每周股票复盘：劲拓股份（300400）取消监事会并修订多项制度

截至2025年5月23日收盘，劲拓股份（300400）报收于15.81元，较上周的16.11元下跌1.86%。本周，劲拓股份5月21日盘中最高价报16.38元。5月23日盘中最低价报15.81元。劲拓股份当前最新总市值38.36亿元，在自动化设备板块市值排名53/79，在两市A股市值排名3532/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：劲拓股份取消监事会并修订多项制度，相关议案需提交临时股东会审议
• 公司公告汇总：选举第六届董事会非独立董事和独立董事候选人
• 公司公告汇总：召开2025年第一次临时股东会，采用现场表决与网络投票相结合的方式

公司公告汇总

第五届董事会第三十次会议决议公告

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2025年5月19日召开，审议通过多项议案，包括修订《公司章程》取消监事会，修订多项制度，选举第六届董事会非独立董事候选人吴思远、朱玺、丁盛军及独立董事候选人余盛丽、何鹏、周路明，决定召开2025年第一次临时股东会。

第五届监事会第二十三次会议决议公告

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司第五届监事会第二十三次会议于2025年5月19日召开，审议通过《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》和《关于废止<监事会议事规则>的议案》，上述议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司将于2025年6月4日下午14:50召开2025年第一次临时股东会，会议地点为深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路8号劲拓高新技术中心研发中心15楼第一会议室。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月4日上午9:15至下午15:00。会议审议事项包括修订《公司章程》暨取消监事会、修订多项制度，废止《监事会议事规则》，以及选举第六届董事会非独立董事和独立董事。

制度修订对照表（2025年5月）

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司根据相关法规，拟修订《公司章程》及部分制度，主要修订内容包括修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《信息披露事务管理制度》、《募集资金管理制度》等，确保公司治理结构更加完善。

董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司第五届董事会任期届满，提名委员会对第六届董事会董事候选人任职资格进行了审核，确认非独立董事候选人吴思远、朱玺、丁盛军和独立董事候选人余盛丽、何鹏、周路明符合任职条件和资格要求。

关于根据《公司法》配套规则修订部分制度的公告

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司根据《公司法（2023年修订）》及中国证监会相关规定，拟修订部分制度，修订内容主要涉及“监事”“监事会”“股东大会”表述的相关条款，具体修订涉及10项制度。

独立董事候选人声明与承诺（余盛丽、何鹏、周路明）

三位独立董事候选人余盛丽、何鹏、周路明均声明符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，并承诺将严格遵守相关规定，勤勉尽责地履行职责。

关于董事会换届选举的公告

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司第五届董事会任期届满，拟提名吴思远、朱玺、丁盛军为第六届董事会非独立董事候选人，余盛丽、何鹏、周路明为第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。董事会换届选举事宜尚需公司股东会审议，并采用累积投票制分别选举非独立董事和独立董事。

《公司章程》修订对照表（2025年5月）

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的调整，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》，主要修订内容包括修改公司章程第一条、第七条、第八条、第十四条，新增第三十四条、第三十九条、第一百三十条至第一百四十条等条款。

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