每周股票复盘：中国核电（601985）召开年度股东会及董事会，多项议案全票通过

截至2025年5月23日收盘，中国核电（601985）报收于9.55元，较上周的9.43元上涨1.27%。本周，中国核电5月20日盘中最高价报9.69元。5月19日盘中最低价报9.42元。中国核电当前最新总市值1964.24亿元，在电力板块市值排名2/102，在两市A股市值排名58/5148。

本周关注点

• 交易信息汇总：无
• 股本股东变化：无
• 业绩披露要点：无
• 机构调研要点：无
• 公司公告汇总：中国核电召开2024年年度股东会及第五届董事会第四次会议，多项议案全票通过

公司公告汇总

中国核电第五届董事会第四次会议于2025年5月20日召开，会议审议通过了三项议案：一是《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，二是《关于修订<董事会风险与审计委员会实施细则>的议案》，三是《关于中国核电2024年工资总额结算及2025年工资总额预算方案的议案》，所有议案均获得全票通过。

北京市中伦律师事务所为中国核电2024年年度股东会出具法律意见书。股东会于2025年5月20日召开，共审议并通过了14项议案，包括董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、财务决算报告、股利分配方案、聘任审计机构、年度报告及摘要、变更注册资本并修订公司章程、2025年度投资计划、财务预算方案等。出席现场会议的股东及代理人共15人，代表股份12,894,057,416股，占公司有表决权股份总数的62.69%。网络投票股东共计3,425名，所有议案均获超过98%的赞成率通过。

中国核电2024年年度股东会审议通过了关于公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、2024-2025年独立董事津贴发放、2024年度财务决算报告、2024年度股利分配方案、聘任2025年度审计机构、2024年年度报告及摘要、撤销公司监事会、变更注册资本并修订《公司章程》、2025年度投资计划、2025年度财务预算方案等议案。此外，选举赵军、肖林兴为董事，戴新民、于良民为独立董事。

中国核电董事会各专门委员会成员进行了调整，具体如下：- 战略与投资委员会 主席：卢铁忠 委员：邹正宇、录大恩（独立董事）、于良民（独立董事）、张国华、虞国平、赵军- 审计与风险委员会 主席：录大恩（独立董事） 委员：秦玉秀（独立董事）、戴新民（独立董事）、武汉璟、肖林兴- 提名、薪酬与考核委员会 主席：秦玉秀（独立董事） 委员：录大恩（独立董事）、于良民（独立董事）、赵军、肖林兴- 安全与环境委员会 主席：邹正宇 委员：戴新民（独立董事）、张国华、武汉璟、虞国平

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