每周股票复盘：山东路桥（000498）召开股东大会并通过多项议案

截至2025年5月23日收盘，山东路桥（000498）报收于5.75元，较上周的5.74元上涨0.17%。本周，山东路桥5月20日盘中最高价报5.84元。5月19日盘中最低价报5.73元。山东路桥当前最新总市值89.76亿元，在基础建设板块市值排名11/46，在两市A股市值排名1723/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：山东路桥召开2024年度股东大会，审议通过包括年度报告、利润分配预案等多项议案。
• 股本股东变化：公司计划回购并注销A股股份，预计回购股份数量为5,760,369股至11,520,737股。
• 公司公告汇总：第十届董事会第十一次会议调整了董事会专门委员会的人员组成。

公司公告汇总

第十届董事会第十一次会议决议公告

山东高速路桥集团股份有限公司第十届董事会第十一次会议于2025年5月19日召开，会议调整了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的人员组成。各委员会与董事会任期一致，职责权限等遵照相应议事规则执行。

2024年度股东大会决议公告

山东高速路桥集团股份有限公司2024年度股东大会于2025年5月19日召开，审议通过了包括2024年年度报告及摘要、董事会工作报告、监事会工作报告、2024年度利润分配预案、财务决算报告、2025年度财务预算报告、变更会计师事务所、预计2025年度担保额度、授权董事会制定2025年中期利润分配方案、注册发行公司债券、子公司接受关联方财务资助、选举独立董事及回购公司股份方案在内的多项议案。

国浩律师（济南）事务所关于山东高速路桥集团股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书

国浩律师（济南）事务所为山东高速路桥集团股份有限公司2024年度股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定。

股本股东变化

关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告

山东高速路桥集团股份有限公司计划以自有资金或金融机构借款通过集中竞价交易方式回购A股股份，用于注销并减少公司注册资本。回购价格上限为8.68元/股，预计回购股份数量为5,760,369股至11,520,737股，占公司总股本的0.37%至0.74%。公司债权人自公告披露之日起四十五日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。

中信证券股份有限公司关于山东高速路桥集团股份有限公司回购公司股份方案的临时受托管理事务报告

中信证券股份有限公司发布关于山东高速路桥集团股份有限公司回购公司股份方案的临时受托管理事务报告，回购资金总额为5000万至1亿元，回购期限为股东大会通过后12个月内。回购完成后，股份将全部注销并减少注册资本。

广发证券股份有限公司关于山东高速路桥集团股份有限公司回购公司股份方案的临时受托管理事务报告

广发证券股份有限公司作为山东高速路桥集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的受托管理人，报告山东路桥回购公司股份方案。回购资金总额为5000万元至10000万元，回购期限为股东大会审议通过后12个月内。回购完成后，公司将注销股份并减少注册资本。

业绩披露要点

山东高速路桥集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2025年付息公告

山东高速路桥集团股份有限公司发布2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2025年付息公告。债券发行总额为人民币10亿元，期限为3年，票面利率2.37%，每张派发利息2.37元（含税）。债权登记日为2025年5月26日，付息日为2025年5月27日。

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