过之日起实施。
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