每周股票复盘：鼎胜新材（603876）年度股东会审议通过多项议案

截至2025年5月23日收盘，鼎胜新材（603876）报收于8.62元，较上周的8.65元下跌0.35%。本周，鼎胜新材5月21日盘中最高价报8.95元。5月19日盘中最低价报8.6元。鼎胜新材当前最新总市值80.25亿元，在工业金属板块市值排名38/60，在两市A股市值排名1913/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：年度股东会审议通过包括利润分配方案等多项议案
• 公司公告汇总：为全资子公司提供5,000万元担保，累计担保余额达342,842.03万元

公司公告汇总

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2024年年度股东会于2025年5月20日召开，出席股东和代理人共489人，持有表决权的股份总数为353,678,983股，占公司有表决权股份总数的37.9908%。会议审议通过了包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案、2025年度对外担保授权、融资业务授权、日常关联交易确认及预计、外汇套期保值业务、铝锭套期保值业务、使用自有资金购买理财产品、董事和监事2025年度薪酬、授权董事会进行2025年中期分红方案、未来三年股东分红回报规划、2024年年度报告及其摘要、续聘天健会计师事务所为审计机构以及变更注册资本暨修订公司章程在内的多项议案。其中，议案5、14、17为特别决议事项，获得出席会议股东所持股份总数的2/3以上通过。议案7涉及关联股东回避表决。上海市广发律师事务所律师王晶、藕淏对会议进行了见证，认为会议召集、召开程序、表决程序及结果均合法有效。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司为全资子公司杭州鼎福铝业有限公司提供担保，担保金额为5,000.00万元，截至目前公司及子公司为鼎福铝业实际提供的担保余额为18,000.00万元。本次担保不存在反担保，也无对外担保逾期的累计数量。为满足鼎福铝业日常经营需要，公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临平支行签订《最高额保证合同》，提供金额为5,000.00万元的最高额连带责任保证，担保期限为债务履行期限届满之日起三年。该担保事项经第六届董事会第十七次会议和2024年年度股东会审议通过，在年度股东会授权额度范围内，由公司董事长签批及签署相关担保文件。鼎福铝业成立于2006年12月28日，注册资本8,350.00万元人民币，法定代表人王诚，经营范围包括生产、研发新能源汽车动力电池用基材等。截至2024年12月31日，鼎福铝业总资产为163,645.38万元，净资产40,526.21万元，总负债123,119.17万元，2024年营业收入为382,547.54万元，净利润1,873.35万元。本次担保有利于满足全资子公司长期借款再融资需求，提高公司决策效率，符合公司整体利益。担保对象为公司全资子公司，公司对其具有充分控制力，担保风险较小。截至公告披露日，公司及子公司累计实际发生的对外担保余额约为342,842.03万元，占公司最近一期经审计净资产的51.40%，无逾期对外担保情形。

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