每周股票复盘：药康生物（688046）召开业绩说明会，调整多项股权激励计划

截至2025年5月23日收盘，药康生物（688046）报收于11.6元，较上周的11.83元下跌1.94%。本周，药康生物5月21日盘中最高价报12.32元。5月23日盘中最低价报11.59元。药康生物当前最新总市值47.56亿元，在医疗服务板块市值排名26/50，在两市A股市值排名2972/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：药康生物将于2025年5月29日召开业绩说明会，介绍2024年度及2025年第一季度业绩。
• 公司公告汇总：药康生物调整2022年和2025年限制性股票及股票增值权激励计划，涉及授予价格、激励对象及数量调整。
• 公司公告汇总：药康生物聘任董事会秘书王逸鸥兼任财务总监职务。

公司公告汇总

关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

江苏集萃药康生物科技股份有限公司将于2025年5月29日15:00-16:00召开2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会。会议地点为上海证券交易所上证路演中心，网址为https://roadshow.sseinfo.com/，会议形式为网络互动。投资者可于2025年5月22日至5月28日16:00前登录上证路演中心网站首页点击提问预征集栏目或通过公司邮箱ir@gempharmatech.com进行提问。参会人员包括总经理赵静、董事会秘书王逸鸥和独立董事余波。

华泰联合证券有限责任公司关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司2024年度持续督导跟踪报告

报告指出，公司募集资金投资项目实施进度存在晚于预期情形，主要由于内外部因素影响。截至2024年12月31日，“模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目”累计投入64.93万元，“真实世界动物模型研发及转化平台建设项目”累计投入6235.75万元。公司面临的主要风险包括技术秘密泄露、技术升级迭代、新产品研发、技术人员流失等。

第二届董事会第十二次会议决议公告

会议审议通过以下议案：一是作废部分已授予尚未归属的限制性股票，因3名激励对象离职，取消其资格并作废相应股票。二是调整2022年限制性股票激励计划授予价格，依据权益分派实施情况调整授予价格。三是确认2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件，同意为符合条件的激励对象办理归属。四是调整2025年股票增值权激励计划相关事项，因财务总监徐崇博及外籍员工离职，激励对象由27人调整为25人，股票增值权数量由54.60万份调整为43.60万份。五是向2025年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权，以2025年5月22日为授予日。六是聘任公司财务总监，提名和聘任程序符合相关规定，被聘任人员符合任职条件。

监事会关于公司2025年股票增值权激励计划激励对象名单（截至授予日）的核查意见

监事会确认，截至授予日，所有激励对象均为公司正式在职员工，且无独立董事、监事。激励对象具备相关法律、法规和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为激励对象的主体资格合法、有效。

第二届监事会第十一次会议决议公告

会议审议并通过以下议案：一是作废部分已授予尚未归属的限制性股票，监事会认为符合相关规定，不存在损害股东利益的情形。二是调整2022年限制性股票激励计划授予价格，因2023年和2024年权益分派实施完毕，调整授予价格，审议程序合法合规。三是确认2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件，监事会认为归属条件已经成就，符合相关规定。四是调整公司2025年股票增值权激励计划相关事项，调整激励对象人数及数量，符合相关法律法规。五是向2025年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权，监事会认为激励对象具备任职资格，获授条件已经成就，同意以2025年5月22日为授予日，向符合条件的激励对象授予股票增值权。

关于变更财务总监的公告

公司董事会收到财务总监徐崇博先生的书面辞职报告，因其个人原因申请辞去财务总监职务。公司于2025年5月22日召开第二届董事会第十二次会议，审议并通过了关于聘任公司财务总监的议案，同意聘任董事会秘书王逸鸥先生兼任公司财务总监职务。

上海君澜律师事务所关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司调整2025年股票增值权激励计划及授予相关事项之法律意见书

上海君澜律师事务所确认本次调整及授予符合相关法律法规及激励计划的规定。

江苏世纪同仁律师事务所关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第二个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废事项的法律意见书

江苏世纪同仁律师事务所认为，公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合相关法规及激励计划的规定。

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司2025年股票增值权激励计划授予事项之独立财务顾问报告

报告指出，药康生物2025年股票增值权激励计划已履行必要审批程序，包括董事会、监事会审议及股东大会通过。

关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案。因3名激励对象离职，不再符合激励对象的规定，取消其资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票。

2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告

公司发布2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告。本次拟归属的限制性股票数量为21.54万股，股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股股票，授予价格为14.77元/股。

关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告

公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案。鉴于2023年年度权益分派及2024年半年度权益分派已实施完毕，根据《激励计划》规定，授予价格调整为14.77元/股。

关于调整2025年股票增值权激励计划相关事项的公告

公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了关于调整公司2025年股票增值权激励计划相关事项的议案。鉴于公司2025年股票增值权激励计划原确定的激励对象财务总监徐崇博及外籍员工1人因个人原因离职不符合激励对象资格，董事会将上述对象获授的股票增值权作废。调整后，公司激励对象由27人调整为25人，股票增值权数量由54.60万份调整为43.60万份。

关于向2025年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的公告

公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了授予股票增值权的议案。董事会认为授予条件已成就，确定以2025年5月22日为授予日，向25名激励对象授予43.60万份股票增值权。股票增值权行权价格为7.12元/股，有效期不超过36个月，分两期行权，每期50%。

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