每周股票复盘：中铁装配（300374）召开监事会及董事会审议多项议案

截至2025年5月23日收盘，中铁装配（300374）报收于15.38元，较上周的15.85元下跌2.97%。本周，中铁装配5月21日盘中最高价报16.26元。5月23日盘中最低价报15.35元。中铁装配当前最新总市值37.82亿元，在装修建材板块市值排名17/35，在两市A股市值排名3575/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：中铁装配召开监事会及董事会审议多项议案，包括修订公司章程、续聘会计师事务所等。
• 关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知：公司将于2025年6月9日召开第二次临时股东大会，审议多项重要议案。
• 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告：公司对《公司章程》进行修订，调整股东大会为股东会，新增公司党组织相关内容。
• 关于董事会换届选举的公告：公司第四届董事会任期届满，第五届董事会候选人名单公布，将提交股东大会审议。
• 关于拟续聘会计师事务所的公告：公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用合计160万元。
• 关于购买董事和高级管理人员责任险的公告：公司拟购买董事及高级管理人员责任险，赔偿限额不超过1亿元，保费支出不超过40万元/年。

公司公告汇总

中铁装配召开监事会及董事会审议多项议案，包括修订公司章程、续聘会计师事务所等。监事会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于拟续聘会计师事务所的议案》。董事会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于制定及修订部分公司制度的议案》。

关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知

公司将于2025年6月9日14:30召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为北京市房山区长阳镇万兴路99号院。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月9日9:15-15:00。股权登记日为2025年6月4日。会议审议事项包括修订公司章程及相关议事规则、制定及修订部分公司制度、续聘会计师事务所、购买董事和高级管理人员责任险、选举第五届董事会非独立董事和独立董事。

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

公司对《公司章程》进行修订，主要内容包括：调整股东大会为股东会，监事及监事会更改为审计与风险管理委员会；新增公司党组织相关内容；明确公司法定代表人职责；修订股份发行、转让及回购条款；细化股东权利与义务；完善董事、监事及高级管理人员任职资格及职责；增加内部控制评价及内部审计制度等内容。此外，公司同步修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作办法》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》等部分治理制度，并制定了《董事及高级管理人员离职管理办法》和《舆情管理办法》。

关于董事会换届选举的公告

公司第四届董事会任期届满，第五届董事会候选人名单公布，将提交股东大会审议。第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6人（含1名职工董事），独立董事3人。非独立董事候选人包括安振山、汪平、吉明军、江永璞、王秋艳，由控股股东中铁建工集团有限公司提名。独立董事候选人包括陶杨、祝磊、胡军统，其中胡军统为会计专业人士。

关于拟续聘会计师事务所的公告

公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用合计160万元。天健会计师事务所具备证券、期货业务执业资格，有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2025年度审计工作要求。

关于购买董事和高级管理人员责任险的公告

公司拟购买董事及高级管理人员责任险，赔偿限额不超过1亿元，保费支出不超过40万元/年。为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障投资者利益。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。