每周股票复盘：上海能源（600508）取消监事会并修订公司章程

截至2025年5月23日收盘，上海能源（600508）报收于11.28元，较上周的11.34元下跌0.53%。本周，上海能源5月21日盘中最高价报11.58元。5月23日盘中最低价报11.28元。上海能源当前最新总市值81.52亿元，在煤炭开采板块市值排名24/30，在两市A股市值排名1886/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：上海能源取消监事会，由审计与风险管理委员会行使监事会职权。
• 公司公告汇总：2025年度中期分红不低于30%。
• 公司公告汇总：2024年年度股东大会将于2025年6月13日召开。
• 公司公告汇总：公司章程修订涉及多个条款，需经股东大会审议。

公司公告汇总

上海能源第九届董事会第七次会议决议公告

上海大屯能源股份有限公司第九届董事会第七次会议于2025年5月22日召开，审议通过以下决议：1. 修订公司章程及取消监事会，由审计与风险管理委员会行使监事会职权。2. 修订公司股东会议事规则、董事会议事规则、董事会工作规则、独立董事工作制度、关联交易管理办法及公司治理相关制度。3. 制定公司信息披露暂缓与豁免管理办法。4. 2025年度中期分红不低于30%，具体方案由董事会制定。5. 调整公司总部部门设置，单独设立公司防冲管理部。6. 召开2024年年度股东大会，定于2025年6月13日下午13:30在上海万源诺富特酒店召开。

上海能源第九届监事会第六次会议决议公告

上海大屯能源股份有限公司第九届监事会第六次会议于2025年5月22日召开，审议通过《关于2025年度中期分红安排审核意见的议案》，认为分红安排符合股东整体利益和公司长期发展需要。

上海能源关于召开2024年年度股东大会的通知

2024年年度股东大会将于2025年6月13日13点30分在上海万源诺富特酒店召开，网络投票时间为同日9:15-15:00。审议议案包括公司2024年度董事会报告、监事会报告、年度报告、财务决算报告、利润分配预案、2025年度财务预算报告、续聘审计机构及审计费用、2025年投资计划、修订公司章程及取消监事会等。

上海能源关于修订公司章程及取消监事会的公告

上海大屯能源股份有限公司根据相关法律法规，审议通过修订公司章程并取消监事会的议案。修订内容涉及多个条款，需经股东大会审议。

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