截至2025年5月23日收盘，仁智股份（002629）报收于4.9元，较上周的4.9元上涨0.0%。本周，仁智股份5月20日盘中最高价报5.23元。5月19日盘中最低价报4.85元。仁智股份当前最新总市值20.88亿元，在油服工程板块市值排名11/13，在两市A股市值排名4811/5148。
第七届董事会第十八次会议决议公告
浙江仁智股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2025年5月19日以通讯表决方式召开，会议由副董事长梁昭亮先生主持，应出席董事6名，实际出席董事6名。会议审议并通过了三项议案：
关于修订《公司章程》的议案：因公司2022年限制性股票激励计划回购注销部分已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计1,055万股，公司总股本由43,664.80万股减少至42,609.80万股。同时，根据相关法律法规，对公司章程部分条款进行修订。该议案尚需提交公司临时股东大会审议。
关于修订公司相关治理制度的议案：依据近期相关法律法规的修订，对公司内部控制管理制度进行修订，涉及《董事会议事规则》《股东会议事规则》《关联交易决策制度》和《对外担保管理制度》。该议案尚需提交公司临时股东大会审议。
关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案：董事会同意于2025年6月4日召开公司2025年第一次临时股东大会。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月4日。股权登记日为2025年5月29日。会议地点为广东省深圳市福田区金田路3088号中洲大厦24层2404号仁智股份会议室。会议审议事项包括《关于修订公司章程的议案》和《关于修订公司相关治理制度的议案》，均为特别决议议案，需经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3以上通过。登记方式包括现场、信函或传真登记，时间为2025年5月30日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。网络投票可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。联系人：王晶、祝思颖，联系电话：0755-8320 0949，传真：0755-8320 3875。
关于修订公司相关治理制度的公告
浙江仁智股份有限公司于2025年5月19日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了关于修订公司相关治理制度的议案，本议案尚需提交公司临时股东大会审议。修订原因是依据近期相关法律法规的修订，为了公司的规范化运行，公司拟对公司内部控制管理制度进行修订。本次修订涉及的公司相关制度包括《董事会议事规则》《股东会议事规则》《关联交易决策制度》和《对外担保管理制度》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。备查文件为公司第七届董事会第十八次会议决议。
浙江仁智股份有限公司章程修正案
浙江仁智股份有限公司因2022年限制性股票激励计划回购注销部分已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计1,055万股，公司总股本减少至42,609.80万股。为此，公司对《公司章程》部分条款进行了修订，主要内容包括：公司注册资本由43,664.80万元减少至42,609.80万元；公司法定代表人由董事长担任改为由董事或总裁担任；公司股份总数由43,664.80万股减少至42,609.80万股；公司不得为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，除非为公司利益并经股东会决议；公司召开股东会代替股东大会，股东会职权、提案与通知、表决和决议等条款相应调整；公司董事会由7名董事改为5名以上董事组成，其中独立董事不少于1/3；监事会取消，由董事会审计委员会行使监督职能；公司利润分配政策和内部审计制度等条款也进行了相应修订。修订后的章程需提交股东大会审议，最终以市场监督管理局核准/备案通过为准。
关联交易决策制度(2025年5月)
浙江仁智股份有限公司关联交易决策制度旨在确保公司与关联人间的交易公平、公正、公开，保障公司和全体股东利益。制度根据相关法律法规及公司章程制定。关联人包括关联法人和关联自然人，涵盖直接或间接控制公司、持有5%以上股份等情形。关联交易涉及资产买卖、投资、财务资助、租赁、管理、研发项目转让等。公司遵循减少关联交易原则，确需发生时遵循真实公正原则，价格公允透明。董事会审议关联交易时，关联董事应回避表决，非关联董事过半数通过。股东会审议金额超3000万元或占净资产5%以上的关联交易。公司应防止关联人干预经营、占用资金，确保交易定价公允并充分披露。日常关联交易需订立书面协议，定期披露执行情况。公司不得向董事、高管提供借款。制度自股东会通过起生效，由董事会负责解释。
对外担保管理制度(2025年5月)
浙江仁智股份有限公司对外担保管理制度旨在维护投资者利益，规范公司对外担保行为，控制担保风险，确保资产安全。该制度适用于公司及其全资、控股子公司、分公司和拥有实际控制权的参股公司。公司对外担保遵循平等、自愿、诚信原则，拒绝强令担保行为，严格控制风险。公司对担保实行统一管理，未经董事会或股东会批准，任何人不得以公司名义签署担保合同。公司对外担保需要求对方提供反担保，谨慎判断反担保的可行性和提供方的实际担保能力。公司在决定担保前，需掌握被担保方的资信状况，进行充分分析并在董事会公告中披露。公司对外担保必须订立书面担保合同，合同需符合法律规范，明确各项条款。公司应妥善管理担保合同及相关资料，定期与银行等相关机构核对，保证资料完整、准确、有效。公司应及时披露对外担保信息，确保信息透明。公司董事和高级管理人员应对违规担保承担连带责任。制度自股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。
股东会议事规则(2025年5月)
浙江仁智股份有限公司股东会议事规则旨在规范公司法人治理结构，确保股东会依法行使职权。规则依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程制定。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情形下召开。股东会的召集由董事会负责，独立董事、审计委员会或持有10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会。股东会通知应提前公告，明确会议时间、地点、议题等内容。股东会应设置现场会议，并提供网络投票等便利方式。股东会决议需经合法程序通过，涉及关联交易或重大事项时，关联股东应回避表决。股东会决议应及时公告，会议记录应妥善保存。规则自股东会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订。
公司章程（2025年5月）
浙江仁智股份有限公司章程主要内容如下：公司注册资本为人民币42609.80万元，注册地址位于浙江省温州经济技术开发区滨海十七路350号浙南经济总部大厦336室。公司经营范围涵盖钻井、完井技术服务，井下作业技术服务，油气采输技术服务等。章程明确了股东、董事、监事和高级管理人员的权利和义务，规定了股东大会、董事会、监事会的职责和议事规则。公司利润分配政策为每年度进行一次现金分红，现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的10%，任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。此外，章程还规定了公司合并、分立、增资、减资、解散和清算的相关程序，明确了修改章程的条件和程序。章程自2025年5月19日起生效。
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