每周股票复盘：博睿数据（688229）完成董事会换届选举及高管聘任

截至2025年5月23日收盘，博睿数据（688229）报收于47.89元，较上周的50.2元下跌4.6%。本周，博睿数据5月20日盘中最高价报51.56元。5月23日盘中最低价报47.76元。博睿数据当前最新总市值21.26亿元，在IT服务板块市值排名112/119，在两市A股市值排名4793/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：博睿数据完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表
• 公司公告汇总：修订《公司董事会提名委员会议事规则》等三项规则

公司公告汇总

北京博睿宏远数据科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2025年5月20日召开，审议通过了多项议案：- 修订《公司董事会提名委员会议事规则》、《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》和《公司董事会战略委员会议事规则》，修订后内容将于2025年5月21日在上海证券交易所网站披露。- 选举产生第四届董事会各专门委员会成员。- 选举李凯先生为第四届董事会董事长，并聘任其为公司总经理，任期均为三年。- 聘任孟曦东先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任王辉先生为公司财务总监，任期均为三年。- 聘任梁缤予女士为公司证券事务代表，任期三年。

2025年5月16日召开的2024年年度股东会和2025年第一次职工代表大会选举产生第四届董事会成员，包括非独立董事李凯、孟曦东、冯云彪，独立董事白玉芳、刘航、秦松疆，职工代表董事程捷，任期三年。第三届董事会部分成员不再担任董事职务，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。

公司董事会提名委员会议事规则

北京博睿宏远数据科技股份有限公司设立了董事会提名委员会，主要职责是对董事和高级管理人员的任职资格进行审核和建议。提名委员会由5名董事组成，其中独立董事过半数，委员任期与其董事任期相同，连选可以连任。

公司董事会薪酬与考核委员会议事规则

北京博睿宏远数据科技股份有限公司设立董事会薪酬与考核委员会，负责监督公司薪酬制度执行情况，审查董事及高级管理人员履行职责情况并进行年度绩效考评。薪酬与考核委员会由5名董事组成，其中独立董事过半数，委员任期与董事任期相同。

公司董事会战略委员会议事规则

北京博睿宏远数据科技股份有限公司设立董事会战略委员会，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会由5名董事组成，由公司董事长担任召集人，任期与董事任期相同。

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