股市必读：南新制药（688189）5月23日董秘有最新回复

截至2025年5月23日收盘，南新制药(688189)报收于6.7元，上涨1.52%，换手率2.51%，成交量6.88万手，成交额4644.66万元。

董秘最新回复

投资者： 目前公司新品的研发进度怎么样？今年会有新产品推向市场吗？
董秘： 您好，公司研发模式以自主研发为主、合作开发为辅，设立了以药物研究院为核心的研发平台，聚集了一批拥有十年以上国内外知名机构研发经验的核心技术人员，核心技术人员参与过多个已上市项目的研发工作。同时，公司已经形成了以有重大临床需求的创新药为主、以有市场增长潜力的仿制药为辅的有序产品梯队，拥有38个化学药品种的58个制剂生产批件和6个原料药生产批件；公司已上市产品和在研项目涵盖抗流感、解热镇痛、糖尿病相关疾病、心脑血管疾病、呼吸系统疾病等领域，谢谢。

投资者： 领导好，从年报中了解到公司目前正在建立电商营销团队，可以详细讲一下吗？
董秘： 您好，感谢您的关注，公司于2024年打通线上销售和电商销售渠道，目前已在头部电商平台进行销售，通过进一步拓宽优化销售资源，提升了品牌知名度和影响力，进一步放大和延伸产品价值，谢谢。

当日关注点

• 交易信息汇总：5月23日主力资金净流入563.67万元，游资资金净流出307.87万元，散户资金净流出255.8万元。
• 公司公告汇总：南新制药将召开2024年年度股东大会，审议多项议案，包括使用超募资金4070.45万元永久补充流动资金等。
• 公司公告汇总：“营销渠道网络升级建设项目”延期至2026年12月31日，未调整项目投资总额、投资用途、建设规模。

交易信息汇总

5月23日，南新制药的资金流向如下：- 主力资金净流入563.67万元；- 游资资金净流出307.87万元；- 散户资金净流出255.8万元。

公司公告汇总

第二届监事会第十四次会议决议公告

湖南南新制药股份有限公司第二届监事会第十四次会议于2025年5月23日召开，会议审议通过了以下两项议案：1. 关于公司部分募集资金投资项目延期的议案：监事会同意“营销渠道网络升级建设项目”延期至2026年12月31日，认为该延期是基于实际情况作出的审慎决定，不存在调整项目的投资总额、投资用途、建设规模的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。2. 关于使用超募资金永久补充流动资金的议案：监事会同意公司使用超募资金4070.45万元永久补充流动资金，认为此举符合相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本议案尚需提交股东大会审议。

2024年年度股东大会会议资料

湖南南新制药股份有限公司将于2025年6月13日召开2024年年度股东大会，会议地点为广东省广州市黄埔区开源大道196号广州南新制药有限公司313会议室。会议将审议多项议案，包括但不限于：- 2024年度董事会工作报告；- 监事会工作报告；- 年度报告及其摘要；- 财务决算报告；- 向银行申请2025年度综合授信额度；- 公司及子公司为子公司提供担保；- 2024年度利润分配预案；- 购买董监高责任险；- 拟注销子公司；- 使用超募资金永久补充流动资金等。

2024年度公司实现营业收入26328.48万元，营业利润-38806.37万元，归属于上市公司股东的净利润-35690.36万元。公司计划向银行申请不超过31900万元的综合授信额度，并为子公司提供相应担保。此外，公司拟注销全资子公司常德臻诚医药科技有限公司，以优化资源配置。公司还将使用超募资金4070.45万元永久补充流动资金。

关于召开2024年年度股东大会的通知

湖南南新制药股份有限公司将于2025年6月13日10点召开2024年年度股东大会，地点为广东省广州市黄埔区开源大道196号广州南新制药有限公司313会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月13日9:15-15:00。会议将审议多项议案，包括但不限于《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度财务决算报告》、《向银行申请2025年度综合授信额度》、《公司及子公司为子公司提供担保》、《2024年度利润分配预案》、《购买董监高责任险》、《拟注销子公司》、《使用超募资金永久补充流动资金》等。股权登记日为2025年6月6日。股东可通过现场、信函或传真方式登记，登记时间为2025年6月11日9:30-11:30，14:30-16:30。联系地址为广东省广州市黄埔区开源大道196号自编1-2栋董事会办公室，联系电话020-38952013，传真020-80672369。

关于公司部分募集资金投资项目延期的公告

湖南南新制药股份有限公司于2025年5月23日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了关于公司部分募集资金投资项目延期的议案，同意对募投项目“营销渠道网络升级建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，从2025年6月30日延期至2026年12月31日。公司保荐机构对此出具了明确的核查意见，该事项无需提交股东大会审议。

关于使用超募资金永久补充流动资金的公告

湖南南新制药股份有限公司拟使用超募资金4070.45万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额46558.18万元的8.74%。公司承诺每12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的金额不超过超募资金总额的30%，且在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资或为控股子公司以外的对象提供财务资助。本事项尚需提交股东大会审议。

西部证券股份有限公司关于公司使用超募资金永久补充流动资金的核查意见

西部证券股份有限公司作为湖南南新制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据相关规定对南新制药使用超募资金永久补充流动资金事项进行了核查。保荐人认为该事项符合相关法律法规要求，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

西部证券股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目延期的核查意见

西部证券股份有限公司作为湖南南新制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据相关规定对南新制药部分募集资金投资项目延期事项进行了核查。保荐人核查后对此事项无异议。

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