每周股票复盘：建设机械（600984）2025年第四次临时股东大会召开

截至2025年5月23日收盘，建设机械（600984）报收于3.28元，较上周的3.28元上涨0.0%。本周，建设机械5月19日盘中最高价报3.38元。5月23日盘中最低价报3.26元。建设机械当前最新总市值41.23亿元，在工程机械板块市值排名20/28，在两市A股市值排名3367/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：建设机械2025年第四次临时股东大会召开，审议通过两项议案。

公司公告汇总

建设机械2025年第四次临时股东大会于2025年5月21日在西安市金花北路418号公司一楼会议室召开。出席本次会议的股东和代理人共257人，持有表决权的股份总数为100,499,926股，占公司有表决权股份总数的12.0371%。会议由董事长杨宏军主持，采用现场表决和网络投票相结合的方式，符合相关法律法规。

会议审议通过了两项议案：一是关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司申请年度融资租赁额度的议案，同意票数为99,430,786股，占比98.9361%；二是关于公司在陕西善美商业保理有限公司申请年度授信额度的议案，同意票数为99,310,666股，占比98.8166%。上述议案涉及关联交易，关联股东回避表决。

北京市嘉源律师事务所郭斌、温昕律师见证了本次股东大会，认为会议召集和召开程序、出席人员资格及表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。备查文件包括会议通知、股东大会决议及法律意见书。陕西建设机械股份有限公司董事会2025年5月22日。

北京市嘉源律师事务所接受陕西建设机械股份有限公司委托，根据相关法律法规及《公司章程》规定，指派律师对公司2025年第四次临时股东大会进行见证并出具法律意见书。本次股东大会原定于2025年5月20日召开，因公司高管需参加陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会，会议延期至2025年5月21日14:00召开。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了两个议案：1. 关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司申请年度融资租赁额度的议案；2. 关于公司在陕西善美商业保理有限公司申请年度授信额度的议案。两个议案均获得通过，关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司、陕西建设机械（集团）有限责任公司回避表决。出席本次股东大会的股东及股东代理人共255名，代表有表决权股份总数100,499,926股，占公司有表决权股份总数的12.0371%。本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

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