每周股票复盘：分众传媒（002027）召开第九届董事会首次会议及临时股东会

截至2025年5月23日收盘，分众传媒（002027）报收于7.48元，较上周的7.35元上涨1.77%。本周，分众传媒5月23日盘中最高价报7.53元。5月19日盘中最低价报7.21元。分众传媒当前最新总市值1080.28亿元，在广告营销板块市值排名1/29，在两市A股市值排名124/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：分众传媒召开第九届董事会首次会议，选举产生新一届董事会成员及高管团队。
• 公司公告汇总：分众传媒2025年第一次临时股东会审议通过多项议案，包括变更注册地址、修订公司章程等。
• 公司关于召开2024年年度股东会的通知：2024年年度股东会将于2025年6月25日召开，审议多项重要议案。

公司公告汇总

分众传媒信息技术股份有限公司第九届董事会第一次会议于2025年5月21日召开，会议选举江南春为第九届董事会董事长，孔微微为副董事长，审议通过了第九届董事会专门委员会人员组成，并聘任了多位高管人员。会议还审议通过修订《公司关联交易规则》《公司对外投资管理制度》《公司募集资金管理制度》等议案，并提交公司股东会审议。审议通过提请召开2024年年度股东会的议案。

分众传媒信息技术股份有限公司2025年第一次临时股东会于2025年5月21日召开，审议通过了多项议案，包括变更注册地址并修订公司章程、修订公司股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、分红管理制度，制订董事及高管薪酬管理制度和离职管理制度，2025年度日常关联交易预计，以及董事会换届选举。所有议案均获得特别决议通过，其中变更注册地址议案同意率最高，达99.7490%。江南春、孔微微、殷可当选为非独立董事，张光华、蔡爱明、廖冠民当选为独立董事。

公司关于召开2024年年度股东会的通知

分众传媒信息技术股份有限公司将于2025年6月25日下午14:30召开2024年年度股东会，会议地点在上海市长宁区江苏路369号兆丰世贸大厦28楼公司1号会议室。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月25日9:15至15:00。股权登记日为2025年6月18日。会议审议事项包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告全文及摘要、财务决算报告、利润分配预案、2025年中期利润分配规划、续聘会计师事务所、使用自有闲置资金购买理财产品额度、提供担保额度以及修订公司关联交易规则、对外投资管理制度和募集资金管理制度等议案。公司独立董事将在会上述职。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。法人股东和个人股东需按要求提供相应证件及授权委托书进行登记，登记时间为2025年6月19日至20日。联系人林南，电话021-22165288，邮箱FM002027@focusmedia.cn。

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